Bergabunglah dengan percakapan paling penting di crypto dan web3! Amankan kursi Anda hari ini
Jaksa federal telah membagikan lebih banyak informasi tentang kasus mereka terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried. Di antara dua dakwaan baru dan gugatan perdata terhadap mantan eksekutif FTX lainnya, kami sekarang memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang menurut Departemen Kehakiman.
Anda sedang membaca State of Crypto, buletin CoinDesk yang melihat persimpangan cryptocurrency dan pemerintah. Klik disini untuk mendaftar untuk edisi mendatang.
Narasi
Pekan lalu, jaksa federal menambahkan empat dakwaan pada kasus pidana pendiri FTX Sam Bankman-Fried, mengumumkan dalam surat dakwaan yang menggantikan bahwa selain dugaan penipuan dan pelanggaran dana kampanye yang ada, mereka akan menangani tuduhan penipuan bank dan mengoperasikan pengirim uang tanpa izin, dan memberikan lebih banyak detail tentang biaya lainnya.
Rincian lebih lanjut tentang kasus terhadap Bankman-Fried adalah tuduhan minggu ini terhadap Nishad Singh, mantan direktur teknik di FTX. Singh mengaku bersalah atas tuduhan kriminal pada hari Selasa, tapi juga menghadapi tuntutan perdata dari Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Mengapa itu penting
Bankman-Fried diadili dalam tujuh bulan. Pengacara untuk jaksa penuntut dan tim pembelanya masih bekerja melalui penemuan, tetapi dakwaan dan tuntutan hukum terbaru diajukan terhadapnya dan Singh menjelaskan lebih banyak kasus terhadap Bankman-Fried daripada dakwaan aslinya pada bulan Januari.
Memecahnya
Kamis lalu, jaksa mengungkapkan dakwaan pengganti terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried. Dokumen baru memberikan lebih banyak detail tentang tuduhan terhadap pemain berusia 30 tahun itu, termasuk memberikan dakwaan yang lebih spesifik dan menerapkan beberapa dakwaan tambahan.
Di dalam halaman dakwaan terdapat tuduhan bahwa Bankman-Fried meluncurkan atau mengarahkan peluncuran berbagai perusahaan yang dapat mengamankan rekening bank, karena FTX tidak dapat melakukannya sendiri. DOJ mengatakan Bankman-Fried mengawasi penyalahgunaan dana pelanggan dan secara eksplisit mengarahkan timnya untuk mengaburkan sumber dana yang disumbangkan untuk kampanye politik.
Di bawah dakwaan pengganti, Bankman-Fried menghadapi tuduhan:
Konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan FTX
Penipuan kawat pada pelanggan FTX
Konspirasi untuk melakukan penipuan pada pelanggan FTX yang terkait dengan derivatif
Penipuan pada pelanggan FTX terkait dengan derivatif
Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas pada pelanggan FTX
Penipuan sekuritas pada pelanggan FTX
Konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman Alameda Research
Kawat penipuan pada pemberi pinjaman Alameda Research
Konspirasi untuk melakukan penipuan bank
Konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin
Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
Konspirasi untuk memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum dan menipu FEC
Surat dakwaan asli hanya mencantumkan tuduhan:
Konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan
Kawat penipuan pada pelanggan
Konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman
Penipuan kawat pada pemberi pinjaman
Konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas
Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas
Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
Konspirasi untuk menipu AS dan melanggar undang-undang dana kampanye
Di luar itu, dokumen-dokumen baru memberikan banyak detail kecil yang mengandung tuduhan yang cukup serius.
“Pada November 2022, penasihat umum dari FTX.AS memperingatkan karyawan bahwa mereka harus menyimpan dokumen karena keterlibatan regulator, dan kemudian memposting di saluran Slack perusahaan bahwa FTX perlu ditutup, ” kata salah satu bagian dari surat dakwaan pengganti. “Bankman-Fried, bagaimanapun, menghapus pesan penasihat umum tentang FTX yang ditutup, terus menggunakan perpesanan Signal dan melanjutkan untuk menghapus beberapa pernyataannya sendiri di Twitter, termasuk tweetnya tentang aset pelanggan yang 'baik-baik saja.'”
Pendiri FTX juga diduga mengarahkan pendirian North Dimension, sebuah perusahaan yang berbasis di AS, murni untuk bertindak sebagai perantara antara FTX dan bank-bank AS. Jaksa mengklaim Bankman-Fried berbohong tentang tujuan sebenarnya Dimensi Utara untuk melewati proses uji tuntas bank.
Selain itu, jaksa berpendapat bahwa Bankman-Fried tidak pernah memisahkan aset pelanggan FTX dari aset Alameda atau aset lainnya, meskipun ada "representasi ... sebaliknya".
Bankman-Fried “menggunakan dana pelanggan FTX yang dia salah gunakan dan sebabkan untuk disalahgunakan, antara lain… membiayai sebagian besar kampanye pengaruh politiknya yang melanggar hukum, yang melibatkan membanjiri sistem politik dengan puluhan juta dolar dalam bentuk kontribusi ilegal untuk baik Demokrat maupun Republik mengatasnamakan orang lain untuk mengaburkan sumber sebenarnya dari uang itu dan menghindari undang-undang pemilihan federal,” kata dakwaan itu.
Dokumen tersebut menuduh bahwa Bankman-Fried, meskipun secara terbuka bersedia mendukung Demokrat, juga mendukung Partai Republik dengan meminta seorang rekan konspirator yang tidak dikenal menjadi wajah publik dari donasi tersebut.
Meskipun dokumen tersebut tidak menyebutkan nama individu, Pelaporan CoinDesk ditemukan bahwa puluhan Republikan menerima sumbangan dari co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame. Salame belum dituduh melakukan kesalahan apa pun pada waktu pers.
Rekan konspirator tak dikenal lainnya tampaknya adalah Nishad Singh, mantan direktur teknik. Ketika dakwaan pidana terhadap Singh tidak menyebut nama Bankman-Fried, jaksa mengajukan tuntutan "konspirasi untuk memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum" terhadapnya yang mereka ajukan terhadap mantan CEO tersebut.
Surat dakwaan merinci bagaimana Singh diduga menyumbang kepada kandidat dan komite jauh melebihi batas federal dan berbohong tentang asal usul mereka.
“Pada atau sekitar tahun 2022, Nishad Singh, terdakwa, dan satu atau lebih konspirator lainnya setuju dan memberikan kontribusi kepada kandidat dan komite di Distrik Selatan New York yang dibayar menggunakan dana dari Alameda Research dan dilaporkan ke Pemilihan Federal. Komisi atas nama orang selain sumber sebenarnya dari dana tersebut, ”kata pengajuan itu.
Pengajuan SEC dan CFTC terhadap Singh keduanya lebih bersedia menyebutkan Bankman-Fried (serta mantan eksekutif FTX lainnya).
Pengajuan SEC menghabiskan banyak waktu melihat bagaimana FTX dan Alameda disusun, mencatat kemampuan Alameda untuk memiliki saldo negatif pada pembukuan FTX dan dugaan penyalahgunaan dana pelanggan untuk penggunaan lain. Demikian pula, pengajuan CFTC mengklaim pelanggaran federal berdasarkan bagaimana perusahaan didirikan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan.
Dunia menyaksikan pendekatan eNaira Nigeria saat negara bertransisi ke presiden baru setelah pemilihan yang panas.
Negara-negara di seluruh dunia sedang memperdebatkan apakah akan menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam waktu 10 tahun, dan akan menyerap pelajaran dari eNaira langsung Nigeria.
“Banyak orang menonton Nigeria sebagai eksperimen,” kata Varun Paul, CBDC dan direktur infrastruktur pasar di Kunci api. Paul sebelumnya adalah kepala pusat fintech Bank of England.
Negara-negara kemungkinan akan mencari untuk melihat apakah Nigeria memecahkan kode tentang adopsi CBDC.
Negara meluncurkan eNaira-nya pada bulan Oktober 2021, setelah meneliti untuk sekitar dua tahun, dan menghadapi adopsi yang rendah. Setahun setelah diluncurkan, kurang dari 0.5% orang Nigeria menggunakan eNaira, Bloomberg melaporkan.
Bank Sentral Nigeria bahkan membatasi jumlah uang tunai yang dapat ditarik orang dari bank pada bulan Januari untuk mendorong adopsi eNaira tetapi terlepas dari upayanya, orang tidak melihat ke eNaira sebagai alternatif – bahkan di tengah-tengah a krisis uang tunai.
Orang-orang saat ini mengeluh di Twitter bahwa mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar 'like' bahan bakar or makanan tanpa uang tunai (sebagian berkat Nigeria ekonomi informal senilai $220 miliar mengandalkan uang tunai dan uang kertas dalam jumlah terbatas yang beredar).
Baca lebih lanjut: Mengapa Orang Nigeria Tidak Beralih ke eNaira Meskipun Kekurangan Uang Melumpuhkan
Selasa
Kamis
(Wakil) Reporter cybersecurity Joseph Cox dapat melewati sistem keamanan berbasis suara biometrik banknya menggunakan alat AI.
(Platformer) Mahkamah Agung AS sedang mendengarkan kasus dengan implikasi pada Pasal 230 Undang-Undang Komunikasi dan Kesusilaan, atau dikenal sebagai undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan platform untuk tetap bebas dari tanggung jawab atas apa yang diposting oleh penggunanya. Dan, anehnya, para pengacara yang berjuang untuk melemahkan 230 tampaknya kurang siap.
(Molly Putih) Molly White memiliki penjelasan yang lebih mendalam tentang apa yang terjadi dengan Oasis dan upayanya memulihkan crypto yang dicuri dengan cara mengeksploitasi jaringannya sendiri.
(Technica) Layanan kata sandi LastPass akhirnya memberikan perincian tentang bagaimana sistemnya disusupi tahun lalu.
Jika Anda memiliki pemikiran atau pertanyaan tentang apa yang harus saya diskusikan minggu depan atau umpan balik lain yang ingin Anda bagikan, silakan kirim email kepada saya di [email dilindungi] atau temukan saya di Twitter @jogja_lowker.
Anda juga dapat bergabung dengan percakapan grup di Telegram.
Sampai jumpa minggu depan!
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html