Bagaimana cara menghindari penyumbatan aset Anda di WhiteBIT?

Ada peningkatan jumlah kasus di mana beberapa pertukaran mata uang kripto memblokir dana atas permintaan regulator. Pada artikel ini, kita akan berbicara tentang alat yang diperkenalkan oleh pertukaran WhiteBIT sebelumnya untuk melindungi aset dan kepentingan pengguna dan kepatuhan platform dengan standar AML internasional.

Pentingnya AML

Cryptocurrency adalah area transaksi keuangan elektronik yang berkembang, dan penting untuk dipahami bahwa ini terdesentralisasi dan karenanya anonim. Dan terlepas dari kenyataan bahwa informasi tentang setiap transaksi disimpan di jaringan blockchain, sebelumnya tidak mungkin untuk mengetahui dari mana dana itu berasal dari dompet dan apakah mereka “bersih”, yang berarti tidak terkait dengan kegiatan kriminal atau terlarang.

AML diimplementasikan oleh hampir setiap pertukaran crypto yang tertarik untuk memastikan bahwa kliennya tidak membeli aset kotor atau menghubungi penjahat (mengingat tujuan global FATF dan Uni Eropa).

WhiteBIT secara independen memeriksa rekanan dan juga memungkinkan klien untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, aset virtual yang disimpan di dompet dingin bursa tidak terkait dengan aktivitas kriminal karena pemeriksaan internal.

Referensi: persyaratan legislatif domestik untuk pekerjaan operator didasarkan pada standar grup FATF, arahan UE, dan rekomendasi dari Komite Menteri Dewan Eropa. Pada April 2020, RUU No. 2179 mulai berlaku, yang mewajibkan penyedia layanan digital untuk secara mandiri melakukan pemeriksaan alamat atas keterlibatan dalam kegiatan ilegal.

Cara Kerja Pemeriksaan AML

Sayangnya, praktik penerapan prosedur dan mekanisme internal yang efektif untuk melindungi pengguna dari interaksi yang tidak dapat diandalkan masih jauh dari meluas. WhiteBIT memiliki alat terpisah untuk memeriksa alamat untuk keterlibatan dalam kegiatan kriminal dan terlarang. Saat ini, Anda dapat menganalisis dompet BTC, BTH, ETH, dan dompet LTC apa pun.

Halaman tersebut terdiri dari daftar label yang berfungsi sebagai sinyal risiko. Jadi, pada whitebit.com, adalah mungkin untuk mengidentifikasi, misalnya, rekanan yang telah terlibat dalam akuisisi ilegal dana penggunanya (SCAM), pemerasan, atau pencurian dana dengan peretasan, yang mewakili lingkungan Darknet, dan sebagainya.

Sangat optimal bagi klien bursa, termasuk WhiteBIT, untuk memeriksa alamat sebelum setiap interaksi baru. Hanya karena rekanan mendapat skor rendah pada skala risiko hari ini tidak berarti bahwa itu akan tetap sama di masa depan.

Pengguna WhiteBIT merumuskan ulasan tentang masalah ini sebagai berikut: jika setelah beberapa waktu setelah interaksi, pihak lawan diklasifikasikan sebagai berisiko dan termasuk dalam prosedur investigasi, disarankan untuk mencatat setiap pemeriksaan. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk menggunakan WhiteBit.