Bittrex Akan Membayar $30 juta dalam Sanksi Perbendaharaan AS untuk Penyelesaian

• Bittrex akan membayar sanksi Departemen Keuangan AS

• Departemen Keuangan AS menuduh bahwa mereka mempertahankan program kepatuhan yang buruk antara 2014 dan 2017.
• Bittrex mengakui bahwa itu telah mengizinkan pengguna dari yurisdiksi yang terkena sanksi

Bittrex, mata uang kripto Pasar Valas, setuju untuk membayar denda di bawah $30 juta dan mengawasi lebih dekat program kepatuhannya sebagai bagian dari penyelesaian dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat atas tuduhan bahwa mereka secara tidak sengaja melanggar sanksi federal.

Penyelesaian itu diumumkan pada hari Selasa oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), pengawas untuk pencucian uang Departemen Keuangan, dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), penegak sanksi pemerintah federal.

OFAC menyatakan bahwa Bittrex telah memperbaiki masalah ini selain sanksi moneter. Penyelesaian tersebut mengatakan bahwa antara 2014 dan akhir 2017, Bittrex membiarkan sekitar 1,800 orang di negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, Kuba, Sudan, Suriah, dan Krimea menggunakan platformnya untuk melakukan lebih dari 116,000 transaksi senilai sekitar $260 juta.

Bittrex mengklaim bahwa mereka mempertahankan proses kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi

Sejak itu, bursa di Seattle, Washington, telah mengambil langkah-langkah untuk lebih mematuhi daftar hitam sanksi. Office of Foreign Assets Control (OFAC) memberlakukan sejumlah sanksi komprehensif yang melarang warga negara AS dan siapa pun di wilayah AS untuk berinteraksi dengan atau memberikan layanan kepada orang-orang di yurisdiksi ini.

Bittrex mengakui beberapa tahun yang lalu bahwa mereka telah mengizinkan pengguna Iran dan pengguna lain yang terkena sanksi untuk mendaftar ke platformnya. Pada tahun 2019, Pasar Valas mengajukan penawaran kepada beberapa nasabah tersebut untuk mengembalikan dana mereka.

Bittrex menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menggunakan pihak ketiga yang tidak dikenal dan penyedia layanan untuk membantunya dalam memverifikasi akun dan menyaring kepatuhan sanksi. Selain itu, Bittrex mempertahankan proses anti pencucian uang dan kepatuhan sanksi.

BACA JUGA: Menjajakan 'Teori Konspirasi' Tidak Akan Membantu Ripple Menang – CEO Cardano 

FinCEN mendenda Bittrex $ 29.8 juta, tetapi mengatakan akan mengkredit denda OFAC $ 24 juta pertukaran

Sementara OFAC berfokus pada dugaan pelanggaran sanksi, penyelesaian FinCEN berfokus pada dugaan kegagalan Bittrex untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) selama periode waktu yang sama.

Menurut FinCEN, Bittrex “gagal mengajukan” SAR untuk 200 transaksi yang melibatkan cryptocurrency senilai lebih dari $140,000 dan 22 transaksi yang melibatkan lebih dari $1 juta.

Menurut FinCEN, Bittrex gagal menerapkan pemantauan transaksi yang efektif pada platform perdagangannya, mengandalkan sedikitnya dua karyawan dengan pelatihan dan pengalaman anti pencucian uang minimal untuk meninjau semua transaksi secara manual untuk aktivitas mencurigakan, yang terkadang melebihi 20,000 per hari” dan “Bittrex gagal menerapkan pemantauan transaksi yang efektif pada platform perdagangannya.

Bittrex didenda $29.8 juta oleh FinCEN, tetapi agensi mengatakan akan memberi kredit kepada pertukaran $24 juta OFAC, jadi perusahaan hanya perlu membayar di bawah $30 juta.

Bittrex menyatakan bahwa senang telah menyelesaikan tuduhan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui pengacara perusahaan.

Pernyataan itu berbunyi, “Penyelesaian ini memberikan resolusi penuh dari kedua penyelidikan OFAC terhadap transaksi di yurisdiksi yang terkena sanksi yang sebagian besar terjadi hingga 2017 dan pernyataan FinCEN bahwa Bittrex tidak sepenuhnya menerapkan semua kontrol Program Anti-Money Laundering hingga 2018.” Yang penting, keduanya OFAC dan FinCEN menyadari bahwa upaya perbaikan responsif Bittrex yang gigih telah secara signifikan mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan.

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)