- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) baru-baru ini mengajukan tuntutan terhadap perusahaan yang berbasis di California dan CEO-nya atas penipuan dan penyalahgunaan aset digital.
- Pengaduan CFTC menuduh bahwa para terdakwa terlibat dalam aktivitas penipuan dan menyalahgunakan aset digital klien mereka.
Tuduhan CFTC
Menurut pengaduan CFTC, para tergugat meminta klien untuk berinvestasi dalam kendaraan investasi gabungan yang diperdagangkan dalam aset digital. Para terdakwa diduga membuat banyak pernyataan palsu dan menyesatkan kepada investor, termasuk salah menggambarkan rekam jejak perusahaan, kinerja sarana investasi, dan pengalaman serta keahlian terdakwa dalam perdagangan aset digital.
Pengaduan lebih lanjut menuduh bahwa terdakwa menyalahgunakan aset digital klien, mentransfernya ke akun pribadi dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Terdakwa juga diduga menggunakan dana investor baru untuk membayar kembali investor sebelumnya, dalam skema Ponzi klasik.
Kasus ini menyoroti risiko yang terkait dengan investasi dalam aset digital dan kebutuhan investor untuk berhati-hati dan teliti saat memilih sarana investasi. Itu CFTC telah memperingatkan investor tentang potensi penipuan dan manipulasi di pasar aset digital dan telah mengambil tindakan agresif terhadap pelaku jahat di ruang ini.
Kasus CFTC juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan regulasi di pasar aset digital. Sementara beberapa pendukung aset digital berpendapat bahwa mereka “mengatur sendiri” dan tidak memerlukan pengawasan pemerintah, kasus seperti ini menunjukkan bahwa ada pelaku jahat di setiap industri yang akan memanfaatkan investor jika diberi kesempatan.
CFTC telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pasar aset digital dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, ia membentuk gugus tugas mata uang virtual untuk memantau dan menyelidiki penipuan dan manipulasi aset digital. Gugus tugas telah terlibat dalam sejumlah kasus besar, termasuk tindakan CFTC baru-baru ini terhadap para terdakwa dalam kasus ini.
Selain tindakan penegakannya, CFTC juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengedukasi investor tentang risiko terkait aset digital. Agensi telah mengeluarkan sejumlah nasihat dan peringatan kepada investor, memperingatkan mereka tentang potensi penipuan, manipulasi pasar, dan risiko lain di pasar aset digital.
Investor yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam aset digital harus meluangkan waktu untuk mendidik diri mereka sendiri tentang risiko dan manfaat dari kelas aset ini. Mereka juga harus berhati-hati saat memilih sarana investasi dan melakukan uji tuntas pada setiap peluang investasi sebelum memberikan dana mereka.
Kesimpulan
Kesimpulannya, tuduhan CFTC terhadap perusahaan yang berbasis di California dan CEO-nya adalah pengingat akan risiko yang terkait dengan investasi aset digital dan perlunya pengawasan peraturan di bidang ini. Sementara aset digital sangat menjanjikan sebagai kelas aset baru, investor harus tetap waspada dan berhati-hati untuk menghindari menjadi korban penipuan dan manipulasi.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/