Agen FBI yang terlibat dalam kasus J.Belfort, B. Madoff menjelaskan cara menuntut Bankman-Fried

Gregory Coleman, pensiunan agen Biro Investigasi Federal (FBI) yang terlibat dalam kasus tersebut Bernie Madoff Skema ponzi dan penuntutan Jordan Belfort, umumnya dikenal sebagai 'Wolf of Wall Street', telah merinci cara terbaik yang dapat dilakukan jaksa penuntut Pertukaran kripto FTX Situasi.

Menurut Coleman, penuntutan pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) sederhana, dan penyelidik hanya perlu mengikuti uang dan memperlakukan situasi sebagai situasi perdagangan yang buruk, dia tersebut dalam wawancara dengan Nasib pada 21 Desember. 

“Dalam kasus kejahatan keuangan, uang akan selalu membawa Anda ke orang jahat,” katanya. 

Dalam kasus ini, mantan agen berbagi hipotesis dan mencatat bahwa penyelidik perlu melihat Alameda Research sebagai entitas yang kemungkinan besar tidak menghasilkan uang dan menerima aset dari FTX untuk menutup taruhan. Khususnya, Alameda Research adalah perusahaan saudara dari FTX, keduanya didirikan oleh Bankman-Fried. 

'SBF tidak bersalah sampai terbukti bersalah'

Dengan Bankman-Fried diekstradisi ke Amerika Serikat, Coleman juga menunjukkan bahwa mantan bos FTX itu tidak bersalah sampai terbukti bersalah. 

“[SBF] baru saja mulai memahami gravitasi dari apa yang dia hadapi dan konsekuensi potensial. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tetapi faktanya tidak baik untuknya, ”kata Coleman.

Menariknya, Coleman memperingatkan bahwa pemegang FTX mungkin tidak menerima sebagian dari uang mereka bahkan saat kreditor berupaya memulihkan aset. Dia menyatakan bahwa sebagian besar uang itu kemungkinan besar berasal dari likuidasi aset yang dibeli dengan menggunakan dana FTX. 

Menurut pensiunan agen, jika properti dibeli melalui Aset digital, mereka dapat dilacak. Namun, dia mengakui bahwa pelacakan aset digital agak rumit. 

Memang, Coleman membantu menyita aset yang terlibat dalam skandal Bernie Madoff, pelaku Skema Ponzi individu terbesar. Pada saat yang sama, dia berkontribusi untuk menjatuhkan Belfort, dengan pelacakan sahamnya mengungkapkan bahwa 'Wolf of Wall Street' berpartisipasi dalam skema "pump and dump" yang secara artifisial menaikkan harga saham.

Perbandingan Madoff, Belfort, dan SBF

Selanjutnya, Coleman juga membandingkan ketiga kasus tersebut dengan mencatat bahwa Madoff, Belfort, dan SBF kemungkinan besar mencuci hasil kejahatan mereka. 

Namun, dia mencatat bahwa kasus Madoff adalah skema Ponzi, sementara Bankman-Fried dapat disamakan dengan penggelapan, dan Belfort terlibat dalam penipuan dan manipulasi sekuritas. 

Sementara itu, SBF diperkirakan akan menghadapi tuntutan di Amerika Serikat, dengan laporan yang menunjukkan bahwa mantan eksekutif FTX bekerja sama dengan pihak berwenang.