Grafik Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi di AS (CFTC) kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Eddy Alexandre, penduduk Valley Stream, New York dalam skema FX penipuan senilai $59 juta.
Otoritas AS telah mengambil tindakan serupa terhadap perusahaan Alexandre EminiFX Inc. Rincian yang dibagikan oleh CFTC menunjukkan bahwa Alexandre menjanjikan pengembalian mingguan sebesar 5% kepada investor dan mengambil setidaknya $59 juta dari ratusan orang untuk memperdagangkan valuta asing dan aset kripto.
CFTC mencatat bahwa Alexandre hanya menggunakan 9% dari dana pelanggan untuk berdagang FX dan cryptocurrency. Dia kehilangan $6.2 juta, sekitar 70% dari jumlah tersebut, melalui perdagangan dan biaya yang tidak menguntungkan. Alexandre menggunakan dana klien untuk pengeluaran pribadinya juga.
“Pengaduan menuduh para terdakwa juga menyalahgunakan sejumlah besar uang pelanggan yang tersisa dengan mengirimkannya ke rekening atas nama Alexandre, menggunakannya untuk membayar pelanggan lain dalam skema mirip Ponzi, dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi Alexandre. Misalnya, Alexandre menggunakan dana peserta untuk melakukan pembayaran ke BMW, Mercedes Benz, dan Saks Fifth Avenue. Pembayaran juga dilakukan untuk penerbangan, hotel mewah, pakaian, dan terapi okupasi dan fisik. Alexandre juga menggunakan dana peserta yang besar untuk menyewa dan melengkapi ruang kantor untuk EminiFX dan menjadi tuan rumah “galas” atas nama EminiFX,” CFTC terkenal.
Nasihat Penipuan FX
FX dan kripto penipuan mulai meningkat lagi di AS. Untuk memperingatkan investor terhadap kegiatan penipuan, CFTC mengeluarkan beberapa Penasihat Penipuan FX di masa lalu. Otoritas juga mendesak investor untuk memeriksa pendaftaran individu atau perusahaan dengan CFTC untuk mengevaluasi kredibilitas mereka.
“CFTC telah mengeluarkan beberapa Penasihat Penipuan perlindungan pelanggan yang memberikan tanda-tanda peringatan penipuan, termasuk Penasihat Penipuan Kumpulan Komoditas dan Penasihat Penipuan Forex, yang memperingatkan pelanggan tentang jenis penipuan ini dan membuat daftar cara sederhana untuk menemukannya dan menginformasikan kepada publik tentang kemungkinan risiko yang terkait dengan berinvestasi atau berspekulasi dalam mata uang virtual atau baru-baru ini meluncurkan opsi dan berjangka Bitcoin, ”tambah CFTC.
Grafik Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi di AS (CFTC) kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Eddy Alexandre, penduduk Valley Stream, New York dalam skema FX penipuan senilai $59 juta.
Otoritas AS telah mengambil tindakan serupa terhadap perusahaan Alexandre EminiFX Inc. Rincian yang dibagikan oleh CFTC menunjukkan bahwa Alexandre menjanjikan pengembalian mingguan sebesar 5% kepada investor dan mengambil setidaknya $59 juta dari ratusan orang untuk memperdagangkan valuta asing dan aset kripto.
CFTC mencatat bahwa Alexandre hanya menggunakan 9% dari dana pelanggan untuk berdagang FX dan cryptocurrency. Dia kehilangan $6.2 juta, sekitar 70% dari jumlah tersebut, melalui perdagangan dan biaya yang tidak menguntungkan. Alexandre menggunakan dana klien untuk pengeluaran pribadinya juga.
“Pengaduan menuduh para terdakwa juga menyalahgunakan sejumlah besar uang pelanggan yang tersisa dengan mengirimkannya ke rekening atas nama Alexandre, menggunakannya untuk membayar pelanggan lain dalam skema mirip Ponzi, dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi Alexandre. Misalnya, Alexandre menggunakan dana peserta untuk melakukan pembayaran ke BMW, Mercedes Benz, dan Saks Fifth Avenue. Pembayaran juga dilakukan untuk penerbangan, hotel mewah, pakaian, dan terapi okupasi dan fisik. Alexandre juga menggunakan dana peserta yang besar untuk menyewa dan melengkapi ruang kantor untuk EminiFX dan menjadi tuan rumah “galas” atas nama EminiFX,” CFTC terkenal.
Nasihat Penipuan FX
FX dan kripto penipuan mulai meningkat lagi di AS. Untuk memperingatkan investor terhadap kegiatan penipuan, CFTC mengeluarkan beberapa Penasihat Penipuan FX di masa lalu. Otoritas juga mendesak investor untuk memeriksa pendaftaran individu atau perusahaan dengan CFTC untuk mengevaluasi kredibilitas mereka.
“CFTC telah mengeluarkan beberapa Penasihat Penipuan perlindungan pelanggan yang memberikan tanda-tanda peringatan penipuan, termasuk Penasihat Penipuan Kumpulan Komoditas dan Penasihat Penipuan Forex, yang memperingatkan pelanggan tentang jenis penipuan ini dan membuat daftar cara sederhana untuk menemukannya dan menginformasikan kepada publik tentang kemungkinan risiko yang terkait dengan berinvestasi atau berspekulasi dalam mata uang virtual atau baru-baru ini meluncurkan opsi dan berjangka Bitcoin, ”tambah CFTC.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/