FBI berusaha memenjarakan ayah sementara putranya buron

Otoritas federal berusaha menahan salah satu pria yang didakwa dalam skema penipuan multi-tahun yang diduga melibatkan toko makanan lingkungan di kota kecil New Jersey, menurut catatan pengadilan.

Pria itu – Peter Coker Sr., 80 – ditangkap Senin di Carolina Utara dan kemudian dilepaskan setelah pemerintah menyetujui kondisi seputar pembebasannya. Putranya Peter Coker Jr., 53, juga didakwa. Dia berbasis di Hong Kong dan masih buron.

Pihak berwenang juga mendakwa warga Carolina Utara lainnya, James Patten, 63, pada hari Senin. Baik dia dan Coker Sr. diharapkan muncul di pengadilan federal New Jersey pada tanggal yang belum ditentukan.

Ketiga pria itu didakwa dengan 12 tuduhan, termasuk penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang. Dari 2014, ketika rencana untuk deli pertama kali ditetapkan, hingga bulan ini, pihak berwenang mengatakan orang-orang itu mengatur skema untuk meningkatkan nilai perusahaan publik yang disebut Hometown International dan E-Waste saat mereka mencari mitra merger. Komisi Sekuritas dan Bursa juga menggugat orang-orang itu dalam kasus paralel.

Hometown International, yang hanya memiliki toko makanan dan penjualan tahunannya kurang dari $40,000, dan E-Waste, yang tidak memiliki bisnis yang terlihat, keduanya berakhir dengan nilai pasar sekitar $100 juta. Kedua perusahaan tersebut bergabung dengan perusahaan lain. Pemilik baru deli, Makamer Holdings, tutup toko awal tahun ini, menjual sisa persediaannya seharga $700.

Coker Jr. adalah ketua Hometown International, sementara Coker Sr. adalah pemegang saham utama. Patten memiliki hubungan bisnis dengan mereka. Dia juga bergulat di sekolah menengah dengan CEO satu kali perusahaan deli, Paul Morina, kepala sekolah menengah dan pelatih gulat di Paulsboro, New Jersey, di mana toko itu berada. Upaya untuk mencapai Morina tidak berhasil.

Setelah Cokers dan Patten menguasai Hometown International, pihak berwenang mengatakan, mereka mentransfer saham kepada anggota keluarga, teman, dan rekanan - termasuk yang ada di China - dalam skema untuk membuatnya terlihat seperti perusahaan memiliki lebih banyak pemegang saham daripada yang sebenarnya.

Surat dakwaan mencantumkan dua rekan konspirator di Hong Kong, tetapi tidak menyebutkan nama mereka. Baik Manoj Jain, pendiri Maso Capital, seorang investor yang berbasis di Hong Kong di perusahaan tersebut, maupun rekan-rekannya tidak memiliki kontak dengan para penyelidik, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Orang ini, yang menolak disebutkan namanya karena sifat sensitif dari masalah ini, juga mengklaim Jain dan rekan-rekannya bukan konspirator yang disebutkan dalam dakwaan. Jain juga "terkejut" dengan dakwaan tersebut, tambah orang itu.

Coker Sr. dan Patten keduanya memiliki sejarah hukum kotak-kotak.

Coker Sr. telah dituntut karena diduga menyembunyikan uang dari kreditur dan penipuan terkait bisnis. Dia telah membantah melakukan kesalahan dalam kasus-kasus itu, salah satunya diselesaikan di luar pengadilan di North Carolina. Pada tahun 1992, dia ditangkap di Allentown, Pennsylvania, dan didakwa dengan prostitusi dan kejahatan lainnya setelah dia diduga mengekspos dirinya sendiri dan melamar tiga siswi, koran lokal Morning Call melaporkan pada saat itu.

Patten dilarang oleh regulator pialang-dealer FINRA untuk bertindak sebagai pialang saham. Dia juga menjadi subjek tindakan disipliner berulang kali oleh regulator. Pada tahun 2006, ia berhasil mengajukan banding atas sanksi yang dikeluarkan oleh hakim SEC dalam kasus tuduhan manipulasi saham. Patten dibela dalam hal itu oleh pengacara Ira Sorkin, yang juga mewakili dalang skema Ponzi yang terkenal, Bernie Madoff.

Pengacara yang terdaftar untuk Coker Sr. dan Patten menolak mengomentari langkah selanjutnya dari kasus ini.

Pengacara yang mewakili orang-orang tersebut selama penampilan mereka pada hari Senin tidak diharapkan untuk tetap bekerja untuk mereka. Tidak segera jelas siapa yang akan dipekerjakan orang-orang itu selanjutnya saat kasus berlanjut.

- Dan Mangan dari CNBC berkontribusi untuk laporan ini.