CFTC menumpuk dengan tuduhan baru terhadap Bankman-Fried

Tuduhan terus meningkat untuk salah satu pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried, dengan Commodity Futures Trading Commission mengungkap tuduhan baru pada hari Selasa terhadap mantan miliarder crypto, menuduh bahwa FTX menggabungkan dana pelanggan dan bahwa Bankman-Fried melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas.

Ikuti blog langsung CNBC yang meliput sidang hari Selasa tentang runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX di hadapan House Financial Services Committee.

berita investasi terkait

Tuduhan datang beberapa saat sebelum jaksa di Distrik Selatan New York mengungkap tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried, yang mendekam di penjara Bahama setelahnya disita Senin malam oleh penegak hukum ada.

Pengajuan CFTC menuduh bahwa Alameda Research, dana lindung nilai Bankman-Fried, menikmati akses ke dana pelanggan sebanyak "$8 miliar," dalam rekening nominal pada buku FTX tetapi dikontrol dan atas nama Alameda.

Sejak pendirian FTX pada tahun 2019, CFTC menuduh bahwa Alameda “mengakses dan menggunakan dana pelanggan FTX untuk operasi dan aktivitas Alameda sendiri, termasuk untuk mendanai aktivitas perdagangan, investasi, dan peminjaman/peminjaman.”

Pengajuan CFTC bergema biaya yang diungkapkan SEC pada Selasa pagi, yang mengatakan bahwa Bankman-Fried mengoperasikan kerajaannya sebagai penipuan "sejak awal".

FTX memungkinkan Alameda mengakses sejumlah besar likuiditas, mendukung taruhan berisiko pada aset kripto dan turunannya. Alameda diberi status negara yang disukai dan pengecualian dari protokol manajemen risiko otomatis Alameda, yang bertindak serupa dengan panggilan margin otomatis dan akan melikuidasi posisi klien normal secara algoritme.

Alameda tidak memiliki batasan seperti itu pada perdagangannya, dengan sengaja.

"Atas arahan Bankman-Fried, eksekutif FTX menciptakan fitur dalam kode yang mendasari FTX yang memungkinkan Alameda mempertahankan jalur kredit FTX yang pada dasarnya tidak terbatas," tuduh CFTC.

Proses penemuan keuangan menggali "pintu belakang" ini dalam buku-buku FTX yang dibuat dengan perangkat lunak yang dipesan lebih dahulu, menurut sumber berbicara kepada Reuters. Mereka kemudian menggambarkannya sebagai cara mantan CEO Bankman-Fried dapat membuat perubahan pada catatan keuangan perusahaan tanpa menandai transaksi baik secara internal maupun eksternal. Mekanisme itu secara teoretis dapat, misalnya, mencegah transfer bernilai miliaran dolar ke Alameda agar tidak dilaporkan ke tim kepatuhan internalnya atau ke auditor eksternal.

Reuters mengatakan Bankman-Fried mengeluarkan penolakan langsung untuk menerapkan apa yang disebut pintu belakang.

"Eksekutif Perdagangan FTX juga membuat pengecualian lain untuk proses standar FTX yang memungkinkan Alameda memiliki keuntungan yang tidak adil saat bertransaksi di platform, termasuk waktu eksekusi yang lebih cepat dan pengecualian dari proses manajemen risiko likuidasi otomatis khas platform," baca pernyataan dari CFTC.