FTX Digital Markets memadukan dana klien, kata likuidator Bahama

FTX Digital Markets, entitas Bahama crypto exchange, menggabungkan dana pelanggan dan perusahaan, menurut laporan yang diajukan ke pengadilan awal bulan ini.

Likuidator sementara bersama yang membatalkan kebangkrutan FTX di Bahama mengajukan tuntutan yang panjang melaporkan pada 8 Februari yang mengatakan perusahaan memiliki catatan akuntansi "terbatas" dan membuat "sedikit perbedaan antara apa yang mewakili, berpotensi, uang klien dan dana perusahaan." 

CEO FTX baru John Ray telah membuat klaim serupa tentang kurangnya catatan keuangan di lebih dari 100 entitas perusahaan. Sementara itu, mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas tuduhan pidana terkait kesalahan penanganan dana nasabah, di antara tuduhan lainnya. Dua mantan eksekutif telah mengaku bersalah atas tuduhan kriminal.

FTX Digital Markets memiliki sekitar $219.5 juta di banyak rekening bank, kata para likuidator, tetapi tidak jelas dana mana yang disimpan untuk kepentingan pelanggan FTX Digital Markets. 

“Tampaknya uang klien telah bercampur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk secara jelas mengidentifikasi jumlah yang merupakan uang klien dibandingkan dengan dana perusahaan secara umum,” kata laporan itu. 

Jutaan pelanggan

Laporan tersebut diajukan ke pengadilan oleh Kevin Cambridge, seorang mitra di firma PricewaterhouseCoopers Advisory's Bahamas yang ditunjuk sebagai likuidator sementara bersama dalam kasus kebangkrutan tersebut. Dikatakan Pasar Digital FTX mungkin memiliki lebih dari 2.4 juta pelanggan di lebih dari 230 yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk 10,500 pelanggan institusional. 

Likuidator juga mengidentifikasi utang antarperusahaan senilai $276.2 juta, kata laporan itu. Itu termasuk $256.3 juta yang harus dibayar oleh FTX Property, yang “tampaknya mewakili dana yang ditransfer oleh FTX Digital untuk mendanai akuisisi properti komersial dan residensial” di Bahama. 

Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, mantan CEO dan pemilik mayoritas The Block, mengambil serangkaian pinjaman dari pendiri dan mantan CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey mengundurkan diri dari perusahaan pada Desember 2022 setelah gagal mengungkapkan transaksi tersebut.