Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dibebankan Mirror Trading International dan bos Johannes Steynberg dengan dugaan penipuan dan pelanggaran pendaftaran pada hari Kamis.
Komisi tersebut menganggap operasi yang berbasis di Afrika Selatan sebagai “skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dibebankan dalam kasus CFTC.”
Mirror Trading International diduga terlibat dalam "skema pemasaran multilevel penipuan internasional," selama hampir tiga tahun, menurut pengaduan. Steynberg diduga meminta Bitcoin dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas yang dioperasikan oleh Mirror Trading International — tanpa terdaftar sebagai operator — dari Mei 2018 hingga Maret 2021.
“Para terdakwa menyalahgunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta pool,” kata CFTC dalam rilisnya. Komisi mengajukan tindakan penegakan sipilnya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Texas.
Steynberg diduga menerima setidaknya 29,421 BTC, dengan nilai lebih dari $1.7 miliar, dari 23,000 peserta di Amerika Serikat yang bukan peserta kontrak yang memenuhi syarat. Dia juga mengambil kontribusi dari orang lain di seluruh dunia, menurut CFTC.
Menurut agensi, Steynberg “konon memperdagangkan mata uang asing ritel dengan leverage, margin, dan/atau dibiayai” dengan para peserta “melalui apa yang diklaim oleh para terdakwa sebagai 'bot' atau program perangkat lunak berpemilik."
Penyelidik di Amerika Serikat bergabung dalam penyelidikan ke Mirror Trading International musim panas lalu, Bloomberg melaporkan di Agustus. Komisi mencari restitusi kepada investor yang tertipu dan pembubaran keuntungan yang tidak sah. CFTC juga mencari hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan dan perintah permanen terhadap pelanggaran peraturan CFTC di masa depan dan Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Steynberg menghilang dua tahun lalu setelah Mirror Trading International menghentikan pembayaran kepada banyak anggotanya. Dia ditangkap di Brasil tahun lalu dan kalah dalam upaya awal bulan ini untuk dibebaskan dari penjara menjelang sidang ekstradisi, menurut outlet berita Afrika Selatan. Berita24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss