Skandal Suap Untuk Biaya Glencore $1.1 Miliar, Sementara Miliarder Eksekutif Menghindari Menyalahkan—Untuk Saat Ini

Marc Rich, pedagang komoditas legendaris, melarikan diri dari Amerika Serikat ke Eropa pada 1983 setelah didakwa memperdagangkan minyak Iran selama krisis penyanderaan 1979 dan menghindari pajak $50 juta. Dari Swiss, Rich terus mengoperasikan Marc Rich & Co. hingga menjual rumah dagang kepada anak didiknya pada tahun 1994. Pada saat Presiden Bill Clinton memaafkan Rich pada hari terakhirnya menjabat pada tahun 2001, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Glencore International. Rich meninggal pada tahun 2013, usia 79, seorang miliarder dan orang bebas—sebuah contoh yang sekarang ingin diikuti oleh generasi kucing gemuk Glencore berikutnya.

Termasuk Rich (dan tangan kanan lamanya Pincus Green, sekarang pensiun dengan perkiraan $900 juta) perusahaan telah melahirkan setidaknya sembilan miliar dolar kekayaan. Yang terkaya dari geng Glencore adalah mantan CEO Ivan Glasenberg, dengan kekayaan $8.9 miliar, menurut peringkat Miliarder Real-Time Forbes. Lainnya termasuk Daniel Maté, 58, seorang pedagang logam senilai sekitar $3.6 miliar, dan pedagang minyak Tor Peterson senilai $2.7 miliar.

Ketiganya meninggalkan perusahaan dalam dua tahun terakhir, tetapi baik mereka maupun eksekutif miliarder lainnya belum dilibatkan dalam penyelidikan Departemen Kehakiman atas kesalahan Glencore, diselesaikan minggu ini dengan pengakuan kesalahan perusahaan dan denda $1.1 miliar.

Menurut pernyataan dari Pengacara AS Damian Williams, para eksekutif kemungkinan mengetahui sesuatu: “Dengan persetujuan dan sepengetahuan eksekutif puncak,” para pedagang Glencore selama lebih dari satu dekade hingga 2018 membuat pembayaran gelap tampak biasa. Glencore sekarang mengakui bahwa para pedagangnya menyuap pejabat asing untuk mengamankan kontrak dan kargo, menyuap birokrat untuk menghindari audit, dan menyuap hakim untuk menghilangkan tuntutan hukum. Dendanya di bawah Undang-Undang Praktik Korupsi Asing akan berjumlah $ 430 juta, dengan penyitaan $ 270 juta dari keuntungan haram.

Dua pedagang Glencore sejauh ini mengaku bersalah dan akan segera dihukum. Pertama, Emilio Jose Heredia Collado dari California mengaku bersekongkol untuk memanipulasi harga bahan bakar minyak laut di pelabuhan Los Angeles dan Houston. (Kejahatan itu akan membuat Glencore didenda $341 juta dan kehilangan keuntungan $144 juta.) Kedua adalah saksi bintang pemerintah, Anthony Stimler, mantan pedagang minyak senior yang mengawasi Afrika Barat. Stimler tahun lalu mengaku bersalah atas penyuapan dan pencucian uang. Dia punya dilaporkan menunjukkan penyesalan, dan telah membantu menjelaskan kepada jaksa perincian tentang bagaimana Glencore, melalui “puluhan perjanjian” membayar jutaan suap kepada pejabat Nigeria.

Menurut pengajuan DOJ, pedagang Glencore menyebut suap dalam kode sebagai "surat kabar," "jurnal" dan "halaman." Misalnya, ketika seorang pedagang meminta $90,000 untuk melumasi telapak tangan pejabat di PPMC (Pipelines Products Marketing Co.) Nigeria, mereka mengatakan dalam email bahwa itu adalah "jumlah yang mereka butuhkan untuk menutupi PPMC di bahan bacaan surat kabar." Seorang perantara Glencore Afrika Barat mengirim email bahwa "surat kabar akan dikirimkan" olehnya secara langsung.

Pada tahun 2014, Stimler, menurut pengajuan DOJ, diminta untuk menyumbangkan "uang muka" sebesar $300,000 untuk kampanye pemilihan kembali seorang pejabat Nigeria. Pembayaran mengalir melalui transfer kawat dari rekening bank Glencore di Swiss melalui bank New York ke rekening milik Nigeria di Siprus. Pada tahun 2015 untuk mendapatkan kesempatan membeli kargo minyak dari Nigeria, Glencore diharuskan menyerahkan $50,000 per kargo sebagai “pembayaran di muka.” Menurut dokumen pengadilan, Glencore memperoleh keuntungan ilegal sebesar $124 juta karena skema tersebut.

Rincian lainnya termasuk $147,000 dalam pembayaran “Operation Carwash” yang dilakukan kepada tiga pejabat Brasil di raksasa minyak Petrobras yang dikendalikan negara, yang disamarkan sebagai “biaya layanan” sebesar 50 sen per barel minyak Brasil yang dibeli Glencore. Secara keseluruhan, Glencore diduga melakukan pembayaran gelap senilai $40 juta kepada pejabat Brasil.

