Jaksa Agung NY Menuntut Alex Mashinsky: atas tuduhan Penipuan Investor

• Celsius mendapatkan daya tarik selama pandemi, menjanjikan pinjaman mudah dan bunga tinggi. 
• Alex dituduh tetap menjalankan promosi meski mengetahui keadaan Celcius. 
• Per November 2022, mereka memiliki kewajiban sebesar $9 miliar, termasuk utang sebesar $4.3 miliar. 

Masalah lain bagi perusahaan pinjaman crypto yang bangkrut Celcius, karena jaksa agung New York telah menggugat pendirinya Alex Mashinsky, di mana dia mengklaim bahwa dia menipu investor untuk miliaran dolar dalam mata uang digital saat dia menyembunyikan kesehatan platform pinjaman yang gagal. 

Alex terus mempromosikan Celcius sebagai alternatif yang lebih aman untuk bank karena membayar bunga tinggi sebanyak 17% pada deposito, sambil menyembunyikan kerugian jutaan dolar dalam investasi berisiko mereka, sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh Jaksa Agung Letitia James pada hari Kamis . 

Gugatan perdata menuntut Alex dilarang melakukan bisnis apa pun di New York, dan dia diharuskan membayar kembali kerugian karena melanggar undang-undang, termasuk Undang-Undang Martin negara bagian, yang memungkinkan James memiliki kekuatan yang lebih luas dalam mengejar kasus penipuan sekuritas. 

“Alex Mashinsky berjanji untuk memimpin investor menuju kebebasan finansial tetapi membawa mereka ke jalan kehancuran finansial. Membuat janji palsu dan tidak berdasar serta menyesatkan investor adalah ilegal.” Kata James dalam sebuah pernyataan.

Baik Alex maupun pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar. Celsius bukanlah tertuduh dalam gugatan yang diajukan di pengadilan negara bagian Manhattan. 

Celsius mendapatkan popularitas luar biasa selama pandemi karena menjanjikan akses pinjaman yang mudah dan suku bunga deposito yang lebih tinggi. Mereka kemudian meminjamkan token kepada banyak investor institusi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Namun sayangnya, model bisnis ini terbukti tidak efektif pada tahun 2022 karena aksi jual di pasar cryptocurrency. 

Gugatan ini dianggap penting dalam mengatasi praktik crypto yang berisiko oleh pemerintah. 

Seorang wakil dekan di Vanderbilt Law School di Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, merasa bahwa tidak adanya kerangka kerja federal yang komprehensif untuk regulasi crypto memungkinkan James untuk menjadi agresif dalam kasus ini, selanjutnya mengatakan bahwa:

"Gugatan James menambah faktor ketakutan yang dihadapi industri, di mana uang sangat ketat dan kapasitas untuk menyerap denda besar akan jauh lebih terbatas." 

Celsius mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 13 Juli 2022; pada saat itu, mereka mengalami defisit $1.9 miliar sesuai neraca. Perusahaan mengakhiri November 2022 dengan kewajiban $9 miliar, termasuk $4.3 miliar plus, yang harus mereka bayar kepada pelanggan. 

James mengatakan penipuan ini berlanjut dari 2018 hingga 2022 hingga perusahaan membekukan simpanan, membuat lebih dari 26,000 warga New York menjadi korban tipu daya keuangan ini. 

Alex Mashinsky lahir di Ukraina dan kemudian bermigrasi ke Israel, dan sebelum memulai Celcius pada tahun 2017, dia memiliki banyak pengalaman dalam memulai banyak bisnis. Upaya promosi yang dilakukan karyawan di belakang Celsius membantu mereka memperoleh aset digital senilai $20 miliar, tetapi mereka mulai mengalami masalah dalam memberikan pengembalian yang dijanjikan, dan kemudian beralih ke perairan yang lebih berisiko. 

Alex sangat vokal tentang mengabaikan FUD dan menepis semua kritik berminggu-minggu sebelum mereka membekukan transaksi. 

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)