Komisi Sekuritas Bahama (SCB) baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka menyita $3.5 miliar aset dari bursa crypto FTX yang bangkrut. Pada 29 Desember 2022, Mahkamah Agung Bahama memerintahkan untuk memperoleh aset digital dari perusahaan induknya, FTX Digital Markets Ltd.
Penitipan aset FTX dialihkan ke SCB
Menurut The Wall Street Journal, direktur eksekutif Komisi Sekuritas Bahama Christina Rolle menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pihak berwenang mencari kendali atas aset kripto FTX. Mantan CEO dan salah satu pendiri Sam Bankman-Fried mengaku kepada otoritas lokal tentang kemungkinan peretasan.
Seperti dilansir The Guardian, SBF kemudian didakwa melakukan penipuan di AS, melawan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, menipu investor FTX, dan melanggar undang-undang keuangan kampanye. Pekan lalu, dia diekstradisi ke AS dan segera diberikan jaminan untuk obligasi senilai $250 juta.
Sesuai Bloomberg, komisi mengatakan bahwa mereka memiliki "kontrol eksklusif" sementara FTX aset, sampai Mahkamah Agung memerintahkan untuk mengembalikan dana kembali ke kreditur crypto exchange dan pelanggan yang memilikinya. Langkah ini akan meringankan pelanggan di tengah ultimatum yang diberikan oleh CEO FTX baru John Ray III, kehilangan lebih banyak dana oleh pengguna global daripada yang di AS.
Sesuai siaran pers yang diterbitkan oleh komisi: “Aset digital yang ditransfer pada 12 November 2022 ke dompet digital di bawah kendali eksklusif Komisi ditahan oleh Komisi untuk sementara, sampai saat Mahkamah Agung Bahama mengarahkan Komisi untuk menyerahkannya kepada pelanggan dan kreditur yang memilikinya, atau kepada JPL untuk diatur berdasarkan peraturan yang mengatur harta kebangkrutan untuk kepentingan pelanggan dan kreditur FTXDM.”
Lebih banyak adegan muncul dari FTX Melodrama
SBF berusia 30 tahun telah menguangkan $ 684,000 dalam crypto dari pertukaran di Seychelles sambil menjalani tahanan rumahnya setelah penjara FOX Hill di Bahamas, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan pendidik DeFi, BowTiedlguana. Mengindikasikan pelanggaran ketentuan rilis pembatasan pengeluaran lebih dari $1,000 tanpa persetujuan pemerintah.
Apakah pendiri crypto yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried, baru saja menguangkan $684rb ke pertukaran crypto di Seychelles saat berada dalam tahanan rumah?
Ketentuan pembebasannya adalah dia tidak menghabiskan lebih dari $1,000 tanpa izin dari pengadilan.
Mari kita periksa bukti pada rantai
— Iguana BowTied (@Iguana BowTied) Desember 30, 2022
Segera setelah FTX mengumumkan "bank run" dan mengajukan perlindungan kebangkrutan berdasarkan proses Bab 11 pada 11 November 2022, hampir $372 juta token dicuri dari bursa. Firma riset Blockchain Nansen mengungkapkan bahwa entitas yang terkuras melihat lebih dari $700 juta token mengalir keluar dari bursa dalam sehari.
Pertukaran crypto menjadi sasaran dugaan peretasan yang menghapus sekitar $447 juta dari dompet perusahaan. Identitas pelakunya belum ditemukan, per CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/