AS Tuduh Rusia & Venezuela Menyelundupkan Minyak

• Jaringan Rusia-Venezuela menjual minyak ke organisasi Rusia & China
• Mereka menggunakan crypto untuk menghindari batasan finansial
• Orekhov terdaftar sebagai pemilik bersama menurut DOJ

Dua orang Venezuela dan lima orang Rusia dituduh oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada 19 Oktober menggunakan cryptocurrency untuk menjual barel minyak dari Petroleos de Venezuela (PDVSA), yang telah terkena sanksi keras, sebagai sarana pencucian uang untuk oligarki Rusia.

Para terdakwa, menurut siaran pers, menyelundupkan jutaan barel minyak ke Rusia dan China, mencuci “puluhan juta dolar” melalui berbagai proksi dan metode, termasuk kripto transaksi.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov—putra gubernur wilayah Rusia Krasnoyarsk Krai—termasuk di antara para terdakwa dari Rusia.

Bagaimana fungsi organisasi kriminal?

Juan Carlos Soto dan Juan Fernando Serrano Ponce, yang bertindak sebagai perantara dengan perusahaan milik negara Venezuela Petroleos de Venezuela SA, juga didakwa oleh otoritas AS.

Untuk menyembunyikan transaksi, Serrano Ponce dan Soto menengahi kesepakatan antara PDVSA dan NDA GmbH senilai jutaan dolar melalui sekelompok perusahaan cangkang dan rekening bank yang kompleks.

Orekhov terdaftar oleh DOJ sebagai pemilik bersama, direktur pelaksana, dan CEO Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, sebuah perusahaan swasta di Jerman yang memperdagangkan peralatan dan komoditas industri, menurut DOJ.

NDA GmbH adalah kedok untuk membeli teknologi militer AS yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem rudal, radar, satelit, dan aplikasi militer lainnya. Teknologi ini kemudian dijual ke perusahaan Rusia lainnya yang menyediakan layanan pertahanan.

Dalam percakapan dengan Ponce, Orekhov secara terbuka mengakui bahwa dia bertindak atas nama oligarki Rusia yang terkena sanksi, menggunakan perusahaannya sebagai kedok, dan membual bahwa mereka tidak akan pernah ditemukan karena penggunaan perantara oleh bisnis, menurut informasi yang ada dipublikasikan.

BACA JUGA: China Berusaha Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar

Pihak berwenang AS Berharap untuk Mengekstradisi

Selain itu, organisasi kriminal memperoleh sejumlah besar uang tunai dengan memanfaatkan kurir dari Amerika Latin dan Rusia untuk menukarnya dengan cryptocurrency untuk menyembunyikan pendapatan mereka.

Para terdakwa merencanakan skema kompleks untuk secara tidak sah mendapatkan teknologi militer AS dan minyak yang disetujui Venezuela melalui perusahaan cangkang dan mata uang kripto, menurut Breon Peace.

Atas permintaan Amerika Serikat, Orekhov dan Uss masing-masing ditahan di Jerman dan Italia, sementara proses ekstradisi sedang berlangsung. Para terdakwa dapat menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara di Amerika Serikat jika mereka terbukti bersalah.

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)