CEO Binance membantah klaim perdagangan orang dalam: laporan WSJ

Menurut analisis data publik, beberapa dompet memiliki pola pembelian dan penjualan token beberapa hari sebelum tanggal penawaran. Menurut laporan Wall Street Journal, perdagangan orang dalam telah tersebar luas di industri kripto. Selain itu, sebuah studi Argus mengidentifikasi perusahaan dengan jumlah karyawan yang tinggi yang memperdagangkan cryptocurrency. 

Menyusul laporan WSJ, BinanceCo-founder dan CEO, Changpeng Zhao, telah membantahnya dan mengeluarkan pernyataan yang sesuai. Artikel tersebut mengklaim bahwa Binance karyawan mengambil bagian dalam perdagangan orang dalam token Gnosis pada Agustus 2021.

Perdagangan orang dalam telah menjadi masalah di industri kripto

Menurut Laporan Wall Street Journal, banyak investor cryptocurrency mendapat manfaat dari informasi orang dalam tentang kapan pertukaran dapat kehilangan aset. Analisis mengungkapkan bahwa beberapa dompet sering membeli cryptocurrency beberapa hari sebelum mereka terdaftar dan menjualnya segera setelah itu.

Studi tersebut mengamati bulan-bulan antara Februari 2021 dan April 2022. Argus menyelidiki dompet yang menunjukkan pola perolehan token dalam pembuatan pengumuman daftar dan kemudian menjualnya segera setelah itu. The Wall Street Journal memverifikasi informasi tersebut.

Perdagangan orang dalam tersebar luas di sebagian besar bursa utama, termasuk Binance, Coinbase, dan FTX. Harga cryptocurrency didorong dengan menambahkan pertukaran baru ke daftar tokennya.

Menurut blockchain data, dompet mengumpulkan koin Gnosis senilai $360,000 dalam enam hari di bulan Agustus. Binance mengumumkan bahwa mereka akan mencantumkan Gnosis pada hari ketujuh, yang mengakibatkan harga naik lebih dari tujuh kali lipat dari biasanya selama tujuh hari sebelumnya.

Dompet mulai terjual 4 menit setelah Binance mengumumkan daftar dan selesai menjual semuanya dalam 24 jam. Mereka menghasilkan $500,000 dari penjualan, membawa pulang keuntungan sekitar $140,000. Studi tersebut menemukan bahwa ini bukan pertama kalinya dompet melakukan hal yang persis sama.

Menurut laporan oleh Argus, sebelum terungkap di tiga bursa utama, 46 dompet memperoleh $17.3 juta dalam Cryptocurrency. Namun identitas pemiliknya tidak diketahui.

Meskipun penjualan token menghasilkan lebih dari $1.7 juta keuntungan publik, pendapatan sebenarnya kemungkinan besar lebih tinggi. Menurut perusahaan, banyak dompet telah mentransfer sebagian aset mereka ke bursa daripada menjual langsung.

Perdagangan orang dalam dalam cryptocurrency telah mengangkat kepalanya sekali lagi. Regulator dan pengawas telah mengklaim bahwa metode ini telah merugikan investor reguler untuk waktu yang lama. Namun, sejauh ini, sedikit yang telah dilakukan.

Industri kripto mengalami kesulitan yang telah lama diatasi oleh dunia keuangan konvensional. Awal bulan ini, kegagalan yang disebut stablecoin, bulan, yang mempertahankan nilai $1 terhadap dolar, disebabkan oleh bank run versi crypto.

Masalah lain yang muncul adalah mencegah bocornya informasi sensitif pasar melalui pertukaran mata uang kripto. Perhatian datang karena regulator semakin khawatir tentang keadilan pasar untuk pengguna ritel, banyak dari mereka baru saja membukukan kerugian yang signifikan karena penurunan yang cukup besar dalam aset kripto.

Binance memiliki kebijakan toleransi nol pada perdagangan orang dalam, CZ

Namun, pertukaran dikaitkan dengan penelitian telah membantahnya. Coinbase, Binance, dan FTX menyatakan bahwa aturan kepatuhan mereka melarang staf berdagang dengan informasi istimewa. Kedua perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka telah meninjau laporan tersebut dan menemukan bahwa perdagangan Argus di data masa lalu tidak melanggar aturan mereka.

Perwakilan Binance menyatakan bahwa tidak ada alamat dompet yang ditautkan ke karyawan. Coinbase mengatakan mereka melakukan pemeriksaan serupa untuk memastikan keadilan. Mengingat kekhawatiran tentang berjalan di depan, eksekutif Coinbase telah menulis beberapa blog yang membahas topik tersebut. Seorang perwakilan untuk Binance mengatakan: 

Ada proses yang sudah berlangsung lama, termasuk sistem internal, yang diikuti oleh tim keamanan kami untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perilaku semacam ini, dengan penghentian segera dengan dampak minimal.

Juru bicara Binance.

CEO pertukaran crypto FTX, Sam Bankman-Fried, juga memberikan pendapat serupa ketika dia mengatakan bahwa perusahaannya melarang pekerjanya memperdagangkan token yang akan didaftarkan. Terlepas dari pernyataan resmi juru bicara Binance, CEO Binance, Changpeng Zhao, harus menghilangkan laporan itu sendiri.

Dalam tanggapannya, CZ mengatakan bahwa Binance memiliki kebijakan toleransi nol pada perilaku yang dipermasalahkan dan mematuhi standar tertinggi. Dia juga memberikan alamat email whistleblower ([email dilindungi]) sehingga siapa pun dapat melaporkan aktivitas perdagangan yang mencurigakan di bursa.

Menurut CZ, Binance menghindari mengungkapkan rencana daftar koin bahkan kepada tim mereka sendiri untuk mencegah insiden perdagangan orang dalam. Namun, dia mengakui bahwa mencegah pengungkapan jadwal listing tidak layak dilakukan. Dia memberi contoh kapan Binance meminta bantuan teknis dari tim.

Menurut CEO Owen Rapaport dari Argus, prosedur kepatuhan internal dalam cryptocurrency dapat terancam oleh kurangnya pedoman peraturan yang jelas, pola pikir libertarian dari banyak orang yang bekerja di industri, dan tidak adanya norma yang dilembagakan terhadap perdagangan orang dalam di crypto jika dibandingkan dengan keuangan tradisional.

Perusahaan memiliki tantangan nyata dalam memastikan kode etik terhadap perdagangan orang dalam—yang dimiliki hampir setiap perusahaan—benar-benar diikuti daripada menjadi selembar kertas yang lembam.

Pak Rapport.

Undang-undang perdagangan orang dalam melarang investor mengambil untung dari informasi nonpublik yang mereka dapatkan melalui posisi mereka di saham atau komoditas, seperti pengetahuan tentang daftar yang akan datang atau tawaran merger.

Menurut pengacara tertentu, entitas pemerintah dapat menggunakan undang-undang pidana yang ada dan aturan lain untuk menuntut individu yang memperdagangkan cryptocurrency dengan informasi sensitif. Lainnya di sektor cryptocurrency, di sisi lain, berpendapat bahwa kurangnya kasus preseden khusus untuk perdagangan orang dalam telah menciptakan ketidakpastian tentang apakah dan bagaimana regulator akan bereaksi di masa depan.