Nexo melihat penarikan $158 juta sehari setelah serangan Bulgaria

Pemberi pinjaman Crypto Nexo telah melihat penarikan senilai lebih dari $158 juta dalam 24 jam terakhir setelah otoritas Bulgaria menggerebek kantornya.

Nexo memiliki 133,263 BTC (sekitar $2.5 miliar) kewajiban pelanggan pada hari Kamis pukul 2 pagi ET dan pada hari Jumat jumlahnya menjadi 124,939 BTC ($2.37 miliar) pada waktu yang sama, mencerminkan penarikan sebesar 8,324 BTC ($158 juta), menurut pengesahan waktu nyata disediakan oleh auditor Nexo Armanino di situs webnya.

Salah satu pendiri Nexo Antoni Trenchev menolak mengomentari nomor penarikan ketika dihubungi oleh The Block, tetapi mengatakan bahwa "semua sistem aktif dan berjalan dan semuanya diproses secara real-time seperti biasa."

Dia menambahkan: "Aktivitas adalah urutan besarnya lebih kecil dari pasca-Celcius dan pasca-FTX."

Tidak jelas apakah angka yang dibuktikan hanya mencakup kepemilikan bitcoin pelanggan Nexo atau semua kepemilikan crypto mereka dikonversi menjadi bitcoin. Trenchev tidak mengomentarinya, tetapi mengatakan bahwa kemitraan Nexo dengan Armanino masih berlangsung, meskipun Armanino dilaporkan mengumumkan keluar dari ruang crypto bulan lalu.

serangan Bulgaria

Penarikan Nexo terjadi setelah jaksa Bulgaria mulai penyelidikan pada hari Kamis atas dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Nexo. “Di Sofia, langkah-langkah aktif sedang dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan pra-sidang yang bertujuan untuk menetralkan aktivitas kriminal ilegal pemberi pinjaman crypto Nexo,” kata Siyka Mileva, juru bicara kantor kejaksaan, menurut Reuters melaporkan.

Mengomentari penggerebekan itu, Nexo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Bulgaria adalah “negara paling korup di UE. Mereka mengajukan pertanyaan terkait AML dan pajak tentang entitas grup Bulgaria yang tidak berhadapan dengan pelanggan tetapi hanya memiliki fungsi back office — penggajian, dukungan pelanggan, kepatuhan.”

Jumat pagi, Larry Cermak, wakil presiden The Block Research, dianalisis Alamat EVM Nexo dari database-nya dan menemukan bahwa perusahaan tersebut memiliki total kepemilikan $378 juta di 19 dompet, di mana $264 juta di antaranya adalah token nexo aslinya sendiri.

“Hanya $114 juta dalam kepemilikan non-nexo di semua alamat EVM digabungkan. Akan sangat berhati-hati, ”kata Cermak.

Mengomentari analisis tersebut, Trenchev berkata: “Ini bukan daftar lengkap akun EVM, non-EVM, dan pertukaran. Tidak masuk akal untuk menyimpan aset dalam jumlah besar di dompet panas dengan rantai diam. Silakan lihat thread ini seperti bagaimana agregasi dan likuidasi bursa kami mengharuskan aset berada di bursa.”

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.