DOJ berencana untuk mencoba kembali Philip Esformes meskipun Trump sedang menjalani hukuman

Sebuah langkah yang sangat tidak biasa oleh Departemen Kehakiman untuk mencoba kembali pemilik panti jompo Florida Philip Esformes tentang kejahatan penipuan perawatan kesehatan tuduhan setelah Presiden saat itu Donald Trump diringankan hukuman penjara 20 tahun nya sedang menuju ke sidang pengadilan banding karena pengacara pembela menyarankan jaksa dimotivasi oleh kemarahan pada Trump.

“Situasinya benar-benar unik karena tindakan jaksa di sini sangat keterlaluan,” kata Joe Tacopina, seorang pengacara pembela kriminal terkemuka di New York.

“Tidak ada pertanyaan dalam pikiran saya bahwa pengabaian [Departemen Kehakiman] yang mencolok terhadap perintah grasi Presiden Trump dimotivasi oleh kebencian terhadapnya,” kata Tacopina, yang membantu tim baru Esformes dari firma hukum Reed Smith dalam mempersiapkan banding federal. sidang pengadilan bulan depan di Miami.

Dia mengatakan jaksa terlibat dalam "balas dendam yang jelas" terhadap mantan presiden karena membiarkan Esformes keluar dari penjara setelah kasus kriminal selama bertahun-tahun.

“Dan jika ada pertanyaan tentang itu, apa yang dilakukan penuntut di sini terhadap Tuan Esformes belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Tacopina. "Dia jelas korban politik dari permainan partisan."

Departemen Kehakiman dan juru bicara Kantor Kejaksaan Miami AS, yang menuntut kasus tersebut, tidak menanggapi permintaan komentar atas klaim tersebut.

Yang dipermasalahkan adalah rencana Departemen Kehakiman untuk mengadili kembali Esformes atas enam tuduhan kriminal yang membuat juri di pengadilan federal Florida menemui jalan buntu, bahkan ketika mereka menghukumnya atas 20 kejahatan lainnya.

Tacopina dan advokat lain untuk Esformes mengatakan bahwa upaya tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai niat jelas Trump untuk mengakhiri kasus ini dengan meringankan hukumannya.

Trump tidak menanggapi permintaan komentar.

Tindakan banding Esformes, yang berusaha untuk membatalkan keyakinannya dan berpendapat bahwa persidangan ulangnya dilarang, juga mengatakan bahwa kasus tersebut harus dibatalkan sama sekali karena kesalahan penuntutan.

Tim pembela menghadapi tantangan yang berpotensi menakutkan dalam memenangkan argumennya melawan pengadilan ulang atas dasar grasi Trump.

Tidak ada preseden hukum kasus federal, apalagi undang-undang, yang secara eksplisit mengatakan jaksa tidak dapat mencoba kembali terdakwa pada apa yang disebut hukuman mati ketika hukuman mereka diringankan untuk jumlah yang mereka dihukum.

Pengampunan presiden, di sisi lain, melarang jaksa mengajukan tuntutan federal terhadap terdakwa untuk perilaku yang sama yang menjadi subjek pengampunan mereka.

Jaksa, dalam sebuah pengadilan singkat yang menjawab banding Esformes, menulis, "Perintah pergantian Presiden tidak memengaruhi hitungan apa pun yang gagal dicapai oleh juri."

"Dengan istilah sederhananya, perintah pergantian Presiden secara tegas terbatas pada jumlah hukuman."

Dalam ringkasan yang sama, jaksa menulis, “Jika Presiden Trump bermaksud untuk memberikan pengampunan kepada Esformes, atau jika Presiden bermaksud untuk memberikan grasi kepada Esformes atas tuntutan yang digantung, dia akan mengomunikasikan sebanyak mungkin dalam surat perintah grasi.”

“Memang, pada hari yang sama Presiden Trump meringankan hukuman penjara Esformes, dia mengeluarkan 15 grasi, yang masing-masing menyatakan dia memberikan 'pengampunan penuh dan tanpa syarat' kepada penerima,'” tambah mereka.

bentuk adalah salah satu dari lusinan orang yang menerima grasi eksekutif, yang termasuk pengampunan dan pengurangan hukuman, dari Trump di bulan-bulan terakhir masa jabatannya setelah dia kalah dalam pemilihan presiden. Joe Biden. Sebelum kesibukan grasi itu, Trump sangat pelit dengan mereka, bahkan jika dibandingkan dengan presiden satu periode lainnya.

Departemen Kehakiman, ketika memperoleh dakwaan Esformes, mengatakan dia berada di puncak skema penipuan perawatan kesehatan terbesar yang pernah dituntut oleh departemen. Departemen mengatakan skema itu berlangsung selama dua dekade dan melibatkan kerugian sekitar $ 1.3 miliar sebagai akibat dari klaim penipuan ke Medicare dan Medicaid, program asuransi kesehatan federal yang masing-masing mencakup orang Amerika yang lebih tua dan berpenghasilan rendah.

Dengan hasil kejahatan itu, kata pihak berwenang, Esformes membeli jam tangan Greubel Forsey senilai $360,000, mobil Ferrari Aperta senilai $1.6 juta dan membayar pendamping wanita, menurut dakwaan.

Dia juga membayar $300,000 dalam bentuk suap kepada pelatih bola basket pria Universitas Pennsylvania saat itu, Jerome Allen, yang membantu membuat putra Esformes diterima di Sekolah Bisnis Wharton School of Business di sekolah Ivy League dengan mengklaim bahwa dia adalah rekrutan bola basket yang berharga, kata jaksa.

Allen mengaku bersalah pada 2018 atas satu tuduhan pencucian uang, dijatuhi hukuman empat tahun pembebasan yang diawasi, dan diperintahkan untuk membayar denda lebih dari $ 200,000.

Allen, yang saat ini menjadi asisten pelatih di Detroit Pistons NBA, pada tahun 2020 dipukul oleh Asosiasi Atletik Perguruan Tinggi Nasional dengan hukuman pertunjukan selama 15 tahun - terikat untuk rekor NCAA - yang dalam banyak kasus secara efektif melarang pelatih dipekerjakan oleh perguruan tinggi selama periode waktu itu.

Pada 2019, Laura Janke, mantan asisten pelatih sepak bola wanita di University of Southern California, mengaku bersalah sebagai bagian dari skema penerimaan perguruan tinggi nasional. didalangi oleh konsultan persiapan kuliah William "Rick" Singer. Skema itu diungkap oleh otoritas federal awal tahun itu di "Operation Varsity Blues."

Pada sidang permohonannya, seorang jaksa mengatakan bahwa putri Esformes termasuk di antara empat siswa yang dibantu Janke untuk masuk ke USC di bawah kualifikasi atletik palsu. Esformes dilaporkan membayar $400,000 selama beberapa tahun ke sebuah yayasan yang dikendalikan oleh Singer, yang digunakan untuk mencuci uang dari klien dan memberikan suap agar siswa diterima di perguruan tinggi.

Ketika Esformes divonis pada tahun 2019 dalam kasus penipuan perawatan kesehatan, setelah persidangan di mana Allen menjadi salah satu saksi untuk penuntutan, Deputi Agen Khusus yang saat itu bertanggung jawab Denise Stemen dari Kantor Lapangan Miami FBI, mengatakan, “Philip Esformes adalah seorang pria yang didorong oleh keserakahan yang hampir tak terbatas.”

“Esformes mengayuh pasien melalui fasilitasnya dalam kondisi buruk di mana mereka menerima perawatan yang tidak memadai atau tidak perlu, kemudian menagih Medicare dan Medicaid dengan tidak semestinya,” kata Stemen.

