Seorang pengembang real estat Dallas yang dituduh menipu investor China lebih dari $26 juta didakwa Selasa atas tuduhan penipuan kawat dan penipuan sekuritas.
Timothy Lynch Barton, 59, presiden JMJ Development Inc. dan CEO perusahaan investasi negara bagian Carnegie Development, diduga melakukan perjalanan ke Hangzhou, Cina, untuk memasarkan peluang investasi real estat di Texas kepada investor Cina.
Selama presentasinya kepada calon investor, Barton mengklaim bahwa properti tersebut terletak di lingkungan yang dicari di wilayah metropolitan Dallas/Fort Worth, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Texas. Dia juga memperkenalkan pembangun, diidentifikasi sebagai SW dalam dokumen pengadilan, yang katanya akan membeli banyak untuk membangun dan menjual ke pembeli rumah masa depan.
Barton diduga menjanjikan pembayaran bunga tahunan kepada investor selama dua tahun dan memberi tahu mereka bahwa investasi awal mereka akan dikembalikan pada akhir tahun kedua. Dia dituduh memberi tahu investor bahwa mereka akan menyumbangkan 80% dari dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut dan dia dan yang lainnya akan memberikan 20% dan mengatakan bahwa tidak ada komisi yang akan dibayarkan dari dana investor.
Dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh investor, Barton diduga menggelembungkan biaya setiap properti sebanyak 195% dan, dalam beberapa kasus, tidak pernah membeli properti tersebut. Dia juga dituduh membayar bunga kepada investor awal dengan dana investor dari proyek selanjutnya.
Jaksa mengatakan Barton membayar komisi dari dana investor dan menyalurkan uang mereka ke proyek yang tidak terkait. Dana lain digunakan untuk membayar konsultan dan tagihan American Express perusahaan yang tidak terkait, menurut dakwaan.
Barton didakwa atas tujuh tuduhan penipuan kawat, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan sekuritas.
Jika terbukti bersalah, Barton menghadapi hingga 20 tahun penjara federal untuk setiap tuduhan penipuan kawat, hingga 20 tahun untuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan hingga 20 tahun untuk penipuan sekuritas.
Lihat lebih banyak dari Benzinga
Jangan lewatkan peringatan real-time tentang saham Anda – bergabunglah Benzinga Pro gratis! Cobalah alat yang akan membantu Anda berinvestasi dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Seluruh hak cipta.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html