- Sebuah laporan 30 Desember mengatakan bahwa $300 juta dana yang disita dipindahkan tanpa persetujuan.
- Debitur mengklaim bahwa transfer $296 juta adalah atas perintah Komisi Sekuritas Bahama.
- Nilai aset ini hari ini hanya $167 juta.
Mantan ksatria putih crypto dan mantan CEO FTX tampaknya telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Dia sudah menghadapi tindakan hukum di AS yang bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan keuangan, dan sekarang Bahama, tempat markas besar FTX berada, telah menyita $300 juta sebelumnya. Namun, pada 30 Desember 2022, mereka dipindahkan tanpa persetujuan.
Debitur mengklaim bahwa Bahamas Securities Commission (SCB) telah menginstruksikan Sam dan Gary Wang untuk mengirim $296 juta aset digital ke dompet cryptocurrency Fire Blocks yang dikendalikan oleh regulator.
Aset yang diduga ditransfer termasuk 195 juta FTT, 1,938 ETH dan mata uang lainnya tanpa nilai signifikan. Ironisnya, aset ini bernilai $296 juta pada November 2022, tetapi sekarang nilainya hanya $167 juta. FTX mencatat bahwa SCB sekarang memegang aset yang dirujuk, dan mungkin tidak layak bagi regulator untuk menjual sejumlah besar FTT ini dengan harga spot mereka saat ini.
FTX dan debiturnya menuduh berdasarkan bukti yang tersedia dan pernyataan bahwa SCB telah mengakui pengaturan dana tersebut. Namun pengumuman kemarin tidak menyebutkan klaim FTX.
FTX berdiri teguh pada fakta bahwa SBF, Gary Wang, dan Komisi Sekuritas Bahama tidak memiliki hak apa pun untuk mengendalikan aset tersebut. Mereka sekarang mencoba untuk mendapatkan kembali itu dan akan menyerahkannya kepada kreditur setelah proses kebangkrutan.
SCB telah mengakui memiliki aset senilai $3.5 miliar, dan $269 juta mungkin atau mungkin bukan bagian dari itu, karena aset tersebut ditransfer pada 12 November 2022, atas arahan Mahkamah Agung Bahama dan mungkin muncul dari FTX Digital Pasar.
FTX sekarang sedang dalam pembicaraan dengan SCB tentang masalah ini dan menginginkannya “Bersihkan segala kebingungan” dengan menjelaskan kepemilikan dan nilai aset tersebut.
FTX juga mengklaim bahwa FTX Digital Markets adalah satu-satunya entitas FTX yang diatur oleh Komisi Keamanan Bahama. Selain itu, aset yang disita pada awalnya tidak dimiliki oleh pasar FTX Digital.
Awalnya, Olymp Trade memberikan theirlayanan untuk trader dari Rusia dan beberapa negara Asia. Namun, dalam beberapa tahun ini, mereka telah meningkatkan penawaran aset mereka dan menarik trader darinegara-negara terutama India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika Selatan, AmerikaLatin dan Asia Tenggara. Broker tidak dapat memberikan layanan pada warga negaradari banyak negara termasuk AS dan banyak negara Eropa. Selain itu, /span>kami menemukan bahwa ini merupakan tempat yang bagus untuk melakukan trade. Universitas Bankman-Fried membantah memindahkan dana apa pun, terutama dari alamat yang terkait dengan Alameda Research hari ini. Dana tersebut telah dihapus minggu ini dan hanya bernilai $1.7 juta.
Apalagi, dana tersebut tidak terkait dengan ratusan juta dolar yang diduga ditransfer ke Komisi Sekuritas Bahama pada November 2022.
Apakah akan mempengaruhi kasus yang sedang berlangsung?
Karena ini adalah salah satu kasus yang unik, peristiwa angsa hitam. Pengungkapan baru-baru ini dapat memengaruhi hasil sidang, tetapi cakupannya tampaknya minimal. Banyak fakta penting dan inovatif yang dapat memecahkan kasus ini dan membantu seluruh industri crypto dengan detak jantung yang meningkat seiring dengan setiap gemerincing.
Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/