Tuntutan Penuntutan
Perlawanan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan uang digital masih terus dilakukan secara aktif oleh otoritas Korea Selatan. Penggunaan aset digital telah tumbuh lebih luas, yang telah menyebabkan peningkatan kejahatan. Mengingat hal ini, Korea Selatan telah menunjukkan minat khusus di sektor ini. Tiga orang baru-baru ini ditahan oleh pihak berwenang sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap penipuan bernilai miliaran dolar.
Sumber berita lokal Chosun Iibo mengungkapkan situasi tersebut dalam sebuah artikel pada 11 Agustus. Ketiga orang tersebut diduga terkait dengan sejumlah perdagangan FX dan investasi mata uang digital yang dipertanyakan, menurut penuntutan. Orang-orang adalah bagian dari penyelidikan yang lebih besar yang dilakukan pihak berwenang saat ini.
Bank Menolak untuk Berkomentar
Ketiganya didakwa dengan sejumlah pelanggaran oleh Kantor Kejaksaan Distrik Daegu. Mereka dituduh menciptakan bisnis fiktif dan mengoperasikan model bisnis tidak terdaftar terkait mata uang digital. Penuntut juga mengklaim bahwa individu memberikan informasi palsu kepada bank untuk menyelesaikan transaksi. Salah satu tuduhan adalah partisipasi dalam sejumlah besar operasi valuta asing ilegal. Ketiga orang tersebut dikabarkan terkait dengan perusahaan yang memulai kegiatan tersebut. Dalam upaya untuk terlibat dalam perdagangan arbitrase, perusahaan mentransfer hingga KRW400 miliar, sekitar $307 juta ke luar negeri.
Perusahaan memindahkan uang melalui cabang Woori Bank di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Meskipun menjadi fokus penyelidikan, bank menolak mengomentari situasi tersebut. Penangkapan tersebut adalah yang pertama dalam penyelidikan yang lebih besar terhadap sejumlah transaksi luar negeri yang aneh dengan total $3.4 miliar. Penyelidikan saat ini sedang dilakukan oleh Financial Supervisory Service, atau FSS, Selatan Korea regulator keuangan terintegrasi.
FSS mengatakan bahwa Woori Bank menangani transaksi internasional yang tidak biasa senilai 1.6 triliun won. Lima lokasi bank menjadi tuan rumah transaksi selama 14 bulan, dari Mei 2021 hingga Juni 2022. Selain itu, Shinhan Bank menangani transaksi identik dengan total KRW 2.5 triliun antara Februari 2021 dan Juli 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/