Departemen Kehakiman AS menimbang pengisian Binance dan para eksekutifnya: Reuters

Departemen Kehakiman AS terus menimbang pengisian crypto exchange raksasa Binance untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi pidana, menurut Reuters.  

Itu juga melihat eksekutif puncak bursa, termasuk CEO Changpeng Zhao (CZ), menurut melaporkan. Ketidaksepakatan antara jaksa menahan kesimpulan potensial untuk penyelidikan kriminal, kata laporan itu, mengutip empat orang yang mengetahui masalah tersebut. 

Penyelidikan telah berjalan sejak 2018 dan melibatkan jaksa di tiga kantor berbeda, termasuk Pencucian Uang dan Bagian Pemulihan Aset, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional. Sebagian dari mereka yang menangani kasus ini percaya bahwa bukti membenarkan tindakan "secara agresif" melawan bursa, kata laporan itu. Yang lain ingin mengambil lebih banyak waktu untuk meninjau bukti. 

Firma hukum Binance Gibson Dunn telah mengadakan pertemuan dengan pejabat Departemen Kehakiman dalam beberapa bulan terakhir, menurut sumber Reuters, dengan alasan bahwa tuntutan pidana seperti ini akan memberikan tekanan lebih besar pada pasar crypto yang sudah tertekan. Tiga orang mengatakan bahwa diskusi termasuk kesepakatan pembelaan potensial.

“Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap perusahaan crypto terhadap banyak masalah yang sama,” kata juru bicara Binance. “Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan melalui investasi besar dalam tim kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang.”

Blok menghubungi DOJ untuk memberikan komentar tetapi belum mendengar kabar sebelum waktu publikasi. 

Awal tahun ini, dilaporkan bahwa jaksa penuntut di AS telah meminta catatan komunikasi CZ pada akhir tahun 2020.

Divisi pencucian uang Departemen Kehakiman AS meminta bursa untuk secara sukarela menyerahkan pesan yang berkaitan dengan deteksi transaksi ilegal dan perekrutan pelanggan AS.

Permintaan jaksa meluas ke pesan apa pun yang menginstruksikan karyawan bahwa, "dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance" atau "ditransfer dari Amerika Serikat." Permintaan tersebut termasuk CZ serta 12 eksekutif dan mitra lainnya. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.