California Mutual Fund Manager Mendapat Empat Tahun Penjara dalam Penipuan $106 Juta

(Bloomberg) - Seorang manajer reksa dana California dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena menipu investor yang $ 106 juta katanya akan dimasukkan ke dalam tagihan Departemen Keuangan AS dan aset aman lainnya tetapi malah hilang dalam investasi yang jauh lebih berisiko.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Ofer Abarbanel dijatuhi hukuman Rabu di pengadilan federal Manhattan. Dia mengaku bersalah pada bulan September atas penipuan penasihat investasi, mengakui bahwa dia berbohong kepada kelompok investor yang tidak disebutkan namanya oleh jaksa. Dokumen pengadilan yang diajukan oleh grup tersebut mengidentifikasinya sebagai Mosaic Financial Ltd. Grup tersebut kehilangan $20 juta.

"Kegagalan saya yang mengerikan tidak mewakili siapa saya," kata Abarbanel kepada Hakim Distrik AS Louis Kaplan, kadang-kadang tampak emosional. “Saya tidak pernah bermaksud membuat mereka kehilangan uang, hanya untuk menghasilkan uang.”

Jaksa telah meminta agar Abarbanel dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Abarbanel meminta masa percobaan dan pelayanan masyarakat.

Abarbanel, seorang warga negara Israel yang tinggal di Woodland Hills, California, ikut mendirikan dana terdaftar Kepulauan Cayman yang disebut Reksa Dana Pengumpulan Pendapatan 1-3 Bulan T-Bills, dengan beberapa kelas saham yang terdaftar di pasar saham Nasdaq, menurut jaksa.

"Akibat penipuan Abarbanel, investasi dalam dana tersebut secara signifikan lebih berisiko daripada yang diwakili Abarbanel dan dengan demikian lebih berisiko daripada yang dipahami investor," kata jaksa penuntut dalam pengajuan pengadilan.

Ketika dana tersebut dilikuidasi, para investor memulihkan sekitar $85 juta dari uang mereka, kata pemerintah. Selain hukuman penjara, Abarbanel diperintahkan untuk menyerahkan dan membayar ganti rugi sebesar $106 juta.

Dalam sebuah surat kepada hakim, Mosaic mengatakan Arbarbanel "berulang kali gagal menerima tanggung jawab" atas kejahatannya.

Kasusnya adalah AS v. Abarbanel, 21-cr-00532, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York (Manhattan).

Kisah berlanjut

(Pembaruan dengan pernyataan terdakwa di paragraf ketiga.)

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP