Kantor co-founder Terra digerebek di Korea Selatan pada 20 Juli

Jatuhnya Terra adalah salah satu peristiwa paling tidak biasa dalam sejarah pasar crypto global. Stablecoin sebelumnya dianggap aman dari keruntuhan atau perubahan nilai yang tidak teratur. Pasar mengalami perubahan dramatis pada Maret 2022 karena situasi geopolitik yang bergejolak. Perubahan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan kripto. Terraform Labs juga menghadapi masalah, tapi itu bukan akhir; itu diduga transaksi yang tidak adil.

Sejak itu, penyelidikan terus berlanjut di seluruh dunia sebagai pendiri dan Do Kwon dan co-founder telah menjadi subyek investigasi. Penyelidikan difokuskan pada apakah Terraform Labs telah menggunakan penipuan untuk menipu investor modalnya. Fokus jaksa baru-baru ini adalah Daniel Shin, salah satu pendiri perusahaan ini, menghadapi penggerebekan dari otoritas Korea.  

Berikut adalah gambaran singkat tentang penggerebekan di kantor Daniel Shin dan bagaimana hal itu dapat membantu regulator.  

Keruntuhan Terra UST dan akibatnya

Runtuhnya Terra UST telah mengakibatkan ketakutan yang menghantui para pendirinya. Hasilnya adalah kerugian finansial bagi investor dan manajemen dan proses hukum yang langgeng untuk menyelidiki keruntuhan. Dampak dari keruntuhannya beberapa bulan yang lalu terus berlanjut. Menurut pihak berwenang Korea, mereka melanjutkan penyelidikan menyeluruh untuk membawa mereka yang terlibat ke pengadilan.

Beberapa laporan investigasi telah mengemuka karena beberapa dokumen resmi bocor. Menurut laporan ini, itu adalah penipuan yang disengaja yang menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi para investor. Banyak investor Terra telah mengajukan keluhan kepada regulator Korea terhadap Terraform Labs. Regulator sedang menyelidiki pelanggaran undang-undang sekuritas dan bagaimana penipuan itu terjadi.

Ada perkembangan signifikan dalam penyelidikan mengenai keruntuhan ini. Berbagai pertukaran dan individu diselidiki. Ini termasuk pertukaran crypto seperti Bithumb dan Upbit. Penggerebekan menghasilkan penyitaan catatan untuk melanjutkan penyelidikan. Penggerebekan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul dimulai pada awal Juli. Sebagai catatan disita dan dianalisis, itu akan menghasilkan penemuan penting, sehingga membantu pihak berwenang.

Menyerang kantor dan afiliasi Daniel Shin

Perkembangan terakhir datang dari penggerebekan di kantor Daniel Shin, di mana dokumen disita. Menurut pihak kejaksaan, penggerebekan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan materi lainnya. Riad itu tidak terbatas pada kantor Daniel Shin; berbagai bursa juga digerebek. Penggerebekan tidak terbatas pada kantor; beberapa rumah tersangka juga menjadi sasaran. Kantor Kejaksaan telah menolak untuk memberikan informasi lengkap tentang penggerebekan tersebut.

Tujuan utama para penyelidik adalah informasi mengenai bagaimana dan mengapa Terra runtuh dan mengapa algoritma saudaranya, LUNA, tidak dapat merespons situasi tersebut. Menurut Kantor Berita Yonhap, aplikasi pembayaran Chai Corp, yang dimiliki oleh Daniel Shin, juga diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam masalah tersebut. Sementara menurut laporan media, Polisi, LEA lainnya, dan regulator telah melakukan razia di 15 tempat berbeda dalam minggu ini.  

Perspektif lain dari penyelidikan ini adalah apakah Do Kwon dan rekan-rekannya telah menghindari pajak. Dia diduga telah mentransfer keuntungannya ke cryptocurrency menggunakan akun luar negeri. Baik Shin dan Do Kwon diduga terlibat Singapura dan belum menanggapi tuduhan ini.

Kesimpulan

Pihak berwenang Korea Selatan terus menyelidiki runtuhnya Terra UST. Menurut kantor Kejaksaan, razia telah dilakukan di berbagai daerah. Beberapa di antaranya termasuk kantor dan rumah Daniel Shin. Shin telah menjabat sebagai salah satu pendiri Terraform Labs. Investigasi terus berlanjut karena beberapa investor di perusahaan mengajukan keluhan.