Letnan Bankman-Fried memberi tahu regulator tentang penyalahgunaan dana pelanggan

Salah satu petinggi Sam Bankman-Fried mengatakan kepada otoritas Bahama bahwa dana pelanggan dari perusahaan digunakan untuk menutupi lubang di neraca dana investasinya, Alameda Research.

Dalam panggilan 9 November dengan regulator Bahama, co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame mengatakan kepada Direktur Eksekutif Komisi Sekuritas Bahama Christina R. Rolle bahwa aset klien yang mungkin dipegang oleh FTX dipindahkan ke Alameda Research untuk menutupi kerugian finansial dana lindung nilai.

Pengalihan aset pelanggan “bertentangan dengan tata kelola perusahaan dan operasi normal di FTX Digital,” tulis Rolle dalam dokumen pengadilan 11 November yang diajukan ke Mahkamah Agung Bahama, mencari intervensi darurat bagi regulator untuk mengambil alih kendali perusahaan. aset yang tersisa. “Sederhananya, transfer semacam itu tidak diizinkan atau disetujui oleh klien mereka.” 

Komentar Salame kepada regulator juga mendorongnya untuk memberi tahu polisi Bahama, meminta penyelidikan terhadap perusahaan, "dalam keadaan mendesak." Permintaan ke polisi mencatat bahwa Salame berada di Washington, DC pada 9 November. 

Co-CEO FTX DM memberi tahu para pejabat bahwa hanya tiga orang yang memiliki kata sandi yang diperlukan untuk transfer: Bankman-Fried, Nishad Singh, dan Gary Wang. Pengajuan pengadilan Senin oleh perwakilan FTX dalam proses kebangkrutan menyebut Bankman-Fried dan Wang bertanggung jawab atas pengalihan dana terpisah, serta pencetakan token baru, setelah mereka mengajukan untuk memulai proses kebangkrutan.

Permintaan Rolle, yang dikabulkan oleh pengadilan, dimasukkan dalam pengajuan baru dalam kasus kebangkrutan hari ini yang dibuat oleh pemerintah Bahama sebagai tanggapan atas argumen di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, yang menunjukkan bahwa itu berkoordinasi dengan Bankman-Fried .

Pengacara FTX, yang mewakili kepemimpinan baru perusahaan, berpendapat bahwa otoritas Bankman-Fried, Wang dan Bahama, termasuk Komisi Sekuritas, mungkin telah melanggar hukum kepailitan sekitar pergerakan aset setelah memulai proses. Regulator Bahama punya dengan keras menolak koordinasi dengan Bankman-Fried, dan mengajukan dokumen-dokumen ini sebagai bukti untuk mendukung argumennya. Hakim yang memimpin kasus akan mendengar argumen lebih lanjut pada hari Jumat, dengan sidang penuh tentang masalah tersebut dijadwalkan pada 6 Januari. 

Permintaan tersebut datang pada hari ketika Binance menarik diri dari proposalnya untuk mengakuisisi FTX. Awal pekan ini, Bankman-Fried ditangkap oleh polisi Bahama, ditolak jaminan dan didakwa oleh dewan juri federal AS atas beberapa tuduhan penipuan atau konspirasi untuk melakukan penipuan. 

Dalam permintaannya pada 9 November ke Mahkamah Agung Bahama, Rolle mengemukakan keprihatinan serupa dengan yang diajukan sekarang oleh pengacara FTX: Bankman-Fried menawarkan melalui email ke jaksa agung negara itu untuk sepenuhnya mengembalikan uang pelanggan Bahama.

“Secara khusus, SBF telah menyarankan bahwa FTX memiliki “dana terpisah untuk pelanggan Bahama” dan bersedia mengizinkan pelanggan tersebut untuk menarik dana tersebut,” tulis Rolle pada 9 November. preferensi yang dapat dibatalkan di bawah rezim kebangkrutan dan kemudian menghasilkan upaya untuk mendapatkan kembali dana dari pelanggan Bahama.”

“Bagaimanapun, Komisi tidak dapat memaafkan perlakuan istimewa terhadap investor atau klien FTX Digital atau lainnya,” tambahnya. 

Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, mantan CEO dan pemilik mayoritas The Block, mengambil serangkaian pinjaman dari pendiri dan mantan CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey mengundurkan diri dari perusahaan pada Desember 2022 setelah gagal mengungkapkan transaksi tersebut.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.