(Bloomberg) - Salah satu pendiri perusahaan penasihat investasi yang berbasis di New York dijatuhi hukuman 13 bulan penjara pada hari Rabu karena mencuri lebih dari $ 100 juta dari klien dalam skema mirip Ponzi.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Martin Silver, 65, dari New Jersey mengaku bersalah pada bulan April, mengakui bahwa dia bersekongkol untuk menipu investor dalam dana yang dikelola oleh perusahaannya, International Investment Group LLC, dengan menilai terlalu tinggi pinjaman bermasalah dan membuat dokumen palsu dan pinjaman palsu yang digunakan untuk menyembunyikan kerugian.
Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein memberi Silver hukuman yang jauh lebih pendek daripada hukuman 12 tahun yang diberikan kepada rekan konspiratornya, David Hu. Hakim mengutip masalah kesehatan Silver, kerja samanya dengan jaksa dan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah atas penipuan tersebut. Tapi Hellerstein menolak permohonan Silver tanpa hukuman penjara, menunjuk pada kebutuhan untuk mencegah pelanggar kerah putih potensial lainnya.
"Saya pikir Anda tidak berbahaya," kata Hellerstein kepada Silver dalam persidangan di pengadilan federal Manhattan. "Yang lain dan yang lain perlu ditunjukkan bahwa mereka tidak bisa keluar dari kejahatan yang mereka lakukan." Jika Silver "lebih takut akan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, pada titik waktu sebelumnya, dia mungkin berperilaku sangat berbeda," kata hakim.
Silver dan Hu, chief investment officer perusahaan, mendirikan IIG pada tahun 1994. Perusahaan ini berspesialisasi dalam pembiayaan perdagangan global, memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah di Amerika Tengah atau Selatan menggunakan kopi, ikan, dan produk makanan lainnya sebagai jaminan. Hu dijatuhi hukuman 12 tahun pada Juli setelah mengaku bersalah atas konspirasi, penipuan sekuritas, dan penipuan kawat. Dia dikurung di penjara federal di Lompoc, California.
Bantuan 'Kritis'
Jaksa meminta keringanan hukuman untuk Silver, dengan mengatakan bahwa dia jauh lebih tidak bertanggung jawab atas penipuan tersebut dibandingkan Hu. Mereka juga mengatakan dia memberikan bantuan "kritis" dalam mengungkap skema tersebut.
Sementara para korban tidak teridentifikasi, jaksa mengatakan investasi IIG sering dipasarkan ke dana lindung nilai, asuransi dan dana pensiun. Firma tersebut menyediakan manajemen investasi dan layanan konsultasi untuk bisnis, dan mengoperasikan tiga dana swasta, termasuk satu yang memegang sisa aset bank Venezuela yang gagal.
IIG mengatakan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Maret 2018 bahwa mereka memiliki lebih dari $373 juta aset yang dikelola.
Jaksa mengatakan Hu dan Silver juga mengumpulkan $220 juta untuk menciptakan kepercayaan kewajiban pinjaman yang dijaminkan pada tahun 2014 yang digunakan untuk menyembunyikan kerugian di salah satu dananya dan menghasilkan likuiditas karena permintaan penebusan dan pembayaran kembali pinjaman terakumulasi.
Silver menyatakan penyesalan atas kejahatannya, sering kali hancur dengan emosi di ruang sidang yang mencakup sekelompok keluarga dan teman dekat.
"Saya adalah penjahat yang dihukum dan saya harus hidup dengan itu selama sisa hidup saya, terlepas dari apa yang Anda lakukan di sini hari ini," kata Silver kepada hakim sebelum mempelajari hukumannya. “Saya benar-benar minta maaf atas semua yang telah saya lakukan.”
Kasusnya adalah AS v. Silver, 20-cr-00360, Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York (Manhattan).
–Dengan bantuan dari Chris Dolmetsch.
(Menambahkan komentar juri di paragraf keempat.)
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html