Departemen Kehakiman AS telah menangkap dan mendakwa Anatoly Legkodymov karena mengirimkan uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah, Anatoly Legkodymov menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun. Bitzlato kini menjadi berita setelah pendirinya disebutkan dalam siaran pers Departemen Kehakiman.
Untuk secara khusus mengutip siaran pers, inilah yang dikatakan tentang Anatoly Legkodymov: Bitzlato sedang melakukan bisnis pengiriman uang yang berkaitan dengan dana ilegal.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa Bitzlato telah gagal mematuhi peraturan AS, termasuk persyaratan anti pencucian uang. Anatoly Legkodymov ditangkap dari Miami Selasa ini karena menjalankan bisnis ini. Bitzlato juga ditemukan memiliki koneksi dengan Hydro Market, pasar web gelap yang memungkinkan pengguna membeli kartu kredit dan obat-obatan curian dan menikmati lebih banyak aktivitas serupa.
Menurut laporan, Bitzlato menerima lebih dari $15 juta hasil ransomware selain $700 juta dalam cryptocurrency yang telah dipertukarkan di platform.
Komunitas crypto, secara mengejutkan, tidak terkejut. Ketika Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka akan menjatuhkan bom tentang tindakan cryptocurrency internasional besar, semua orang mengira itu adalah Binance, sebuah perusahaan yang telah menjadi pusat perhatian selama lebih dari 4 tahun sekarang. Meskipun beritanya memang tentang pertukaran crypto, ternyata hanya ada $11,000 di dompetnya.
Itu memiliki dana $ 6 juta ketika platform pertukaran mencapai puncaknya. Hal yang sama tidak berlaku sekarang, dengan mayoritas penggemar crypto tidak tahu apa itu Bitzlato.
Binance juga tampaknya disebutkan dalam berita karena keruntuhan FTX telah membuat semua platform pertukaran crypto rentan terhadap kejatuhan. Binance sedang diselidiki atas pelanggaran sanksi pidana dan pencucian uang. Fakta bahwa berita tentang Bitzlato dihebohkan oleh Departemen Kehakiman tidak dapat menemukan tempat yang layak di benak anggota masyarakat.
Salah satu pengguna Twitter menyebutnya a operasi pencucian uang crypto yang cukup terbuka dan menambahkan bahwa banyak yang benar-benar mengira berita itu tentang Binance. Pasar crypto akan berbeda jika benar-benar tentang Binance.
Conor, Direktur di Coinbase, telah men-tweet mengatakan bahwa seseorang telah menarik $670rb dalam 24 jam terakhir. Conor bahkan meninggalkan petunjuk tentang seseorang perebutan saldo tersebut dalam 24 jam terakhir.
Asisten Wakil Direktur FBI, Turner, telah meyakinkan bahwa departemen akan terus mengejar aktor jahat yang berusaha menutupi aktivitas kriminal mereka di balik teknologi terbaru seperti cryptocurrency. Turner menambahkan bahwa pekerjaan akan diarahkan untuk mengganggu dan membongkar kegiatan kriminal semacam ini.
Bitzlato mungkin tampak sebagai pemain kecil di industri dengan ukuran dompet hanya $11,000, tetapi ini menunjukkan bahwa upaya tersebut mengarah pada penghentian aktivitas semacam itu terlepas dari ukuran pertukaran crypto.
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/