Mantan manajer Coinbase yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam mengaku tidak bersalah

Bekas Coinbase karyawan yang didakwa dengan dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat mengaku tidak bersalah. 

Ishan Wahi, yang menjabat sebagai manajer produk global di pertukaran kriptocurrency, mengambil pembelaan bersama saudaranya di depan pengadilan federal Manhattan, Reuters melaporkan pada Agustus 3. 

Wahi menghadapi tuduhan memberikan informasi rahasia kepada saudaranya Nikhil dan temannya Sameer Ramani mengenai cryptocurrencies Coinbase dimaksudkan untuk mendaftar untuk perdagangan. Melalui proses tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar $1.5 juta antara Juni 2021 dan April 2022. Meskipun kedua bersaudara itu telah ditangkap, Ramani masih buron. 

Kasus yang digawangi oleh Securities Exchange Commission (SEC) mengklaim bahwa terdakwa memperoleh token untuk didaftarkan terlebih dahulu sebelum pencatatan. Tuduhan tersebut menandai kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan cryptocurrency. 

Perdagangkan aset sebelum listing 

Menurut jaksa, Nikhil Wahi dan Ramani memanfaatkan Ethereum (ETH) dompet blockchain untuk memperoleh aset tersebut dan diperdagangkan setidaknya 14 kali sebelum listing. Khususnya, setelah listing, aset akan naik nilainya. 

Dalam pembelaannya, Wahi melalui kuasa hukumnya, David Miller, meminta agar tuduhan itu dicabut dengan alasan insider trading harus melibatkan sekuritas atau komoditas. Khususnya, AS tidak memiliki cryptocurrency yang jelas peraturan di tempat yang secara eksplisit melayani perdagangan orang dalam. 

Selain itu, Miller berpendapat bahwa Coinbase mengadopsi strategi pengujian token baru sebelum mendaftarkannya secara publik, dan dalam prosesnya, informasi yang dituduhkan kliennya dibagikan tidak lagi bersifat rahasia.

Kontroversi atas informasi yang dibagikan

Namun, menurut jaksa penuntut, Noah Solowiejczyk, informasi itu tidak dipublikasikan, dan rincian dakwaan selaras dengan kasus penipuan kawat sebelumnya.

Saudara-saudara masing-masing mendapat jaminan $ 1 juta, dengan penampilan pengadilan berikutnya ditetapkan pada 22 Maret. Di tempat lain, SEC juga telah mengajukan tuntutan perdata terkait terhadap mereka.

Di tengah kasus, Coinbase telah keluar untuk menyangkal yang berhubungan dengan sekuritas. Menurut pertukaran: 

“Alih-alih menyusun aturan yang disesuaikan dengan cara yang inklusif dan transparan, SEC mengandalkan jenis tindakan penegakan satu kali ini untuk mencoba membawa semua aset digital ke dalam yurisdiksinya, bahkan aset yang bukan sekuritas.”

As melaporkan oleh Finbold, pelapor yang mengungkapkan kasus tersebut percaya, Coinbase memiliki masalah yang lebih signifikan dengan perdagangan orang dalam. Menurut individu tersebut, ada kurangnya kelambanan dari pertukaran crypto yang berbasis di AS.