“Mengambil tindakan tercelanya lebih jauh, dia menyuap dokter dan regulator untuk memajukan tindakan kriminalnya.”

Ketika dia menghukum Esformes dua dekade penjara, Hakim Robert Scola mengatakan bahwa "panjang dan cakupan dan luasnya tindakan kriminal" terdakwa "tampaknya tidak tertandingi di komunitas kita, jika bukan di negara kita."

Lebih dari setahun kemudian, pada 22 Desember 2020, Trump meringankan hukuman penjara Esformes.

Tetapi Trump membiarkan utuh bagian dari hukuman yang meminta Esformes menjalani tiga tahun pembebasan yang diawasi dan membayar $5.5 juta sebagai ganti rugi atas kejahatannya. Esformes juga dibebani perintah untuk membayar denda senilai $38 juta.

Dalam sebuah pernyataan yang merinci penggantian tersebut, sekretaris pers Trump saat itu Kayleigh McEnany mencatat bahwa mantan Jaksa Agung AS Edwin Meese dan Michael Mukasey mendukung langkah tersebut.

Dia menambahkan bahwa Esformes, "Sementara di penjara ... telah dikhususkan untuk doa dan pertobatan dan kesehatannya menurun."

Pengajuan pengadilan berikutnya oleh pengacara Esformes mengatakan bahwa Jaksa Agung Trump William Barr telah secara pribadi menyetujui persyaratan grasi.

McEnany dalam pernyataannya juga menunjukkan bahwa Meese dan Mukasey, bersama dengan dua mantan jaksa agung lainnya, John Ashcroft dan Alberto Gonzalez, mantan Direktur FBI dan hakim federal Louis Freeh, dan mantan pejabat tinggi Departemen Kehakiman lainnya telah mengajukan laporan hukum yang mendukung pemecatan tersebut. kasus Esformes.

Laporan singkat itu mengatakan jaksa telah melanggar aturan yang melarang mereka menggunakan komunikasi antara terdakwa dan pengacara mereka sebagai bukti.

"Pemerintah dalam kasus ini menghapus hak istimewa pengacara-klien terdakwa dan perlindungan produk kerja," kata laporan itu. “Pemecatan adalah satu-satunya solusi yang dapat memperbaiki pelanggaran yang meluas ini.”

Jaksa dalam jawaban singkat dalam kasus banding mengatakan bahwa hakim pengadilan dalam kasus Esformes “dengan benar menolak” mosi untuk membatalkan dakwaan dan mendiskualifikasi tim penuntut.

“Esformes gagal membangun prasangka yang dapat dibuktikan yang diperlukan untuk menjamin sanksi ekstrim pemecatan atau diskualifikasi,” tulis jaksa dalam ringkasan itu. “Memang, mengingat putusan pengadilan, Esformes telah gagal membuktikan bahwa dia menderita prasangka yang dapat diartikulasikan dari kesalahan langkah pemerintah.”

Beberapa hari setelah pergantian hukuman Esformes, The New York Times menerbitkan sebuah artikel merinci peran Aleph Institute, sebuah kelompok nirlaba kemanusiaan Yahudi yang mendukung hak-hak tahanan, dalam membantu upayanya untuk grasi dari Trump.

Ayah Esformes, Morris, adalah seorang rabi.

The Times mencatat bahwa keluarga Esformes selama bertahun-tahun menyumbang untuk gerakan Yahudi Hasid yang dikenal sebagai Chabad-Lubavitch, “yang memiliki ikatan lama dengan [menantu Trump, Jared] Kushner.” Kushner adalah penasihat senior Gedung Putih selama kepresidenan Trump.

Sehari setelah Trump meringankan hukuman Esformes, Trump mengeluarkan pengampunan untuk ayah Kushner, Charles, seorang maestro real-estate yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tahun 2004 setelah mengaku bersalah atas penggelapan pajak, merusak saksi dan memberikan kontribusi kampanye yang melanggar hukum.

