Kraken menyelesaikan pelanggaran sanksi Iran dengan Departemen Keuangan AS

Pertukaran Crypto Kraken setuju untuk menyelesaikan dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan atas pelanggaran sanksi perusahaan terhadap Iran.

Kraken, yang secara sukarela mengungkapkan pelanggaran tersebut, telah setuju untuk membayar $362,000 dan akan menginvestasikan $100,000 lagi untuk kontrol kepatuhan, menurut OFAC. 

Penyelesaian tersebut menandai keempat kalinya OFAC telah menyelesaikan dengan perusahaan crypto, mengikuti perjanjian dengan BitGo, Inc., BitPay, Inc., dan Bittrex, Inc. OFAC adalah kantor sanksi di dalam Departemen Keuangan AS.

Selama beberapa tahun, Kraken memproses $1.7 juta dalam transaksi untuk pengguna yang tampaknya berada di Iran. 826 transaksi terjadi antara Oktober 2015 dan Juni 2019. Perusahaan AS dilarang berbisnis di Iran. 

Meskipun Kraken memiliki program kepatuhan anti-pencucian uang dan sanksi, perusahaan crypto tidak menerapkan alat geolokasi yang sesuai, termasuk sistem untuk memblokir alamat protokol internet, kata OFAC. Kraken telah mengizinkan pengguna yang tampaknya berada di Iran untuk melakukan transaksi mata uang digital di platformnya. 

“Kasus ini menyoroti pentingnya menggunakan alat geolokasi, termasuk pemblokiran IP dan alat verifikasi lokasi lainnya, untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi terlibat dalam transaksi terkait mata uang virtual yang dilarang,” kata OFAC dalam pengumuman penyelesaian. "Membatasi penggunaan kontrol tersebut hanya pada saat pembukaan akun — dan tidak sepanjang masa akun atau sehubungan dengan transaksi selanjutnya — dapat menimbulkan risiko sanksi bagi perusahaan terkait mata uang virtual.”

Setelah menemukan masalahnya, Kraken membuat sistem otomatis untuk memblokir alamat IP yang terkait dengan yurisdiksi yang terkena sanksi dan mulai menggunakan alat analitik blockchain untuk pemantauan sanksi. Perusahaan juga mempekerjakan kepala sanksi khusus untuk mengarahkan upaya kepatuhannya. 

Jumlah penyelesaian "mencerminkan tekad OFAC bahwa pelanggaran Kraken yang nyata tidak mengerikan dan secara sukarela diungkapkan sendiri," kata agensi itu. Kesepakatan itu datang dua bulan setelah CEO Kraken Jesse Powell mengundurkan diri dari perannya.

Kraken mungkin bukan perusahaan crypto terakhir yang menghadapi pengawasan atas transaksi bisnisnya di negara-negara yang terkena sanksi. Binance kabarnya terus beroperasi di Iran setelah 2018 meskipun ada sanksi AS, meskipun perusahaan mempertahankannya "sepenuhnya patuh" dengan sanksi internasional. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.