Mantan CEO Celsius Network Memindahkan $960K dalam CEL dan USDC : Laporkan

• Data menunjukkan bahwa Alex Mashinsky memindahkan hampir $960K crypto di CEL dan USDC.
• Namun, fasilitas penarikan ditangguhkan untuk pelanggan Celsius.

Transaksi dari Dompet Crypto Mashinsky

Alex Mashinsky, yang mengundurkan diri dari jabatan CEO dari perusahaan bangkrut, Celsius Network, pada 27 September 2022, mentransfer crypto dari dompet. Sebuah platform analitik, Nansen mengumpulkan data yang dengan rapi $ 1 Juta dalam CEL dan USDC ditransfer ke UniSwap dan MetaMask dari awal bulan ini. Sedangkan dompet yang digunakan untuk transaksi berikut adalah milik mantan CEO Celsius Network, Alex Mashinsky.

Nansen: Beberapa transaksi dari dompet kripto Alex Mashinsky

Nansen mengenali bahwa dompet itu milik Mashinsky dan menunjukkan aliran konstan token CEL Celsius dan stablecoin USDC Circle meninggalkan enam dompetnya selama sebulan terakhir.

Alex Mashinsky: Penjahat Kartun

Mata-mata blockchain, Coffezilla yang pernah mengekspos a kripto scam di YouTube, mengklaim bahwa dia telah melihat satu dompet lagi yang mentransfer hampir $225,376 di CEL dan USDC pada bulan sebelumnya, yang dimiliki oleh mantan CEO Celsius Network, Mashinsky. 

Di sisi lain, konfirmasi kepemilikan dompet berikut belum dikonfirmasi oleh Nansen. Namun, data on-chain menunjukkan bahwa ia mendapat pendanaan dari dompet Mashinsky yang dikonfirmasi.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2022 Mashinsky mentransfer $28,242 dan kemudian sekitar $27 Juta juga ditarik oleh para eksekutifnya dalam dua bagian tepat sebelum perusahaan mengumumkan kebangkrutannya.

Selain itu, sesuai dengan data on-chain, koleksi dompet Mashinsky masih memiliki nilai $ 197,301 kripto, terutama dari CEL dan USDC. Namun, Mashinsky tidak segera berkomentar mengenai hal ini, sampai sekarang.

Ketika Celsius Network meminjamkan $75 Juta ke Three Arrows Capital, perusahaan menghadapi masalah keuangan di pasar musim panas yang lebih luas di pusat kota dan menangguhkan penarikan pada Juni 2022. Kemudian perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 13 Juli 2022.

Pada awal Oktober 2022, wali amanat yang ditugaskan untuk mengawasi kebangkrutan perusahaan menyebut mosi untuk membuka kembali penarikan "prematur." Dalam keberatannya, pengacara menulis bahwa “Pada saat ini, ada terlalu banyak pertanyaan tentang pengakuan debitur. cryptocurrency kepemilikan untuk menyetujui setiap penarikan atau penjualan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul baik dari kurangnya transparansi debitur… [dan] kegagalan Debitur untuk mengajukan jadwal dan laporan keuangan.”

Selain itu, Hakim Kepailitan AS Martin Glenn, pekan lalu memerintahkan pemeriksa independen untuk membuat laporan pada pertengahan November yang merinci pengelolaan keuangan Celsius dan penanganan rekening pelanggan. Dia juga menyatakan keprihatinan tentang anggota manajemen Celsius yang menarik aset sebelum kebangkrutan Celsius. 

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)