Di Venezuela, Glencore membayar perantara yang terhubung dengan pemerintah $1.3 juta untuk mempercepat $12 juta dalam pembayaran terlambat yang menjadi hutang Petroleos de Venezuela kepada rumah perdagangan berdasarkan kontrak minyak.

Di Republik Demokratik Kongo, ketika gugatan menuduh bahwa Glencore telah melanggar kontrak dan berutang $16 juta sebagai ganti rugi, perantara perusahaan mengadakan pertemuan pribadi dengan hakim yang memimpin kasus tersebut, membayar suap sebesar $500,000 yang disamarkan sebagai faktur palsu untuk pekerjaan hukum, dan gugatan itu pergi. Di DRC, Glencore mengaku membayar suap sebesar $27.5 juta.

Dokumen DOJ tidak menyebutkan nama eksekutif Glencore selain Stimler dan Heredia Collado. Tapi ada banyak pihak yang tidak disebutkan namanya. “Executive 1” adalah warga negara Inggris yang hingga 2019 bertanggung jawab atas perdagangan minyak di seluruh dunia. “Executive 2” adalah seorang pedagang minyak dan gas yang telah bergabung dengan perusahaan tersebut sejak 1987 dan keluar pada 2018 setelah menyetujui pembayaran $325,000 oleh perantara kepada pejabat Nigeria. “Executive 3,” warga Inggris lainnya, mengarahkan perdagangan tembaga dan seng.

Kerja sama Stimler kemungkinan akan memberinya keringanan hukuman. Dan dia mungkin bukan satu-satunya yang mencari kesepakatan di antara 133,000 karyawan Glencore. Perjanjian DOJ dengan Glencore menetapkan bahwa itu tidak memberikan perlindungan terhadap penuntutan individu mana pun.

Tanpa berprasangka tahu siapa yang bisa berada dalam bahaya hukum, ada baiknya mempertimbangkan siapa yang paling dirugikan. Seiring dengan Glasenberg, Maté dan Peterson yang disebutkan di atas, miliarder Glencore lainnya termasuk:

Aristotelis Mistakidis, 60, yang pergi pada 2018 setelah diberi sanksi oleh otoritas Kanada atas pelanggaran akuntansi di sebuah tambang di Republik Demokratik Kongo. Dia telah mengelola bisnis tembaga dan memiliki kekayaan sekitar $3.5 miliar.

Alex Beard, 55, kepala perdagangan minyak dunia, pensiun di 2019; kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai $ 2.25 miliar.

Gary Fegel, 48, yang menjalankan bisnis aluminium, pergi pada 2013. Kekayaannya setidaknya $1.6 miliar.

Dan kemudian ada Dan Gertler. Pria Israel berusia 48 tahun ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar Forbes dengan $1.2 miliar, sebagian besar berasal dari penjualannya pada tahun 2017 ke Glencore dari dua tambang di Republik Demokratik Kongo. Pemerintahan Trump memberi sanksi kepada Gertler karena membuat kekayaan gelap saat bertindak sebagai agen untuk Presiden DRC Joseph Kabila, kepada siapa dia diduga telah membayar jutaan suap. Gertler telah berdebat dengan Glencore atas pembayaran ratusan juta dolar dalam bentuk royalti dari tambang kobalt Kongo (mendapat keuntungannya empat tahun lalu).

Investor Glencore tampaknya tidak terganggu oleh skandal suap. Perusahaan sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan pukulan finansial sekitar $ 1.5 miliar. Obligasinya diperdagangkan di sekitar par; saham di $ 13 (turun 1% Kamis di London Stock Exchange) hanya dari sepuluh tahun tertinggi. Kapitalisasi pasar Glencore adalah $85 miliar, sekitar 18 kali lipat pendapatan. Glencore berada dalam posisi yang patut ditiru sebagai salah satu pedagang energi terbesar di dunia pada saat harga melonjak dan kekurangan, serta salah satu penambang logam terbesar seperti tembaga, aluminium, dan kobalt—semuanya penting dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik dan lainnya. sumber energi alternatif.

Perusahaan bersikeras bahwa mereka telah membersihkan rumah selama bertahun-tahun, dan bahkan sebelum mereka mengetahui penyelidikan DOJ, mereka telah bergerak untuk meningkatkan etika dan kepatuhan dan telah mengambil tindakan perbaikan, termasuk menghukum karyawan. CEO Glasenberg pergi tahun lalu untuk digantikan oleh Gary Nagle, 47, yang bergabung dengan Glencore pada tahun 2000. Dalam sebuah pernyataan minggu ini, Ketua Kalidas Madhavpeddi bersikeras bahwa mereka telah membersihkan rumah. “Glencore hari ini bukanlah perusahaan ketika praktik yang tidak dapat diterima di balik kesalahan ini terjadi.”