CFTC Mengeluarkan Keluhan Terhadap Penduduk Illinois & Oregon Dan Perusahaan Florida Dalam Penggalangan Dana Ilegal $44 Juta 

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan tindakan penegakan sipil pada hari Kamis. Ini bertentangan dengan penduduk Oregon dan Illinois bersama dengan perusahaan Florida karena mengumpulkan $44 juta dalam investasi aset digital melalui cara ilegal. 

Jafia LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Florida, Ravishankar Avadhanam (IL), dan Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) disebutkan secara khusus oleh The CFTC.

Para terdakwa dituduh menjalankan kolam komoditas ilegal sementara tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Operator Pangkalan Komoditas. Selain itu, pengaduan membebankan biaya terhadap tiga dana yang disamarkan sebagai “terdakwa pembebasan” yang dimiliki dan dijalankan oleh para terdakwa. Dana tersebut adalah: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), dan Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Terdakwa menggunakan situs web dan video YouTube untuk mengumpulkan dana senilai lebih dari $44 juta dari lebih dari 170 peserta yang menyatakan kasus penggunaan sebagai: "untuk membeli, menahan, dan memperdagangkan aset digital, komoditas, derivatif, swap, dan kontrak berjangka komoditas," menurut CFTC. 

Para terdakwa daripada menggunakan dana peserta yang dikumpulkan seperti yang dijanjikan membagikannya kepada peserta lain, hampir seperti Skema Ponzi. Selain itu, para terdakwa juga dituduh mentransfer sebagian dana untuk kepentingan mereka ke rekening luar negeri yang berada di bawah kendali mereka.

CFTC Memerintahkan Untuk Membekukan Aset Di Bawah Kendali Terdakwa

Untuk membekukan harta kekayaan yang dikuasai para tergugat, komisi telah mengeluarkan perintah ex parte serta menunjuk kurator sementara untuk melindungi arsip.

Satu sidang kasus ini dijadwalkan pada 25 Mei 2022. Ada berbagai Penasihat Penipuan dan Artikel perlindungan pelanggan yang dikeluarkan oleh CFTC. Diantaranya, salah satunya adalah membuat publik sadar akan kemungkinan risiko yang terkait dengan berinvestasi atau berspekulasi dalam aset digital atau futures dan opsi Bitcoin yang baru diluncurkan.

CFTC bertujuan untuk mengembalikan semua investor yang terkena dampak skema. Hal ini juga bekerja pada menempatkan bank permanen, denda retribusi, dan mengumumkan hukuman lainnya. 

Agensi AS Memperketat Penahanan Mereka Atas Aset Kripto 

Perintah Eksekutif oleh Presiden Biden telah memberikan momentum kepada agensi AS dalam mempelajari dan menganalisis industri kripto yang sedang berkembang pesat untuk melindungi warganya dengan lebih baik. SEC telah berjanji untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sektor kripto.

Untuk menerapkan undang-undang konsumen federal, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) telah mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran Perlindungan Keuangan Konsumen untuk regulator.

Krisis crypto selama beberapa minggu terakhir telah menghasilkan peningkatan minat dari regulator dan anggota parlemen.

JUGA BACA: Michael Saylor Tetap Optimis Terhadap Bitcoin, Meskipun Tren Turun

Steve Anderson adalah penggemar crypto Australia. Dia adalah spesialis dalam manajemen dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang crypto, dia suka belajar tentang desentralisasi, memahami potensi sebenarnya dari blockchain.

Postingan terbaru oleh Steve Anderson (melihat semua)