Sejak jatuhnya kerajaan kriptonya pada 11 November, hampir semuanya telah dikatakan tentang Sam Bankman-Fried.
Kripto bro-nya memanggilnya "penjahat". Mereka menuduhnya berbohong kepada klien dan investor perusahaannya FTX dan Alameda Research, a hedge fund yang juga beroperasi sebagai platform perdagangan.
"Mereka berbohong. FTX berbohong. Saya pikir Sam berbohong kepada karyawannya, penggunanya, pemegang sahamnya, regulator di seluruh dunia, dan semua penggunanya,” Changpeng Zhao, pendiri dan CEO Binance, tersebut selama acara Twitter pada 14 November. "Jadi ya, dia yang harus disalahkan."
Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia.
Regulator di Amerika Serikat dan Bahama, tempat Bankman-Fried tinggal dan tempat FTX berkantor pusat, telah meluncurkan penyelidikan. Dia diinterogasi oleh polisi Bahama pada 12 November, tetapi tetap bebas. Kongres merencanakan sidang untuk menanyainya pada bulan Desember, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan.
'Saya Akan Takut' Rezim Bankman-Fried telah banyak dikritik oleh CEO FTX baru yang bertanggung jawab atas restrukturisasi John Ray, yang mengatakan bahwa mantan trader dan dua rekannya telah gagal di setiap level.
“Tidak pernah dalam karir saya, saya melihat kegagalan total kontrol perusahaan dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini,” menulis John Ray, dalam dokumen setebal 30 halaman yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat di Distrik Delaware.
“Dari integritas sistem yang dikompromikan dan pengawasan peraturan yang salah di luar negeri, hingga konsentrasi kontrol di tangan sekelompok kecil individu yang tidak berpengalaman, tidak canggih, dan berpotensi dikompromikan, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya.”
Kebangkrutan FTX disebabkan oleh a likuiditas kekurangan ketika klien berusaha untuk menarik dana dari platform. Kekurangan tersebut tampaknya merupakan hasil dari pendiri FTX yang dilaporkan mentransfer $10 miliar dana pelanggan dari FTX ke Alameda Research.
Bankman-Fried tetap bebas untuk saat ini. Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya, terlepas dari fakta bahwa 50 kreditur teratas FTX mengklaim $3 miliar dari bursa dan jutaan investor ritel mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali investasi mereka.
Tapi untuk miliarder Mark Cuban, Bankman-Fried harus berakhir di penjara. Inilah yang baru saja dia nyatakan kepada TMZ. Dia mengklaim bahwa penjara sudah dekat untuk mantan raja cryptocurrency.
"Saya tidak tahu semua detailnya, tetapi jika saya jadi dia, saya takut masuk penjara untuk waktu yang lama," pemilik Dallas Maverick itu tersebut . "Saya berbicara dengan pria itu dan berpikir dia pintar."
"Saya tidak tahu dia akan mengambil uang orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi."
Pinjaman Pribadi Bankman-Fried menerima pinjaman pribadi sebesar $1 miliar dari Alameda, menurut Ray. Perusahaan juga memberikan $543 juta pinjaman pribadi kepada Nishad Singh, Direktur Teknik FTX, dan $55 juta kepada Ryan Salame, co-CEO FTX Digital Markets, salah satu afiliasi FTX.
“Saya mengerti bahwa tampaknya tidak ada dokumentasi untuk beberapa transaksi ini sebagai pinjaman, dan real estat tertentu dicatat atas nama pribadi karyawan dan penasihat ini di catatan Bahama,” kata likuidator.
Dia lebih lanjut menulis bahwa, untuk mendapatkan penggantian biaya bisnis, karyawan hanya perlu mengirimkan permintaan melalui obrolan dan supervisor akan segera menyetujuinya dengan emoji yang dipersonalisasi.
Sebagai pertukaran crypto, FTX mengeksekusi pesanan untuk klien mereka, mengambil uang tunai mereka dan membeli cryptocurrency atas nama mereka. FTX bertindak sebagai kustodian, memegang mata uang kripto klien.
FTX kemudian menggunakan aset kripto kliennya, melalui lengan perdagangan Alameda Research milik perusahaan saudaranya, untuk menghasilkan uang melalui pinjaman atau pembuatan pasar. Uang tunai yang dipinjam FTX digunakan untuk menyelamatkan institusi crypto lainnya pada musim panas 2022.
Pada saat yang sama, FTX menggunakan cryptocurrency yang dikeluarkannya, FTT, sebagai jaminannya neraca keuangan . Ini merupakan eksposur yang signifikan, karena risiko konsentrasi dan keriangan dari FTT.
Sumber: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo