Eksekutif Top FTX Group Memberitahu Otoritas Bahama Tentang Percampuran Dana di bulan November

Seorang eksekutif puncak grup perusahaan FTX mengatakan kepada polisi Bahama bahwa dana bercampur antara pertukaran crypto dan perusahaan perdagangan saudaranya Alameda Research pada 9 November. dokumen pengadilan menunjukkan.

Ryan Salame, co-chief executive entitas Bahama FTX, yang disebut FTX Digital Markets, mengatakan kepada Komisi Sekuritas Bahama pada 9 November bahwa "aset klien yang mungkin dipegang dengan FTX Digital dipindahkan ke Alameda Research," menurut a surat kepada Komisaris Polisi Bahama diungkapkan minggu ini. Ini akan dianggap sebagai “penyalahgunaan, pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya,” tulis Christina Rolle, direktur eksekutif di Securities Commission of The Bahamas kepada Komisaris.

Salame mengatakan hanya ada tiga orang yang bisa mentransfer dana: mantan CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, dan Gary Wang.

Financial Times melaporkan ceritanya sebelumnya.

Percampuran dana antara perusahaan Bankman-Fried adalah isu utama dalam saga FTX. Bankman-Fried, CEO perusahaan yang digulingkan dan ditangkap, mengatakan bahwa dia tidak “sengaja mencampurkan dana.” Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah dibebankan Bankman-Fried dengan penipuan, menuduh bahwa dia menciptakan jalur kredit khusus untuk Alameda Research, yang secara efektif memberi perusahaan akses ke dana pelanggan FTX.

Pertukaran crypto mengajukan kebangkrutan pada 11 November, setelah artikel CoinDesk tentang neraca Alameda Research memicu penarikan deposit FTX.

Baca lebih lanjut: US SEC Menagih Sam Bankman-Fried karena Menipu Investor FTX