Otoritas AS Menagih Pertukaran Bitzlato untuk “Pengiriman Uang Tanpa Lisensi”

Dalam konferensi video langsung pada 18 Januari 2023, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan penangkapan warga negara Rusia Anatoly Legkodimov.

Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap pria berusia 40 tahun itu dari Miami pada Selasa malam, meskipun ia awalnya tinggal di Shenzhen, China. Ia dituduh berbisnis dengan mentransfer uang tanpa izin.

Menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman (DOJ), Bitzlato mencatat bahwa "memasarkan dirinya membutuhkan identifikasi minimal dari penggunanya", yang menjadikannya sarang aktivitas kriminal.

DOJ menegaskan bahwa pertukaran itu sangat terkait dengan pembayaran ransomware dan Hydra Market. Hydra Market adalah halaman berbahasa Rusia di web gelap. Hydra Market adalah pasar untuk obat-obatan terlarang, termasuk pencucian uang, penjualan narkotika, dan informasi serta identitas keuangan yang dicuri.

DOJ mengatakan bahwa “rekanan terbesar Bitzlato dalam transaksi mata uang kripto adalah Pasar Hydra,” menambahkan, “Pengguna Hydra menukar lebih dari $700 juta dalam mata uang kripto dengan Bitzlato, baik secara langsung atau melalui perantara, hingga Hydra ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022 Bitzlato juga menerima uang tebusan lebih dari $15 juta.” 

Pada saat serangan Ransomware, peretas lebih suka menerima uang tebusan dalam mata uang kripto dan mencuci uang melalui pertukaran dan “pencampur”.

'Mixer' adalah layanan yang digunakan untuk menyembunyikan transaksi asli dan detail pengirim dan penerima sehingga transaksi yang diproses tidak dapat dilacak. 

“Bisnis substansial dengan pelanggan yang berbasis di AS, dan perwakilan layanan pelanggannya berulang kali memberi tahu pengguna bahwa mereka dapat mentransfer dana dari lembaga keuangan AS.” Departemen Kehakiman mencatat klaim Bitzlato bahwa mereka tidak menerima pengguna AS meskipun pengaduan tersebut menuduhnya.

Sesuai laporan DOJ, Legkodymov juga dituduh melakukan transaksi Bitzlato dari Miami masing-masing pada tahun 2022 dan 2023. Laporan diterima tentang “lalu lintas substansial” ke situs webnya yang berasal dari alamat IP yang berbasis di AS – lebih dari 250 juta kunjungan pada Juli 2022.

Siaran pers menyoroti bahwa "Selain itu, manajer Legkodymov dan Bitzlato lainnya menyadari bahwa akun Bitzlato penuh dengan aktivitas terlarang dan banyak penggunanya terdaftar dengan identitas orang lain." 

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS secara kolektif bekerja sama dengan otoritas Prancis dalam kasus khusus ini. Jika Legkodymov dinyatakan bersalah, maka dia akan berada di balik jeruji besi setidaknya selama lima tahun.

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)