Charles Kushner, dalam upaya untuk mengintimidasi saudara iparnya sendiri dari bertindak sebagai saksi melawan dia, menyewa seorang pelacur untuk memikat orang lain ke dalam hubungan seksual. Charles Kushner kemudian mengirimkan rekaman video yang direkam secara rahasia dari akun itu kepada istri pria itu, saudara perempuan Charles.

Dalam siaran pers 2006, Departemen Kehakiman mengatakan Philip dan ayahnya Morris, bersama dengan orang ketiga, telah membayar $ 15.4 juta untuk menyelesaikan klaim penipuan perawatan kesehatan federal dan Florida terkait dengan suap dan perawatan yang tidak perlu secara medis di Rumah Sakit Komunitas Larkin, yang mereka miliki.

Dan artikel Agustus 2013 di The Chicago Tribune melaporkan bahwa Philip dan Morris Esformes pada prinsipnya setuju untuk membayar pemerintah AS $5 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa mereka "menerima suap terkait penjualan" sebesar $32 juta dari apotek yang sebagian dimiliki oleh Philip kepada raksasa farmasi Maha peduli.

Pada bulan April 2021, beberapa bulan setelah Philip Esformes dibebaskan dari penjara sebagai akibat dari penggantian Trump, jaksa federal di Miami mengatakan kepada hakim bahwa mereka bermaksud untuk mencoba kembali Esformes pada hitungan di mana juri gagal mencapai vonis.

Pada bulan Agustus tahun yang sama, seorang hakim menetapkan jaminan pembebasan sebesar $50 juta untuk Esformes, yang ditandatangani bersama oleh ayah dan anak-anaknya.

Keputusan untuk mencoba kembali Esformes membuat marah tim hukumnya saat itu, dan masih terjadi lebih dari setahun kemudian.

Dalam ringkasan pengadilan banding yang diajukan tahun lalu, pengacara Esformes mengatakan, "teks dan konteks pemberian grasi ini mengungkapkan niat untuk mengakhiri penuntutan dan penahanan Esformes atas perilaku yang dipermasalahkan dalam kasus ini."

Pengacara tersebut juga berpendapat bahwa persidangan ulang dilarang berdasarkan klausul bahaya ganda Konstitusi karena hakim, ketika menjatuhkan hukuman kepada Esformes, telah memperhitungkan perilaku yang menjadi dasar penghitungan pidana utama di mana para juri menemui jalan buntu.

"Sederhananya, tidak akan ada pengadilan ulang Philip Esformes," tulis pengacara dalam ringkasan banding mereka.

Tacopina, dalam sebuah wawancara minggu ini, mengatakan dugaan pelanggaran oleh jaksa dalam menggunakan informasi terhadap Esformes yang dilindungi oleh hak istimewa pengacara-klien, dan yang "diperoleh secara ilegal dengan melanggar hak konstitusionalnya," menggarisbawahi ketidakadilan untuk mengadili dia kembali.

“Ini akan menjadi kesalahan besar dalam keadilan untuk membiarkan jaksa yang sama mengabaikan grasi presiden untuk mencoba kembali Mr. Esformes pada bagian mana pun dari kasus mereka yang terinfeksi,” kata Tacopina.

Ditanya mengapa publik harus bersimpati kepada Esformes, mengingat perilakunya, Tacopina mencatat bahwa, “Mr. Esformes selalu mempertahankan kepolosannya.”

“Presiden memberinya grasi, dan sekarang, setelah perubahan administrasi, Departemen Kehakiman Biden yang baru ingin membatalkannya,” kata Tacopina.

“Masyarakat harus sangat prihatin ketika jaksa – lebih tertarik pada kemajuan karir dan permainan politik – melanggar hukum dan memutarbalikkan keadilan karena alasan itu,” kata Tacopina.

“Karena keadaan itu membuat kita semua dalam bahaya.”