Nigeria, pejabat tinggi Binance, bursa mata uang kripto global, sedang menghadapi kasus pengadilan dengan pasukan keamanan di negara tersebut. Tigran Gambaryan, eksekutif Binance yang ditahan, dan Nadeem Anjarwalla, manajer perusahaan di Afrika, keduanya telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Nigeria dan Komisi Kejahatan Keuangan Ekonomi (EFCC), yang menuduh lembaga-lembaga ini melanggar fundamental mereka. hak asasi Manusia.
Eksekutif Binance menuntut pihak berwenang Nigeria atas penahanan tersebut
Penahanan Gambaryan dan tindak lanjut gugatan yang kemudian diajukannya terhadap Nuhu Ribadu, Direktur EFCC, ditempuh melalui Firma Hukum Aluko dan Oyebode Law Firm. Seorang warga negara AS yang memegang peran kepatuhan kejahatan keuangan di Binance dan telah ditahan, dan paspornya juga disita, adalah eksekutifnya. Dia mengatakan bahwa penangkapan dan penyitaan paspornya melanggar Konstitusi Nigeria, dan dengan demikian, hak kebebasan dan kebebasannya ditolak.
Berkaca pada hal tersebut, Jok Katua melalui pelariannya dari penjara pada tanggal 22 Maret mengajukan permohonan kedua yang memaksa pengadilan untuk menghormati hak-haknya. Pada akhirnya, melalui alur yang berbeda dari penahanan tersebut, kedua eksekutif tersebut menunjukkan tindakan ONSA dan EFCC, yang merupakan faktor meningkatnya kesenjangan antara otoritas Nigeria dan raksasa cryptocurrency tersebut.
Gambaryan meminta beberapa hal, termasuk pembebasan dari tahanan, bagian belakang paspornya, perintah penahanan yang tidak mengizinkan penahanan lebih lanjut atas investigasi trivia Binance, dan permintaan maaf publik serta kompensasi atas biaya hukum dalam petisinya.
Dia mengemukakan argumennya dengan menunjukkan bahwa penahanannya terjadi hanya karena Binance, pada gilirannya, menolak memberikan informasi kepada pemerintah Nigeria, yang bertindak dalam batas-batas hukum selama kunjungannya ke negara tersebut.
Proses awal kasus pihak lawan gagal karena pengacara tidak mewakili mereka. Oleh karena itu, sidang pengadilan berikutnya telah ditetapkan pada tanggal 8 April. Akibatnya, orang merasa rendah diri, dan ketergantungan semakin kuat. Akibatnya, individu-individu yang terlibat mempengaruhi masalah perwakilan hukum dan proses hukum.
Tuduhan penghindaran pajak
Tidak hanya itu, namun selanjutnya, yang akan segera terjadi adalah tuduhan penghindaran pajak yang sangat dinanti-nantikan yang diperkirakan akan disidangkan oleh pengadilan federal Abuja. Tuduhan terhadap Binance dan para eksekutifnya mencakup bahwa mereka belum terdaftar di badan pengatur lokal, bahwa mereka telah menghindari kewajiban pajak, bahwa mereka peduli terhadap klien mereka yang ingin menghindari pajak, dan bahwa mereka belum mematuhi Nilai. Menambahkan persyaratan faktur dan pengurangan pajak.
Pungutan ini cenderung mengkristalkan persepsi teoritis mengenai masalah tata kelola yang dihadapi oleh pedagang kripto di Nigeria dari negara, sehingga mengikuti tren kebijakan. Pertarungan hukum baru-baru ini antara warga Binance dan otoritas Nigeria mengenai cryptocurrency di negara tersebut menentukan masa depan sektor ini.
Kasus-kasus yang dipertimbangkan akan menyoroti permasalahan rumit dalam sertifikasi dan fungsi platform transnasional di yurisdiksi di mana dunia hukum dan perpajakan sedang mengalami titik balik.
Dampak pada Strategi Kepatuhan Kripto Global
Filippo Lancieri, kepala tim hukum di Binance, platform perdagangan mata uang kripto global pertama, menjelaskan bahwa hasil dari pertarungan hukum ini akan membentuk taktik yang akan digunakan perusahaan kripto di seluruh dunia untuk mencapai kepatuhan dan keterlibatan pemerintah di pasar negara berkembang.
Di sisi lain, permasalahan ini menimbulkan tuntutan yang signifikan mengenai hubungan antara pertumbuhan teknologi keuangan dan kebutuhan untuk memenuhi prosedur hukum dan kewajiban perpajakan. Di tengah proses tersebut, entitas mata uang kripto, profesional hukum di tingkat global, dan regulator di seluruh dunia akan berusaha memahami masa depan regulasi mata uang kripto dan cara untuk mempertahankan hak-hak dasar yang tersedia dalam industri mata uang kripto yang berkembang pesat.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/