Pedagang Hedge Fund Sanjay Shah Kehilangan Banding Atas Perintah Membayar Pajak $1 Miliar

(Bloomberg) — Sanjay Shah, pedagang dana lindung nilai yang dituduh mendalangi penipuan pajak besar-besaran, kalah dalam banding di pengadilan Dubai atas perintah untuk membayar otoritas Denmark lebih dari 8.5 miliar krone ($1.24 miliar).

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Pengadilan Kasasi di Dubai menolak banding dari pengadilan yang lebih rendah di emirat minggu ini, menurut kantor pajak Denmark. Otoritas mengatakan dalam sebuah pernyataan Rabu bahwa sekarang akan memulai proses pemulihan aset.

Denmark telah berusaha untuk mendapatkan kembali lebih dari $2 miliar yang menurut pihak berwenang telah ditipu oleh jaringan bankir, pengacara, dan lainnya sebagai bagian dari skandal Cum-Ex. Shah disebut sebagai dalang skema di mana program pensiun mengajukan pengembalian pajak yang bukan hak mereka, karena mereka tidak pernah membayar pajak sejak awal.

Shah, seorang warga negara Inggris, selalu mempertahankan ketidakbersalahannya.

Shah dan sekelompok pedagang individu dan perusahaan yang dituduh mendapatkan uang dalam jumlah besar dari lubang lingkaran perdagangan pajak juga dituntut di London oleh Denmark. Seorang hakim London baru-baru ini memutuskan klaim pengembalian pajak dividen yang dipermasalahkan tidak valid dalam apa yang disebut uji validitas.

"Penting untuk dicatat bahwa proses perdata berurusan secara eksklusif dengan masalah pertanggungjawaban perdata dan tidak memungkinkan kesimpulan ditarik sehubungan dengan kemungkinan pertanggungjawaban pidana klien saya," kata Bjorn Gercke, pengacara pembela pidana Jerman Shah, dalam email. .

Seorang juru bicara Shah tidak segera berkomentar. Salinan putusan tidak dapat diperoleh.

–Dengan bantuan dari Karin Matussek.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP