Philip Esformes, yang hukuman penjaranya diringankan Trump, kalah banding

A Pemilik panti jompo Florida yang hukuman penjara 20 tahun untuk $ 1.3 miliar Penipuan medis skema yang diubah oleh Presiden Donald Trump saat itu pada akhir tahun 2020 telah kehilangan a banding pengadilan federal dan sekarang tampaknya menuju persidangan ulang atas enam dakwaan kriminal perawatan kesehatan yang sebelumnya menemui jalan buntu oleh juri.

Philip Esformes telah mengajukan banding atas hukumannya atas penipuan, pencucian uang, dan menerima suap ilegal, mengklaim dakwaan terhadapnya harus dibatalkan karena kesalahan penuntutan, dan atas dasar lainnya.

Ketika tuntutan diajukan terhadapnya dan dua orang lainnya pada tahun 2016, Departemen Kehakiman AS menyebutnya sebagai "kasus penipuan perawatan kesehatan kriminal tunggal terbesar yang pernah diajukan terhadap individu" dalam sejarah departemen.

Panel tiga hakim di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-11 dengan suara bulat ditolak Banding Esformes dalam putusan awal bulan ini.

Keputusan tersebut membuatnya terancam denda $44 juta dan perintah penyitaan terkait dengan hukumannya.

Pengacara Esformes telah ditunjukkan mereka berencana untuk meminta sidang ulang banding mereka oleh seluruh jajaran juri di Sirkuit ke-11.

Tapi permintaan tersebut hampir selalu menghadapi peluang panjang melawan kesuksesan.

Panel yang sama juga mengatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani argumen Esformes bahwa pemberian grasi Trump, yang membebaskannya dari penjara, melarang jaksa untuk mengadilinya kembali pada setidaknya satu tuduhan dari enam dakwaan yang gagal diputuskan oleh juri. di persidangannya.

Pengacara Esformes berpendapat bahwa persidangan baru itu akan melanggar tindakan grasi Trump, serta klausul bahaya ganda.

Panel banding mengatakan dalam putusannya, "Kami tidak dapat mencapai manfaat dari argumen ini karena jumlah yang digantung bukanlah dasar dari keputusan akhir."

“Dengan pengecualian terbatas yang tidak relevan di sini, kami hanya meninjau penilaian akhir,” tulis panel tersebut.

Tidak ada undang-undang federal yang secara eksplisit menyatakan bahwa jaksa penuntut tidak dapat mengadili kembali terdakwa atas tuduhan yang menemui jalan buntu juri setelah presiden mengubah hukuman mereka untuk tuduhan lain di mana mereka dihukum. Juga tidak ada hukum kasus federal yang menjawab pertanyaan itu.

Jika Esformes dinyatakan bersalah dalam persidangan ulang di pengadilan federal di Florida Selatan, kemungkinan besar pengacaranya akan meluncurkan kembali argumen mereka di banding bahwa persidangan ulang dilarang oleh grasi Trump.

Pengacara Esformes Kim Watterson, dalam sebuah pernyataan kepada CNBC, mengatakan: "Pengadilan Banding tidak memutuskan pertanyaan apakah pemberian grasi Presiden Trump kepada Philip Esformes melarang penuntutan lebih lanjut atas tuduhan apa pun."

“Sebaliknya, Pengadilan berpendapat bahwa – sebagai pengadilan banding – tidak memiliki yurisdiksi yang diperlukan untuk memutuskan argumen grasi pada saat ini, dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak mencapai dasar argumen,” kata Watterson.

Upaya Esformes untuk menghentikan kasusnya mendapat dukungan dari sekelompok mantan Jaksa Agung AS dari Partai Republik, di antaranya Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey dan Alberto Gonzalez, serta Louis Freeh, mantan direktur FBI dan hakim federal.

Kelompok itu mengatakan jaksa dalam kasus Esformes telah melanggar aturan yang melarang mereka menggunakan komunikasi antara terdakwa dan pengacara mereka.

Dalam putusannya, panel pengadilan banding mencatat bahwa jaksa “tidak hanya meninjau dokumen-dokumen istimewa
tetapi juga mencoba menggunakannya untuk melawan Esformes sebelum diadili dalam dua kesempatan.”

Dan panel juga mengatakan bahwa hakim pengadilan rendah telah menemukan jaksa terlibat dalam pelanggaran, serta upaya "itikad buruk" untuk mengaburkan perilaku tersebut.

Tetapi panel banding mencatat bahwa hakim itu, dan seorang hakim pengadilan distrik federal "menolak permintaan Esformes untuk membatalkan dakwaan atau mendiskualifikasi anggota tim penuntut."

Panel mengatakan bahwa mereka setuju dengan argumen jaksa pada banding bahwa Esformes telah "gagal membuktikan 'prasangka yang dapat dibuktikan' dari pelanggaran terhadap hak istimewanya" privasi dalam komunikasi dengan pengacara.

“Jadi pemberhentian dakwaan atau diskualifikasi tim penuntut tidak tepat,” putus panel.

Esformes, yang saat itu berada di penjara, adalah salah satu dari lusinan orang yang menerima grasi eksekutif dari Trump di bulan-bulan terakhir masa jabatannya.

Departemen Kehakiman mengatakan skema penipuan Esformes berlangsung selama dua dekade dan melibatkan kerugian sekitar $1.3 miliar sebagai akibat dari penipuan klaim ke Medicare dan Medicaid.

Dengan hasil skema itu, Esformes membeli mobil Ferrari Apera senilai $1.6 juta, jam tangan Greubel Forsey senilai $360,000, dan juga membayar pendamping wanita, kata dakwaan tersebut.

Jaksa juga mengatakan Esformes membayar suap $ 300,000 kepada Jerome Allen, yang pada saat itu adalah pelatih bola basket pria Universitas Pennsylvania, yang membantu putra Esformes diterima di Wharton School of Business universitas yang bergengsi dengan secara salah mengklaim bahwa dia adalah bola basket yang berharga. rekrut.

Ketika Esformes dinyatakan bersalah pada tahun 2019 dalam persidangan atas 20 tuduhan kriminal yang dia hadapi, seorang agen FBI yang bertanggung jawab atas kantor lapangan Miami mengatakan bahwa dia "adalah seorang pria yang didorong oleh keserakahan yang hampir tak terbatas."

“Esformes mengayuh pasien melalui fasilitasnya dalam kondisi buruk di mana mereka menerima perawatan yang tidak memadai atau tidak perlu, kemudian menagih Medicare dan Medicaid dengan tidak benar,” kata agen tersebut.

"Meningkatkan perilaku tercelanya, dia menyuap dokter dan regulator untuk memajukan tindakan kriminalnya," kata agen tersebut.