CEO EminiFX Mengaku Bersalah atas Skema $240 Juta untuk Menipu Investor

• CEO platform crypto dan forex mengaku bersalah atas skema penipuan $248 juta.
• CEO EminiFX menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara karena perannya dalam perusahaan penipuan.

Menurut siaran pers Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), Eddy Alexandre, pemimpin platform perdagangan mata uang kripto dan valuta asing (“forex”) yang disebut EminiFX, mengaku bersalah. Dia meminta lebih dari $248 Juta investasi dari puluhan ribu investor individu setelah membuat pernyataan palsu sehubungan dengan platform perdagangannya.

Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, membuat pengumuman ini pada 10 Februari 2023. Sedangkan Hakim Distrik AS John P. Cronan menerima pengakuan bersalah Alexandre.

Pengacara AS mengatakan bahwa “Eddy Alexandre mengakui hari ini untuk memikat investor ke penipuan investasi cryptocurrency dengan membuat pengembalian mingguan minimal 5%. Kenyataannya, dia gagal menginvestasikan sebagian besar uang investor ini dan bahkan menggunakan sebagian dana untuk pembelian pribadi. Penipuannya menyebabkan investor kehilangan jutaan dolar.”

Williams lebih lanjut menambahkan bahwa “kasus ini harus menjadi peringatan lain bagi para eksekutif cryptocurrency bahwa Distrik Selatan New York mengawasi dengan cermat dan siap untuk menuntut setiap dan semua pelanggaran di dunia. kripto pasar.”

Dugaan Terkait Penipuan Kripto

Menurut tuduhan tersebut, sekitar September 2021, hingga dan sekitar Mei 2022, Alexandre mengoperasikan EminiFX, Inc., sebuah platform investasi yang konon didirikan oleh Alexandre, dan untuk itu dia mengumpulkan lebih dari $248 Juta investasi dari puluhan ribu investor individu.

CEO EminiFX memasarkan perusahaannya sebagai platform investasi di mana investor akan memperoleh pendapatan pasif melalui investasi otomatis dalam cryptocurrency dan perdagangan valas. Dia menawarkan kepada investornya "jaminan" pengembalian investasi yang tinggi menggunakan teknologi baru yang dia klaim sebagai "rahasia".

Secara khusus, Alexandre “mewakili secara keliru kepada investor bahwa mereka akan menggandakan uang mereka dalam waktu lima bulan setelah berinvestasi dengan menghasilkan setidaknya 5% pengembalian mingguan atas investasi mereka menggunakan “akun Bantuan Penasihat Robo” untuk melakukan perdagangan.” Dia menyebut teknologi ini sebagai "rahasia dagang" dan menolak memberi tahu investor apa teknologi itu. Juga, “setiap minggu situs web EminiFX secara salah menyatakan kepada investor bahwa mereka telah memperoleh setidaknya 5% dari investasi mereka, yang dapat mereka tarik atau investasikan kembali.”

Namun kenyataannya seperti yang diketahui Alexandre, platform perdagangannya “tidak menghasilkan pengembalian mingguan 5% untuk investornya.” Dia bahkan tidak menginvestasikan sebagian besar dana investor yang dipercayakan kepadanya. Alexandre menderita kerugian jutaan dolar atas porsi terbatas dana yang dia investasikan, yang tidak dia ungkapkan kepada investornya.

Alih-alih menggunakan dana investor seperti yang dia janjikan, Alexandre juga salah mengarahkan setidaknya sekitar $14.7 Juta ke rekening bank pribadinya. Karena dia menggunakan $155,000 dana investor untuk membeli mobil BMW untuk dirinya sendiri dan membelanjakan tambahan $13,000 dana investor untuk pembayaran mobil, termasuk ke Mercedes Benz.

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)