Departemen penipuan Departemen Kehakiman telah mulai menyelidiki penanganan akun Silvergate untuk perusahaan Sam Bankman-Fried, Bloomberg melaporkan, mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut.
Penyelidikan penipuan difokuskan pada potensi kesalahan kriminal dalam mengizinkan simpanan FTX – termasuk dana pengguna – ke dalam rekening Alameda, menurut laporan tersebut.
Hubungan keropos antara tumpukan perusahaan yang terkait dengan Sam Bankman-Fried terungkap di tengah proses kebangkrutan yang sedang berlangsung. Peran Silvergate sebagai bank bagi kerajaan crypto yang gagal telah menempatkannya di bawah pengawasan yang meningkat.
Senator juga berulang kali mempertanyakan Perilaku Silvergate, menyebut peran bank dalam mengelola dana terkait FTX sebagai "kegagalan yang parah".
Silvergate telah lama beroperasi di pasar itu dan merupakan salah satu pemain terbesar yang menyediakan jembatan untuk simpanan dolar.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss