Saat ini, diketahui bahwa whitepaper Bitcoin diterbitkan pada tahun 2008, dan blockchain pertama digunakan pada tahun 2009. Namun kemudian, tepat setelah krisis keuangan, hanya beberapa orang teknologi, orang yang memiliki pengetahuan finansial, dan pengguna internet garis keras yang memperhatikan revolusi keuangan yang diusulkan Satoshi Nakamoto.
Dan sejak awal, topik utamanya adalah desentralisasi, cara baru menjaga kekayaan Anda dari inflasi dan menciptakan 'mata uang internet' diadopsi oleh jutaan pengguna.
Sayangnya, ketika crypto memperoleh nilai, aktor jahat mulai mencemari industri yang sedang berkembang. Dengan demikian, penipuan cryptocurrency mulai menargetkan dana orang.
Faktanya, penipuan Bitcoin pertama mulai terjadi pada awal 2010-2011 ketika pengguna yang berbeda melaporkan bahwa mata uang kripto mereka telah dicuri dari komputer mereka.
Sekarang, scammer menciptakan teknik yang lebih canggih dan canggih untuk menipu orang. Dan seiring berjalannya waktu, mereka tampaknya hanya meningkatkannya sampai pada titik di mana seorang pemula yang bergabung dengan dunia crypto kemungkinan besar akan ditipu dengan satu atau lain cara.
Namun, langkah pertama dalam pencegahan adalah mengenali ancaman. Dan Anda dapat mengenali penipuan cryptocurrency dengan lebih baik jika Anda cukup tahu tentang praktiknya.
Jadi, mari kita lihat penipuan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang paling umum di industri ini.
1. HYIP – Penipuan Kripto Program Investasi Hasil Tinggi
Program Investasi Hasil Tinggi bukanlah sesuatu yang muncul dengan crypto, tetapi crypto membuatnya jauh lebih populer. HYIP adalah program yang menawarkan pengembalian dalam jumlah 'gila' dalam waktu singkat. Mereka 'menjamin' antara 1% hingga 15% setiap hari – yang jelas tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ini pada dasarnya adalah jenis penipuan crypto cepat kaya yang menarik bagi mereka yang mencari keuntungan cepat.
Dalam jangka pendek, beberapa orang akan bergabung dan menyetor uang untuk mendapatkan hasil 1-2%. Hasil untuk deposan gelombang pertama berasal dari simpanan yang dilakukan setelah mereka, dan investor gelombang kedua mendapatkan hasil dari investor gelombang ke-3, dan seterusnya.
Anda dapat menebaknya; itu adalah skema Ponzi by-the-book yang berakhir ketika orang yang menciptakan platform berpikir dia mendapat cukup uang dari investor atau ketika arus kas berhenti atau tidak dapat mempertahankan level sebelumnya. Pada saat itu, situs web akan ditutup, dengan penipu melarikan diri dengan membawa dana semua orang.
Banyak orang menyetor uang ke HYIP ini antara tahun 2012 dan 2022 dan kehilangan ribuan BTC. Dan bahkan sekarang, penipuan cryptocurrency jenis ini terus berkembang karena orang-orang serakah dan mempertaruhkan uang untuk menjadi kaya dalam semalam.
Untungnya, HYIP tidak lagi populer di tahun 2022. Namun, APY yang gila dapat ditemukan di sektor DeFi. Itu tidak berarti bahwa seluruh sektor DeFi adalah penipuan, tetapi beberapa proyek jelas demikian. Tapi kita akan membahas lebih detail tentangnya nanti.
Satu hal yang perlu diingat tentang HYIP: Itu murni skema Ponzi yang didukung oleh keserakahan. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu – lakukan uji tuntas yang baik sebelum melakukan deposit di platform baru, karena ini mungkin penipuan crypto lainnya.
2. HASO – Metode “Bantu Orang Asing Keluar”.
Metode HASO adalah penipuan yang baru dibuat di dunia crypto. Meskipun “Help A Stranger Out” mungkin bukan nama resminya, kami telah memutuskan untuk menamai penipuan ini dengan cara ini karena 4 kata tersebut menjelaskan penipuan Bitcoin ini dengan sangat baik.
Mirip dengan 'penipuan kencan,' seseorang akan mendekati Anda di platform media sosial atau aplikasi obrolan (Telegram, Discord, Whatsapp, dll.).
Setelah mencoba bersikap ramah selama beberapa menit atau jam, mereka akan menanyakan apakah Anda dapat membantu mereka. (Sebagian besar waktu – orang tersebut akan memiliki nama dan avatar wanita. Apakah itu benar-benar wanita? Mungkin tidak.)
Karena kebanyakan orang secara psikologis cenderung membantu orang yang mereka kenal, mereka akan tergoda untuk mengatakan ya. Pada saat itu, scammer akan memberi tahu bahwa mereka memiliki 5 BTC di platform tempat mereka telah mencapai batas bulanan. Tetapi jika Anda membantu mereka menarik diri dari akun Anda, mereka akan membalas Anda dengan 10% darinya.
Meskipun mungkin sedikit berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya, dilaporkan bahwa umumnya, jika Anda benar-benar mendaftar dan mengirimkan email atau nama pengguna Anda di platform, setoran 5 BTC akan tiba dalam beberapa detik. Tetapi begitu Anda mencoba menariknya, Anda akan diminta untuk membayar biaya $100 USDT, yang tidak dapat Anda bayar dengan BTC Anda.
Orang-orang yang tertipu oleh penipuan Bitcoin ini sering berpikir bahwa membayar $100 untuk mendapatkan 0.5 BTC sepadan.
Juga, mereka mengabaikan 3 bendera merah utama:
- Mereka mempercayai orang asing dengan 5 BTC;
- Mereka menawarkan hadiah 0.5 BTC;
- Anda tidak dapat menggunakan BTC untuk membayar biaya platform.
Saat keserakahan menguasai mereka, 90% orang mencoba dan menyetor uang untuk melihat apa yang terjadi.
Kejutan kejutan:
Tapi platformnya tidak ada.
5 BTC tidak ada.
Yang Anda lakukan hanyalah memberi scammer $100, sering kali sebagai USDT, yang dapat dia gunakan secara bebas.
Dan lagi, cara ini 100% didasarkan pada keserakahan rakyat. Tidak ada yang memaksa Anda untuk melakukannya; Anda memiliki kehendak bebas di sini.
3. AI – Skema “Admin Impersonation”.
Metode Peniruan Admin adalah metode penipuan cryptocurrency yang tersebar luas di Telegram dan Discord.
Karena Telegram dan Discord adalah dua aplikasi obrolan utama yang digunakan di dunia cryptocurrency, setiap proyek terhormat memiliki setidaknya satu grup/saluran/server di dalamnya.
Masalahnya adalah penipu mengetahui hal ini dengan sangat baik dan akan selalu menggunakannya untuk melawan para pemula.
Setelah Anda bergabung dengan Telegram atau Discord dari komunitas terkenal, 'admin' kemungkinan akan menghubungi Anda. Dalam banyak kasus, orang itu adalah scammer.
Penipu akan menggunakan logo proyek sebagai avatar.
Mereka akan memiliki nama seperti 'Help Desk' atau 'Dukungan Resmi. "
Dan mereka akan mengatakan segalanya untuk membuat diri mereka terlihat sah.
Namun, dan Anda harus menuliskannya, aturan tidak tertulis dari Telegram dan Discord adalah 'Tidak ada Admin, Staf, tim Dukungan, atau Duta proyek apa pun yang akan mengirimi Anda pesan terlebih dahulu.'
Karena sebagian besar pendatang baru tidak mengetahui hal ini – penipu akan menghubungi mereka dan mencoba untuk 'membantu mereka'. Bagian bantuannya adalah berpura-pura menjadi admin dan mencuri dana orang.
Tapi apa yang bisa mereka lakukan?
Mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk menyamar sebagai admin. Tetapi jika Anda tertipu dan percaya bahwa mereka adalah admin dan memberi mereka email Anda, akun dan kata sandi Anda, dan bahkan benih pribadi Anda ketika mereka akan memintanya, Anda dapat mencium selamat tinggal dana Anda.
Banyak scammer juga dapat mendekati Anda dengan sesuatu seperti: 'Akun Anda mengalami x masalah. Anda perlu membayar 0.3 ETH ke alamat ini untuk menyelesaikan masalah. Jumlah tersebut kemudian akan dikembalikan ke dompet Anda.'
Sama seperti sebelumnya, uang akan masuk ke dompet scammer, dan tidak akan ada pengembalian uang.
Jika mereka meminta email Anda dan Anda memberikannya kepada mereka, Anda pasti akan menerima email phishing untuk benih pribadi, akun kripto, atau lainnya.
Jika mereka meminta akun atau benih pribadi Anda, dan Anda memberikannya kepada mereka, anggaplah uangnya hilang. Mereka akan menarik semuanya ke alamat dompet lain.
Seperti yang Anda lihat, metode Peniruan Admin sangat berbahaya. Itu tidak didasarkan pada keserakahan seperti sebelumnya tetapi pada kenaifan dan kurangnya pengetahuan pendatang baru crypto yang berharap menjadi kaya dengan cepat.
Saat Anda bergabung dengan Telegram atau Discord, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memblokir semua orang yang pertama kali mengirimi Anda pesan untuk 'membantu Anda'.
Bahkan jika Elon Musk mengirimi Anda pesan, blokir dia.
4. WS – Penipuan Kripto Sinkronisasi Dompet
Metode scamming cryptocurrency ini didasarkan pada metode peniruan Admin. Setelah scammer menghubungi Anda, dia akan mengatakan sesuatu seperti ini: “Sepertinya dompet Anda tidak disinkronkan dengan dompet. Anda perlu menghubungkan dompet Anda ke * Situs Web Penipuan Acak *, dan itu akan diselesaikan”.
Dalam situasi ini, tautan biasanya terhubung dengan aplikasi Metamask, yang merupakan dompet cryptocurrency non-penahanan yang paling umum. Setelah Anda terhubung ke situs web, scammer memiliki akses ke semua dana Anda dari dompet itu – dan dia dapat mentransfernya dengan bebas.
Sebagian besar waktu, penipu menggunakan skrip. Jadi setelah Anda menghubungkan dompet Anda ke situs web itu, skrip akan secara otomatis mengirimkan dana Anda ke alamat lain yang dikendalikan oleh scammer.
Ini adalah metode yang berbahaya karena Anda dapat kehilangan semua dana dari dompet non-penahanan sekaligus. Dan untuk pemula, 'sinkronisasi dompet' terdengar sah.
Namun, penipuan crypto sinkronisasi dompet tidak berhenti di sini. Penipu juga dapat membuat grup tiruan dari proyek resmi, menambahkan anggota, dan menyematkan pesan dengan tautan sinkronisasi dompet. Mereka melakukan ini untuk banyak proyek besar dan kecil, kebanyakan di Telegram.
Jadi, jika Anda sedang mencari proyek di pencarian Telegram, ada kemungkinan besar untuk masuk ke grup scammy.
Sebagai pemula, metode ini sulit dihindari karena 'sinkronisasi dompet' terdengar canggih dan sah. Tapi ternyata tidak. Setelah Anda menghubungkan dompet Anda ke situs web itu, Anda kehilangan semua yang Anda miliki di sana. Dan ya, dana tidak dapat dipulihkan.
Berhati-hatilah; itu Metode sinkronisasi dompet masih di luar sana dan masih sangat berbahaya.
5. BNFT-O – Umpan NFT diikuti oleh Offer Crypto Scam
Sudahkah Anda memperdagangkan NFT di Opensea? Kemudian, Anda adalah calon korban penipuan NFT ini di masa mendatang.
Penipuan ini pertama kali muncul pada tahun 2022.
Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa mereka menerima beberapa penawaran besar di beberapa NFT yang tidak ada di dompet mereka beberapa hari yang lalu. Tetapi bagaimana Anda bisa menerima tawaran untuk NFT yang tidak Anda miliki? Dan apa yang bisa terjadi jika Anda menerima tawaran itu?
Penipu mengirim NFT ke alamat Anda dan mengajukan penawaran dari alamat lain.
NFT memiliki kontrak jahat, yang, jika Anda setujui – Anda akan menawarkan kepada penipu kemampuan untuk mentransfer dana dari dompet Anda.
Bagaimana dengan penawarannya? Tawaran itu palsu. Penipu memiliki uang di dompet, tetapi setelah Anda menyetujui transaksi – Anda benar-benar menawarkan akses ke dompet Anda kepada penipu.
Ini adalah cara penipuan yang cerdik – dan bahkan pedagang NFT terbaik pun bisa tertipu.
Ada juga utas Twitter yang menjelaskan ini:
6. RP- Token Tarik Karpet & Tidak Dapat Dijual
Inovasi terbesar Ethereum adalah kontrak pintar yang mengizinkan aturan tertentu untuk setiap cryptocurrency yang dibuat di atasnya. Namun, itu membuka pintu ke dunia baru kemungkinan dalam "industri scamming cryptocurrency."
Adapun cryptos, hanya satu hal yang penting dalam yang baru dibuat, dan itu adalah likuiditas.
Likuiditas pada dasarnya adalah seberapa mudah Anda dapat mengonversi mata uang kripto menjadi mata uang fiat. Likuiditas yang lebih tinggi (lebih dari $1 juta) lebih disukai, tetapi biasanya, cryptocurrency kecil dimulai dengan kurang dari $100,000.
Likuiditas rendah berarti harga lebih fluktuatif. Dan hal lain yang diajarkan DeFi Summer kepada kami: Likuiditas yang rendah biasanya merupakan tanda cryptocurrency yang berisiko atau tarikan permadani.
Tarik permadani terjadi saat Anda membeli mata uang kripto yang tiba-tiba kehilangan nilainya setelahnya. Dan ada banyak jenis:
- Tarik permadani yang lambat – di mana pengembang sedang 'mengerjakan' proyek, tetapi harga terus turun, dan tim tampaknya menjual;
- Tarik permadani langsung – Anda membeli token dan tidak dapat menjualnya sesudahnya. Itu adalah token yang tidak dapat dijual atau token dengan aturan tertulis dalam smart contract yang hanya mengizinkan pemiliknya untuk menjual.
- Tarik permadani klasik – Anda membeli token, dan dalam beberapa jam atau hari, likuiditas turun drastis menjadi 0, dan Anda tidak dapat menjual token Anda. Ini terjadi ketika pengembang menghilangkan likuiditas dan melarikan diri dengan dana.
Ini adalah yang paling umum, tetapi ide tarik permadani sederhana, Anda ditipu demi uang Anda oleh pengembang tak dikenal yang akan sulit dilacak.
Sebagian besar tarikan permadani menampilkan diri mereka sebagai memecoin seperti 'Shiba,' 'Anjing,' 'Floki,' dan nama anjing/kucing lainnya.
Cara terbaik adalah menjauh dari koin-koin yang muncul secara teduh ini atau melakukan semacam uji tuntas sebelum menyentuh setidaknya hal-hal berikut:
- Apa likuiditas tokennya;
- Berapa banyak anggota yang aktif di komunitas mereka;
- Berapa banyak token yang dimiliki pengembang;
- Berapa kapitalisasi pasar mereka;
- Jika token memiliki daftar CEX.
7. UTA – Penipuan Airdrop Token Tidak Dikenal
Penipuan crypto lain yang sangat berbahaya adalah airdrop 'token tidak dikenal'.
Ini hanya terjadi pada dompet terdesentralisasi Anda, jadi jika Anda menggunakan dompet Metamask, Crypto.com DeFi, atau dompet terdesentralisasi lainnya, Anda mungkin sudah menyadarinya.
Jika Anda mencari di daftar token Anda, Anda mungkin melihat beberapa token yang kami sebut “token penipuan.” Anda tidak pernah membeli token ini, dan token tersebut muncul di dompet Anda dari alamat yang tidak diketahui sebagai 'airdrop.'
Itu bukan airdrop. Faktanya, saat Anda mencoba menjual token, Anda harus menerima kontrak cerdas. Kontrak Cerdas akan memungkinkan penyerang mentransfer mata uang kripto Anda ke dompetnya. Ini adalah penipuan yang beroperasi sangat mirip dengan penipuan NFT.
Penyerang sebenarnya mengirimkan jutaan koin ke alamat aktif secara acak. Koin tidak memiliki nilai sebenarnya, tetapi jika seseorang mencoba menukarnya dan menyetujui kontrak, token mereka akan ditransfer dari dompet mereka ke dompet penyerang.
Hal terbaik untuk dilakukan di sini adalah mengabaikan 'airdrop langsung' yang datang langsung ke alamat Anda. Jika Anda memiliki satu miliar koin cryptocurrency di dompet Anda dan belum membelinya, kemungkinan besar itu adalah penipuan.
8. RIS – Penipuan Minat Romantis
Sama seperti di tempat lain, Penipuan Bunga Romantis bekerja dengan sempurna di dunia cryptocurrency.
Apakah Anda pernah didekati oleh beberapa wanita yang 'hanya ingin menjadi teman?'
Apakah dia pernah menanyakan apa pekerjaan Anda, keahlian Anda, dan informasi sensitif lainnya?
Kemungkinan besar itu adalah Tipikal Romance Scam.
Biasanya, orang di balik ini akan bekerja selama beberapa hari atau minggu mencoba membangun hubungan dengan Anda dan mengenal Anda, bertanya tentang hidup Anda, menemukan beberapa detail – semua hanya untuk bersiap meminta uang di tahap selanjutnya.
Dan jika mereka berhasil memenangkan kepercayaan Anda, kemungkinan besar Anda akan mengirimi mereka $100, lalu $200 lagi, dan seterusnya – sampai mereka mungkin menipu Anda untuk 4 angka atau lebih.
Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi cryptocurrency membuat tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menerima dana kembali setelah mengirimkannya ke scammer. Karena Bitcoin dan mata uang kripto lainnya tidak dapat diubah, dana tersebut akan hilang secara permanen jika Anda mengirim sejumlah uang ke scammer.
Ini adalah penipuan Bitcoin yang umum, berhati-hatilah dengan siapa Anda berbicara, dan jangan pernah mempercayai seseorang yang belum pernah Anda temui dalam kehidupan nyata dengan uang Anda.
9. PA – Serangan Phishing
Mungkin salah satu masalah terbesar di world wide web saat ini adalah Serangan phishing.
Serangan phishing adalah trik di mana pihak jahat mencoba mengelabui seseorang agar mengungkapkan data sensitif. Penyerang phishing mengkloning situs web tertentu dan mengirimi Anda 'tautan phishing' dengan situs web tiruan. Jika Anda memasukkan email dan kata sandi Anda di sana, penyerang sekarang dapat mengaksesnya.
Jika mereka ingin mendapatkan data Anda dari Binance.com – mereka dapat membeli domain dengan nama Binance dan mengkloning antarmuka. Cara lain adalah mengganti i dari Binance dengan l – membuat tautan URL Blnance.com.
Dan seseorang yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ini akan menganggapnya sah, akan memasukkan email dan kata sandinya, dan akan ditipu.
97% serangan phishing datang melalui email, menurut tessia. Jadi, merupakan taktik yang bagus untuk sangat berhati-hati dengan email yang Anda terima. Periksa tautan teduh, gunakan anti-virus yang tepat, dan jangan klik email yang memiliki peringatan atau memiliki sesuatu yang tidak normal di dalamnya (seperti gambar tidak dapat dimuat, email yang berasal dari akun Gmail/Protonmail yang mengaku sebagai bisnis besar, dll.)
10. PAS – Penipuan Alamat Pribadi
Ini adalah penipuan yang cukup canggih, yang muncul di musim panas DeFi ketika dompet terdesentralisasi mulai dikenal.
Setiap pedagang crypto harus tahu bahwa nilai dompet terdesentralisasi ada di kunci pribadinya. Jika seseorang mencuri kunci pribadi Anda, dana Anda akan hilang.
Tapi apa yang terjadi ketika seseorang memposting kunci pribadi dompet dengan $10,000 di dalamnya?
Dia kemungkinan besar melakukannya penipuan alamat pribadi.
Jadi tentang apa semua ini? Nah, ketika scammer memposting kunci pribadi dompet, dia mengandalkan fakta bahwa banyak yang akan mencoba untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya.
Dan ketika mereka menemukan beberapa token, banyak orang akan mencoba mengeluarkannya. Tapi ETH, BNB, atau yang lainnya akan dibutuhkan untuk biaya gas.
Jadi, mereka yang mencoba mengeluarkan dana akan mengirimkan $10 atau $20 untuk menutupi biaya gas.
Namun, scammer yang memposting alamat tersebut memiliki skrip di mana jika ada ETH, BNB, atau token lain yang diterima, mereka akan ditarik secara otomatis ke alamat lain.
Jadi, jika ribuan orang melihat kunci privat, mencoba mengaksesnya, dan mengirim $10 atau 20, penyerang akan menghasilkan sedikit keuntungan.
Saya pernah melihat $50,000 USDT di alamat seperti ini. Scammer menerima 15,000 transaksi antara $5 dan $20 dalam satu minggu. Jadi, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka menghasilkan sekitar $300,000 dari keserakahan orang-orang untuk menarik dana tersebut.
Demikian pula, penipu crypto akan memposting akun berbeda di bursa hantu (bursa yang tidak ada) di mana mereka memiliki $50,000 hingga beberapa juta. Orang yang mengakses akun perlu menyetor sejumlah uang untuk menutupi biaya, tetapi sekali lagi, dana tersebut tidak nyata, dan "biaya" hanyalah kemenangan scammer.
Penyerang hanya mencoba memikat orang untuk menyetor beberapa dolar di sana, berharap mereka bisa menipu sebanyak mungkin dan menarik banyak uang.
Ini sangat mirip dengan metode HASO, dan tidak terlalu sulit untuk melindunginya. Abaikan saja email, SMS, atau pesan apa pun dengan kunci pribadi, tautan ke situs web yang teduh, atau tawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Pernahkah Anda memenangkan giveaway di media sosial yang bahkan belum pernah Anda ikuti?
Jika tidak, Anda beruntung. Dan Anda bahkan lebih beruntung membaca ini sebelum itu terjadi.
Banyak pengguna Binance, Crypto.com, Kucoin, dan pertukaran lainnya diberi tag oleh halaman palsu di mana mereka memberi tahu pengguna bahwa mereka memenangkan hadiah.
Karena pengguna tidak berpartisipasi dalam hadiah apa pun, mengajukan beberapa pertanyaan adalah hal yang wajar. Tetapi beberapa dari yang disebut pemenang dibutakan oleh 'keberuntungan' mereka dan melanjutkan untuk memberikan detail mereka kepada scammer di balik halaman media sosial palsu atau mengirimi mereka dana.
Ini terjadi di Facebook (kebanyakan), Instagram, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Halaman palsu memiliki sedikit pengikut, tetapi memiliki logo perusahaan dan hal-hal lain agar terlihat sah.
Segera setelah pengguna membalas, mereka akan menanyakan akun dan kata sandinya – atau biaya untuk 'buktikan bahwa mereka adalah pemilik akun. "
Jika pengguna cukup naif untuk memercayai mereka tanpa memeriksa apakah halaman tersebut sah, scammer akan menang.
Di masa lalu, saya pernah mendengar orang kehilangan ribuan dolar berharap mereka bisa mendapatkan $500 yang mereka menangkan dalam giveaway.
Sangat penting untuk melakukan uji tuntas dan tidak pernah memberikan info sensitif kepada siapa pun seperti email, nomor telepon, dan jangan pernah kata sandi.
Tidak ada perusahaan terhormat yang akan meminta kata sandi Anda. Jika mereka meminta email Anda, lebih baik buat tiket dukungan dengan layar cetak yang menanyakan apakah itu asli atau scam, karena dalam beberapa kasus, mereka mungkin meminta email Anda.
Tetapi tidak pernah untuk kata sandi Anda.
12. 2xMoney – Gandakan Penipuan Uang Anda
Pernahkah Anda melihat video dengan Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ, atau orang lain dan pesan yang mengklaim uang Anda akan berlipat ganda jika Anda mengirimkannya ke alamat? Jika tidak, izinkan kami menjelaskan penipuan cryptocurrency ini:
Scammer akan membuat situs web atau video palsu di mana mereka akan menawarkan kepada audiens untuk menggandakan Bitcoin atau Ethereum mereka jika mereka mengirimkannya ke alamat mereka. Setiap dana yang dikirim ke sana jelas hilang.
Itu adalah salah satu penipuan besar pada periode 2018-2022. Ini masih sangat berbahaya saat ini, karena banyak pemula menganggapnya sah. Beberapa orang mengirim sejumlah besar uang untuk scammers karena mereka pikir mereka punya kesempatan.
Para scammer meretas profil influencer tertentu di Youtube, Twitter & Instagram dan membagikan penawaran tersebut dengan pengikut mereka. Jadi, jika terkadang Anda melihat influencer favorit Anda menawarkan penawaran 'gandakan bitcoin Anda', itu berarti mereka diretas. Juga, beberapa waktu yang lalu, Anda bahkan dapat melihat iklan video di youtube diputar di saluran kripto yang sah dengan penipuan semacam ini.
Sayangnya, orang sering percaya ini benar, karena mereka percaya bahwa orang yang menawarkan 'peluang' ini punya uang, dan mereka mampu melakukannya. Tetapi kenyataannya hanya scammers yang melakukan ini untuk mendapatkan beberapa cryptocurrency gratis.
Tidak ada yang akan menggandakan cryptocurrency Anda. Jangan percaya siapa pun dengan ini, terutama dengan teknologi deep fake terbaru. Menahan diri dari mengirim dolar kepada siapa pun dengan harapan Anda akan menerima dua kali lipat. Anda pasti akan ditipu.
Tidak masalah siapa yang mempostingnya; itu penipuan. Akun diretas, dan scammer akan menggunakan kredibilitas terkait untuk memikat orang agar mengirimi mereka cryptocurrency.
13. FTG – Grup Telegram Palsu
Ketika Anda mendengar tentang sebuah proyek, Anda mungkin tergoda untuk mencarinya di Telegram untuk bergabung dengan grup mereka. Jangan lakukan itu.
Penipu biasanya membuat saluran Telegram palsu dengan berbagai jenis teknik penipuan. Ini mungkin hadiah palsu di mana Anda perlu mengirim $ xxx, Metode penipuan sinkronisasi dompet, admin palsu menghubungi Anda, dan sebagainya.
Jika Anda ingin menemukan saluran resmi mata uang kripto, lebih baik buka Coingecko.com dan cari mata uang kripto tersebut untuk memeriksa sosial mereka di sana.
Tautan yang ditemukan di sana diletakkan di sana oleh tim, dan 99.99% itu sah. 0.01% tersisa untuk acara seseorang meretas halaman Coinecko mereka, tetapi kemungkinannya cukup rendah.
Anda juga dapat mencari di Google untuk situs web mereka – abaikan bagian iklan – dan lihat apakah itu muncul di hasil pencarian.
Grup telegram palsu bahkan mungkin memiliki 80,000 atau lebih anggota di dalamnya. Mungkin ada orang yang berkomentar di sana bahwa mereka menghasilkan banyak uang dan bahkan nama influencer dalam obrolan untuk menginspirasi kepercayaan.
Saya pernah mencari Telegram resmi proyek menggunakan fungsi pencarian Telegram dan menemukan 5 grup penipuan.
Akibatnya, saya harus pergi ke Coinecko dan menemukan akun sebenarnya.
Jangan tertipu; periksa pesan yang disematkan dan jika ada sesuatu yang mencurigakan, hapus grup itu dari Telegram Anda secepatnya.
Pengguna yang ada di grup tersebut dan bukan bot biasanya mendapatkan banyak pesan pribadi dari penipu yang ingin mendapatkan uang dengan cepat.
14. FApps – Penipuan Aplikasi Palsu
Satu hal yang paling saya benci di crypto adalah aplikasi palsu.
Menurut pendapat saya, ini adalah yang terburuk karena mereka menawarkan banyak cara kepada peretas dan penipu untuk mengelabui pengguna:
- Mereka dapat menyiapkan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan orang akan mempercayainya;
- Email dan kata sandi Anda yang digunakan di sana akan digunakan oleh penipu di bursa terkenal lainnya;
- Mereka mungkin memasukkan semacam malware ke perangkat Anda.
Aplikasi palsu mungkin terlihat sah. Mereka mungkin memiliki 100-200+ ulasan di Google Play/ App store (karena dapat dibeli), UI/UX yang layak, dan promo yang menurut Anda menggoda – tetapi pada akhirnya Andalah yang ditipu jika kamu menggunakannya.
Aplikasi palsu sangat sulit dideteksi. Belum banyak yang seperti ini akhir-akhir ini, tetapi lebih baik mengetahui bahayanya sebelum kehilangan dana Anda.
Satu hal yang membantu saya melihat apakah aplikasi cryptocurrency itu sah adalah mencari perusahaan yang membuatnya di Google dan melihat siapa sebenarnya, lalu memeriksa Trustpilot untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki ulasan.
Cara lain adalah mencari situs web aplikasi dan melihat apakah itu benar-benar asli atau palsu yang dirancang untuk mendapatkan info login Anda.
Untungnya, Google Play dan Apple's Store berhasil menyingkirkan sebagian besar aplikasi ini. Jumlah aplikasi palsu di dunia crypto telah menurun sejak 2017, karena metode penipuan ini membutuhkan banyak usaha dan beberapa verifikasi dari Google/Apple – yang sulit untuk dilewati saat ini.
15. CS-P2P – Penjual Cryptocurrency
Teknik penipuan paling dasar yang digunakan oleh scammers adalah mengelabui pengguna crypto agar 'membeli' cryptocurrency langsung dari mereka.
Anda mungkin melihat seseorang dalam grup berkata, “Saya membutuhkan USDT untuk BTC saya. Saya menjual BTC saya dengan diskon 20%.” atau serupa. Tapi tentu saja, Anda diharapkan mengirimkan dana terlebih dahulu.
Sederhananya, orang yang tidak Anda kenal itu ingin menjual BTC-nya dengan diskon 20% dan ingin Anda mengirim USDT pertama, dan kemudian dia akan mengirimi Anda BTC.
Kedengarannya agak teduh, bukan? Itu karena teduh.
Tentu saja, setelah Anda mengirimkan dana, Anda tidak akan melihat kembalian sepeser pun.
Lalu, ada scammer yang lebih pintar, yang membutuhkan Ethereum atau yang serupa. Dia akan mengirimkan dana terlebih dahulu dan kemudian meminta Anda untuk Anda.
Setelah Anda mengirimkan alamat Anda, scammer kemudian akan mengirimkan Anda xxx USDTERC20. Dan kemudian menunggu Anda untuk mengirim 'cryptocurrency asli.' Saya sangat menekankan pada 'mata uang kripto asli' – karena dana yang dikirim scammer kepada Anda hanyalah token palsu ERC20 dan bukan USDT.
Ya, sepertinya USDT – tetapi sebenarnya tidak. Jadi bagaimana Anda bisa memverifikasi itu?
Ayo Coingecko, cari USDT, periksa alamat kontraknya, lalu salin.
Buka Etherscan.io – cari alamat Anda dan tambahkan yang berikut di bagian akhir: ?a=*USDT contract address*.
Ini akan menunjukkan kepada Anda semua transfer USDT dari alamat itu, dan Anda dapat memeriksa apakah mata uang kripto yang Anda terima sah.
Tetapi hal terbaik adalah mengabaikan penjual ini. Bahkan jika itu bukan scam, dia mungkin hanya mencuci uang untuk seseorang.
Jangan percaya siapa pun yang menjual crypto ke orang lain dan tidak ingin menggunakan pertukaran, terutama karena ada ratusan DEX yang dapat digunakan siapa saja.
16. BONUS: Bisnis Kripto yang Bangkrut
Jika Anda bukan orang baru dalam dunia crypto dan telah memperhatikan ruang angkasa pada tahun 2022, maka Anda telah menyaksikan sejarah dengan jatuhnya :
- Celsius
- luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Panah Modal
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Bisnis ini dianggap paling 'aman' dan 'terlalu besar untuk gagal'. Tapi crypto membuktikan kepada kita bahwa dalam industri ini, apapun bisa terjadi.
Luna gagal karena rencana besar untuk LUNA dan stablecoin UST mereka.
Modal 3 Arrows gagal karena terlalu memanfaatkan posisi mereka dan ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman.
FTX diam-diam bangkrut dan memiliki lubang sebesar 8 miliar dolar.
Dan sisanya hanyalah korban agunan yang memiliki uang terkunci di perusahaan-perusahaan di atas atau telah melakukan praktik bisnis lain yang tidak berkelanjutan.
Terutama, mereka tidak menghormati aturan utama dalam berinvestasi: Jangan menaruh semua telur Anda ke dalam satu keranjang.
Sulit untuk mendeteksi perusahaan crypto yang bangkrut. Di pasar bull, semua orang tampaknya baik-baik saja. Namun di pasar bearish, Anda mungkin melihat beberapa perusahaan kesulitan.
Penelitian Alameda gagal karena artikel yang dibuat dengan baik dan didokumentasikan. Yang lain? Harga turun, menyebabkan kepanikan di pasar.
Dalam semua ini, istilah kuncinya adalah bear market.
Oleh karena itu, berikut adalah daftar beberapa praktik terbaik yang dapat Anda lakukan di bear market untuk menghindari penipuan Bitcoin dan mata uang kripto dan untuk menjaga keamanan portofolio Anda:
- Cobalah keluar sebanyak mungkin di FIAT & Stablecoin. Sebagai tangki pasar, yang terbaik adalah menyimpan setidaknya 70% dari portofolio Anda di FIAT & Stablecoin.
- Simpan koin di dompet non-penahanan. 30% sisanya dari portofolio Anda harus disimpan di dompet non-penahanan atau lebih. Ini untuk menghindari pertukaran, layanan pinjaman, atau jenis bisnis serupa yang bangkrut dan membuat Anda bangkrut.
- Miliki setidaknya 1-2 akun CEX yang dapat Anda gunakan kapan saja – Akun CEX mungkin diperlukan dari waktu ke waktu – jadi sebaiknya Anda memiliki setidaknya 2 akun atas nama Anda di CEX yang berbeda.
- Jangan gunakan platform yang membayar hasil. Celsius, Hodlnaut, dan BlockFi semoga membuat industri mengerti bahwa Anda tidak boleh menyimpan dana Anda di tempat yang menawarkan imbal hasil. Setidaknya tidak di pasar beruang.
- Teliti setidaknya beberapa jam tentang platform itu sebelum menyimpan dana Anda di sana. Ini membuat saya menghindari FTX, Celcius, Luna, dan banyak lainnya. Sebelum menyetor uang ke platform, cari apa pun yang Anda bisa tentangnya di web, mulai dari pendiri hingga alamat perusahaan dan keuangan. Penelitian yang baik dapat membuat perbedaan antara untung dan rugi.
- Amankan kunci pribadi Anda – Kunci pribadi Anda harus tetap aman. Itu adalah uang Anda, jadi pastikan Anda menyimpannya dengan aman tanpa ada yang mengetahuinya.
* Informasi dalam artikel ini dan tautan yang disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Kami menyarankan Anda untuk melakukan riset sendiri atau berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan keuangan. Harap diketahui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang disebabkan oleh informasi apa pun yang ada di situs web ini.
Sumber: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/