Runtuhnya FTX menimbulkan ribuan pertanyaan yang belum terjawab tentang cryptocurrency; beberapa menyebutnya penipuan dan yang lain menyebutnya penipuan tetapi apa yang sebenarnya terjadi belum jelas.
Menurut outlet media, baru-baru ini, 'co-CEO' FTX Digital Markets Ryan Salame mengungkapkan beberapa rahasia yang mungkin menjadi penyebab kegagalan FTX.
Ryan Salame adalah salah satu letnan teratas pendiri FTX Sam Bankman-Fried. Saat berbicara dengan otoritas Bahama, dia mengungkapkan bahwa dana investor dan pelanggan digunakan untuk menyembunyikan celah besar di Alameda Research.
Dalam sesi tanya jawab dengan Direktur Eksekutif Bahamas Securities Commission Christina R. Rolle, Salame mengatakan bahwa aset klien yang mungkin dimiliki oleh FTX dipindahkan ke Alameda Research untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh hedge fund tersebut.
Rolle menulis dalam pengajuan pengadilan pada 11,2022 November XNUMX, bahwa transfer aset pelanggan "bertentangan dengan tata kelola dan operasi perusahaan normal di FTX digital". Dia juga meminta mahkamah agung untuk mencari intervensi darurat bagi regulator untuk mengambil kendali atas aset perusahaan yang tersisa "Sederhananya, transfer semacam itu tidak diizinkan atau disetujui oleh klien mereka."
Interaksi Ryan dengan regulator juga mendorongnya untuk memberi tahu polisi Bahama yang meminta penyelidikan terhadap perusahaan, "dalam keadaan darurat". Permintaan ke polisi menunjukkan bahwa Ryan berada di Washington DC pada 9 November 2022.
Salame mengatakan kepada pejabat bahwa tiga orang memiliki kata sandi yang diperlukan untuk mentransfer dan mereka adalah Sam Bankman, Nishad Singh, dan Gary Wang.
Dalam pengajuan pengadilan pada 12 Desember 2022 FTX pejabat yang terlibat dalam proses kebangkrutan menyebut Bankman-Fried dan Wang bertanggung jawab atas pengalihan dana terpisah serta memproduksi token baru setelah mereka mengajukan untuk memulai prosedur kebangkrutan.
Permintaan Rolle yang disetujui oleh pengadilan dimasukkan dalam pengajuan baru dalam kasus kebangkrutan pada tanggal 14 November, yang dibuat oleh otoritas Bahama sebagai tanggapan atas argumen di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware yang menyarankan agar berkoordinasi dengan SBF .
Pengacara yang mewakili kepemimpinan baru FTX berpendapat bahwa otoritas SBF, Wang dan Bahama termasuk Komisi Sekuritas mungkin telah melanggar aturan dan peraturan kebangkrutan.
Regulator Bahama dengan keras menolak koordinasi dengan Sam Bankman dan mengajukan dokumen wajib sebagai bukti dukungan mereka. Hakim ketua kasus tersebut akan mendengarkan argumen lebih lanjut pada 16 Desember 2022 dengan sidang terperinci tentang masalah tersebut pada tanggal yang dijadwalkan 6 Januari 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/