Da Silva Dicurigai Oleh Otoritas Brasil Karena Menipu $766 Juta   

Seperti jumlah pengguna cryptocurrency terus berkembang, serangan siber juga terus meningkat. Baru-baru ini, Francisco Valdevino da Silva yang populer, juga disebut “Sheikh dos Bitcoins,” tertangkap dalam penipuan kripto Brasil. Kelompok Silva diduga menipu hampir 4 miliar orang Brasil dan beberapa pengguna dari 10 negara berbeda. 

Selama penggerebekan, polisi Brasil menyita sejumlah besar uang tunai, biskuit emas, dan barang-barang mewah senilai hingga 780 juta euro, yang dirampok di sebuah toko. cryptocurrency skema.

Mereka memulai penyelidikan pada bulan Maret di Brasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otoritas Amerika Serikat melalui Interpol. Setelah menerima informasi dari pihak berwenang, polisi Brasil mulai menyelidiki, dan mereka menemukan bahwa 100 pengguna terpengaruh di tiga negara bagian Brasil dan ribuan pengguna dari luar Brasil, termasuk Amerika Serikat.

Nama-nama penipu tidak disebutkan dalam data, tetapi pria Brasil itu menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh pemimpin kelompok, da Silva. Sheikh dos Bitcoins berinteraksi dengan anggota keluarga yang berbeda dan membuat grup untuk mencuri aset pengguna.

Polisi federal menyatakan bahwa “Tersangka utama membentuk organisasi kriminal dengan berbagai anggota keluarga untuk menyesuaikan jumlah yang diinvestasikan cryptocurrencies oleh para korban.”

Serangan itu dilakukan dengan perencanaan yang sempurna oleh kelompok Silva. Mereka menggunakan teknik piramida Ponzi untuk melakukan serangan. Skema Ponzi adalah metode di mana korban percaya bahwa mereka mendapatkan dana keuntungan dari kegiatan bisnis, tetapi mereka tidak menyadari bahwa investor yang tersisa adalah alasan untuk dana tersebut. Selain serangan, mereka menciptakan mata uang digital mereka sendiri dan mulai berdagang di pasar.

Menurut laporan, tokoh terkenal Brasil terpengaruh oleh serangan itu. Beberapa pemain sepak bola ditipu, termasuk putri aktor televisi terkenal Xuxa. Dia secara membabi buta dipercaya oleh mereka dan menginvestasikan sejumlah 1.2 juta reais. Dan para korban dijanjikan pengembalian bulanan hingga 20% dari modal yang mereka investasikan.

Baru-baru ini, Ruja Ignatova ditambahkan ke daftar FBI scammers One Coin. Pada tahun 2014, mereka meluncurkan yang palsu cryptocurrency disebut "OneCoin." Karena ini adalah mata uang yang tidak pernah ada, Ruja meyakinkan orang di seluruh dunia untuk berinvestasi di OneCoin. Pada tahun 2017, setelah menghasilkan keuntungan $ 4 miliar (USD), dia pergi ke Yunani dan belum pernah lagi sampai sekarang. 

Pengadilan Amerika Serikat baru-baru ini memerintahkan enam bulan penjara atau membayar $4 juta (USD) untuk Jerry Ji Guo yang berbasis di San Francisco atas peran utamanya dalam penawaran koin awal (ICO) yang curang.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)