Otoritas di Turki Sita Aset Pendiri FTX Sam Bankman-Fried

Di tengah penyelidikan runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX, otoritas Turki telah menyita aset Sam Bankman-Fried dan afiliasi lainnya, Kementerian Keuangan dan Keuangan Turki mengumumkan Rabu.

Penyelidikan atas klaim penipuan terhadap mantan CEO FTX Bankman-Fried juga telah dibuka, menurut pernyataan tersebut.

Langkah ini mengikuti minggu lalu inisiasi penyelidikan atas runtuhnya bursa, yang menjalankan anak perusahaan lokal bernama FTX Turki.

Turki Memaksa Pertukaran Crypto untuk Melaporkan Lebih Banyak Informasi Pelanggan

Bersamaan dengan FTX, agensi juga mencari individu dan perusahaan yang terkait dengan bursa, termasuk lembaga keuangan dan penyedia layanan aset kripto.

Kedua investigasi tersebut, diluncurkan berdasarkan undang-undang anti pencucian uang negara tersebut, dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK), sebuah departemen di bawah Kementerian Keuangan dan Keuangan.

Pemerintah Turki menambahkan pertukaran cryptocurrency ke daftar entitas yang tunduk pada peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML / TF) negara pada Mei 2021.

Ledakan FTX

FTX, setelah pertukaran crypto terbesar ketiga berdasarkan volume perdagangan, mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di AS pada 11 November, setelah mengalami masalah likuiditas, dan sekarang berada di bawah administrasi sukarela.

Pertukaran itu diduga menggunakan uang klien untuk membuat taruhan investasi berisiko melalui Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan yang didirikan oleh Bankman-Fried.

Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO pada hari yang sama juga dan saat ini berada di Bahamas, di mana orang tuanya dan eksekutif senior dari pertukaran cryptocurrency yang gagal dilaporkan. membeli properti senilai $121 juta menggunakan dana nasabah.

Sidang Kebangkrutan FTX: Likuidator Bahama Mentransfer Kasus ke Delaware, Nama Kreditur Tetap Dihapus

Awal pekan ini, hakim mengawasi kasus FTX sepakat untuk secara resmi memindahkan kasus kebangkrutan Bab 15 yang diajukan oleh likuidator Bahama dari New York ke Delaware sambil tetap menyimpan nama dan alamat 50 kreditur teratas — berutang sekitar $ 3.1 miliar—dihapus.

Menurut James Bromley, penasihat manajemen baru FTX, ada "kurangnya kontrol perusahaan" di bursa, dengan Bankman-Fried menggunakan FTX sebagai "kekuasaan pribadinya".