Kantor platform pinjaman Crypto Nexo Bulgaria telah digerebek oleh polisi setempat ketika pihak berwenang melakukan penyelidikan atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran pajak.
Polisi sedang menyelidiki entitas Bulgaria yang tidak menghadapi klien tetapi memiliki fungsi operasional termasuk penggajian dan dukungan pelanggan, menurut juru bicara Nexo.
"Tuduhan itu tidak masuk akal - kami adalah salah satu entitas paling ketat terkait KYC/AML," kata salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo Antoni Trenchev dalam sebuah pernyataan.
Lebih dari 300 petugas polisi, jaksa dan agen keamanan nasional terlibat dalam operasi tersebut, menurut a laporan oleh Bloomberg, mengutip komentar dari Siyka Mileva, juru bicara kepala jaksa Bulgaria. Nexo, yang berbasis di London, diduga melakukan pencucian uang, kejahatan pajak, dan pelanggaran yang melibatkan aktivitas perbankan tanpa izin, kata Mileva kepada wartawan.
Nexo telah terkunci dalam diskusi untuk membeli pemberi pinjaman saingan Vauld dalam beberapa minggu terakhir. Vauld menolak tawaran terbaru Nexo, menimbulkan pertanyaan tentang solvabilitas perusahaan dalam proses tersebut.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss