TRM Labs mengatakan tindakan Tornado Cash adalah 'tantangan baru untuk kepatuhan sanksi'

Perusahaan analitik Blockchain TRM Labs mengatakan bahwa sanksi Tornado Cash menghadirkan masalah baru bagi perusahaan crypto yang mencoba mematuhi peraturan AS.

TRM Labs memberikan informasi kepada entitas kripto seperti Uniswap, Aave, dan Circle yang membantu mereka mematuhi berbagai peraturan dan melacak aktivitas kriminal. Ini memantau alamat crypto dan mengkategorikannya berdasarkan tingkat risikonya, memungkinkan entitas crypto untuk menghindari berurusan dengan dana yang dicuci atau aktor jahat. Ini juga menilai apakah alamat sesuai dengan sanksi AS.

Perusahaan mengeluarkan pernyataan pada 15 Agustus yang merinci cara kerjanya dengan protokol DeFi untuk membantu mereka mencoba tetap patuh. Namun perusahaan menyoroti bahwa sanksi ini berbeda dari aturan sebelumnya dengan cara yang membuatnya lebih ambigu dalam cara mematuhinya.

TRM Labs mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya Office of Foreign Assets Control (OFAC) menyetujui serangkaian kontrak pintar alih-alih dompet blockchain normal. Dengan dompet, umumnya mudah untuk mengidentifikasi apakah seseorang telah berinteraksi dengan dompet baik dengan mengirim atau menerima dana dari mereka. Tetapi kontrak pintar lebih rumit.

“Apa yang membuat penunjukan Tornado Cash menantang dari perspektif kepatuhan dan penegakan adalah bahwa setiap orang yang menyetor dana ke Tornado Cash dapat memicu kontrak pintar Tornado Cash untuk mengirim dana ke alamat Ethereum lainnya,” kata TRM Labs. “Secara teoritis, seseorang dapat mengirim dana ke Tornado Cash dan kemudian menentukan bahwa dana tersebut disimpan ke alamat cryptocurrency yang sama sekali tidak terkait milik orang yang acak, tidak curiga, atau bahkan tidak mau.”

Seperti yang dicatat TRM Labs, ini sudah terjadi. Satu pengguna mengirim sejumlah kecil ETH dari kontrak pintar Tornado Cash yang disetujui ke berbagai individu kripto dan arus utama yang terkenal (termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, pembawa acara talk show Jimmy Fallon dan mantan pemain bola basket Shaquille O'Neal).

Karena ketidakpastian, TRM Labs menjelaskan bahwa ia menyediakan tiga tingkat data risiko. Ketika sebuah perusahaan kripto melakukan ping dengan sebuah alamat (untuk memeriksa apakah alamat tersebut sesuai), TRM Labs menyediakan data tentang apakah alamat tersebut adalah alamat yang dikenai sanksi, dan apakah alamat tersebut memiliki paparan langsung atau tidak langsung ke alamat yang dikenai sanksi. 

Namun TRM Labs menyoroti bahwa apa yang disebut serangan debu adalah masalah khusus. Karena mereka secara teknis merupakan interaksi dengan entitas yang terkena sanksi, perusahaan tidak dapat mengabaikannya — terutama tanpa bimbingan dari regulator.

Hasilnya adalah ini mendorong tanggung jawab ke entitas crypto, yang akan dipaksa untuk memutuskan secara individual apakah akan mengizinkan dompet yang terkena serangan debu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.