Pengajuan FTX menuduh otoritas Bahama berkoordinasi dengan Bankman-Fried

Pengacara yang mewakili kepemimpinan FTX saat ini, mereka yang mewakili operasi perdagangan yang berbasis di Bahama yang masih dikendalikan oleh mantan CEO Sam Bankman-Fried, dan pemerintah Bahama semuanya berselisih tentang aset senilai ratusan juta dolar yang disimpan di negara kepulauan itu.

Dalam mosi mengejutkan yang diajukan di pengadilan AS kemarin malam, pengacara yang mewakili pertukaran crypto yang gagal dan CEO barunya, spesialis kebangkrutan dan restrukturisasi perusahaan John Ray, menyiratkan bahwa pejabat Bahama dan pengacara untuk Bankman-Fried mungkin melanggar hukum AS dengan menyimpan jumlah besar aset di luar proses kebangkrutan Bab 11 - dan bahwa pemerintah Bahama dan Komisi Sekuritas Bahama mungkin telah membantu.

Mosi tersebut menolak upaya untuk melonggarkan penangguhan pembayaran otomatis kepada kreditor sebelum proses kepailitan selesai, sebuah jendela waktu yang memakan waktu bertahun-tahun. Itu diajukan hanya beberapa jam sebelum otoritas Bahama ditangkap Bankman-Fried untuk mengantisipasi dakwaan AS dan ekstradisi selanjutnya untuk berbagai tuduhan yang akan diumumkan hari ini.  

Menurut mosi tersebut, perusahaan juga mencetak token baru tak lama setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan, sekitar waktu yang sama aktor tak dikenal menarik aset digital senilai ratusan juta dolar.

“[FTX] memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Komisi terlibat dalam mengarahkan orang lain untuk mengakses sistem komputer [FTX] pada atau sekitar 12 November 2022, bahwa aset digital ditransfer, bahwa token dicetak, dan bahwa tindakan semacam itu diambil ( atau difasilitasi) oleh Tuan Bankman-Fried dan [Gary] Wang, mungkin antara lain, atas arahan tegas dari Komisi dan Ms. Christina Rolle, Direktur Eksekutif Komisi,” tulis Ray kepada Jaksa Agung Bahama Ryan Pinder dan Perdana Menteri Philip Davis dalam surat 1 Desember dikutip dalam pengajuan.

Surat tersebut terus menyatakan bahwa, “Setiap transfer aset Debitur Global FTX ke rekening yang dikelola oleh Komisi pada atau setelah 11 November 2022, merupakan pelanggaran masa tinggal otomatis,” atas pembayaran kepada kreditur oleh perusahaan yang bangkrut, termasuk afiliasi asing, menurut hukum AS. “Pelanggaran terhadap masa inap otomatis dapat mengakibatkan kerusakan, sanksi, dan hukuman, yang akan diupayakan jika diperlukan.”

Urusan Bahama di minggu kehancuran

Pengacara untuk FTX berpendapat bahwa tindakan oleh pengacara yang mewakili anak perusahaan Bahama bahwa Bankman-Fried mempertahankan lebih banyak kendali, serta regulator Bahama, adalah pelanggaran undang-undang kebangkrutan AS yang memaksa penundaan otomatis atas hutang sampai hakim dapat mencapai kesimpulan tentang siapa yang berutang. Apa. 

Sebelum menempatkan sebagian besar kerajaan perusahaan multinasionalnya ke dalam kebangkrutan, Bankman-Fried juga menawarkan untuk menempatkan pelanggan Bahama di depan semua pelanggan FTX lainnya dalam komunikasi langsung dengan jaksa agung negara itu, Ryan Pinder, menurut pengajuan tersebut. Dalam pertukaran yang sama, Pinder mengatakan dia sedang memberi pengarahan kepada PM Bahama Davis tentang masalah tersebut.

Sehari sebelum menempatkan sebagian besar perusahaannya ke dalam perlindungan Bab 11, di mana aset harus dibekukan, Bankman-Fried menulis kepada Pinder untuk meminta maaf atas situasi tersebut dan memberi tahu jaksa agung, “kami telah memisahkan dana untuk semua pelanggan Bahama di FTX . Dan kami akan dengan senang hati membuka penarikan untuk semua pelanggan Bahama di FTX, sehingga mereka dapat, besok, menarik sepenuhnya semua aset mereka, membuat mereka sepenuhnya utuh.”

Bankman-Fried melanjutkan: “Terserah Anda apakah Anda ingin kami melakukan ini - tetapi kami sangat senang dan akan menganggapnya sebagai tugas kami untuk negara, dan dapat membukanya segera jika Anda menjawab dengan mengatakan Anda ingin untuk kita. Jika kami tidak mendengar kabar dari Anda, kami akan melanjutkan dan melakukannya besok.”

'Apa komitmen berkelanjutan untuk Bahama?'

Tanggapan Pinder, jika ada yang datang, tidak disertakan dalam pengajuan. Tetapi sebelumnya dalam pertukaran email dari minggu keruntuhan FTX — yang mencakup eksekutif FTX lainnya serta ayah Bankman-Fried, Profesor Hukum Stanford Joseph Bankman — jaksa agung Bahama menekan SBF pada proposal sekali pakai Binance untuk mengakuisisi FTX, serta bertanya, “Apa komitmen berkelanjutan untuk Bahama?”

Dua belas jam setelah tawaran Bankman-Fried untuk membuat pelanggan Bahama utuh sebelum yang lain, akun Twitter perusahaan FTX tweeted itu, "Sesuai peraturan dan regulator di Bahama HQ, kami telah mulai memfasilitasi penarikan dana Bahama. Dengan demikian, Anda mungkin telah melihat beberapa penarikan diproses oleh FTX baru-baru ini karena kami mematuhi regulator.”

Sebelum menjadi jaksa agung tahun lalu, Pinder adalah seorang pengacara manajemen kekayaan dan mantan pengacara Deltec Bank, bank untuk penerbit stablecoin Tether. Pada 27 November Pinder menyampaikan pidato nasional yang dengan tegas menyerang kepemimpinan FTX saat ini dan membela tanggapan pemerintah Bahama terhadap situasi tersebut, yang dimasukkan oleh pengacara FTX saat ini dalam bentuk transkrip untuk mendukung argumen mereka melawan Bahama.

Dalam email dari Pinder ke Bankman-Fried yang dikirim pada pagi hari tanggal 9 November, dia bertanya kepada mantan CEO tersebut apakah ada perusahaan yang berafiliasi dengan FTX yang telah "memanfaatkan atau mengekspos aset klien dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun?"

Seperti yang dia lakukan di depan umum, Bankman-Fried mengakui dalam satu kalimat tanggapan atas pertanyaan bahwa perusahaan "tidak bermaksud demikian, tetapi khawatir bahwa manajemen risiko yang buruk menyebabkan masalah likuiditas." Dia juga menawarkan untuk memberi pengarahan kepada Bahama PM Davis dan Komisi Sekuritas dalam beberapa hari mendatang.

Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, mantan CEO dan pemilik mayoritas The Block, mengambil serangkaian pinjaman dari pendiri dan mantan CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey mengundurkan diri dari perusahaan pada Desember 2022 setelah gagal mengungkapkan transaksi tersebut.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.