SBF、計8件で起訴
12月 12 日 に バハマ 警察 によって 逮捕 さ れ た 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 ftx の 前 CEO サミュエル ・ ・ フリード （（米 ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク 米 、 検察 検察 検察 検察 検察 検察 検察 検察 検察 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク ニューヨーク日 に 公 開 し た。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴された。
起訴 状 の 容疑 は 「被告 の 広範 囲 に わたる 計画 により 、 被告 が 設立 し た 国際 暗号 通貨 取引 所 である ftx に 預け られ た 数 十億 の 設立 が を 不正 不正 に 流用 流用 し し し し 暗号 暗号 暗号 暗号 不正 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に に通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Penelitian Alameda）への投資家や貸し手を欺いた」とされ〦やや
また Sbf 氏 は ftx の 顧客 資産 を アラメダリサーチ の 数 十億 ドル の 債務 の の 返済 や 政治 家 候補 や 委員会 へ の 政治 献金 として し れ た た 献金 献金 が が から を 使っ て れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ てと い う 事 実 を 隠 し て い た と の こ と。
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 1 件 は 「証券 詐欺 の 共 共 謀」 として 米国 取引 委員会 委員会 （（） が 起訴 し 、 もう 件 物 （（（の の 共 共 共 共 共 共 委員会 （共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共CFTC）が起訴している。
Sec によると 、 Sbf 氏 は 「非 公開 で ftx の 顧客 資産 を アラメダ に 流用」 「非 公開 で アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を」 こと リスク の 開示 開示 非 非 非 非 開示 開示 開示 開示 開示 開示 開示 開示 開示 リスク リスク リスク リスク リスク リスク リスク する する する する する する する」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
Cftc の 訴状 で は 、 Sbf 氏 による 「アラメダ に 無制限 の 信用 枠 枠 を 設ける ため の 作成 の 指示」 や 「購入 や プライベート ジェット ジェット）」 商品 が が 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産 動産取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお Sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た ため 、 は 実現 し なかっ た。
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レイ 氏 によると 、 ftx 、 アラメダ 、 その 他 の 関連 団体 は 実質 的 に 同一 同一 組織 として 運営 さ れ て おり 、 幹部 は は の の。 また は 数 できる 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億 十億ドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て おり 、 取引 情報 など の 記録 は ほとんど 残さ れ て い なかっ た と の だ。。
レイ氏はSBF氏の一連の行為について 「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている。
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Referensi:NYSD·SEC
gambar: Reuters
Sumber: https://www.neweconomy.jp/posts/282974