Regulator AS Meningkatkan Pengawasan terhadap Cryptoverse

• Regulator AS sedang menyelidiki pemain utama dalam ayat crypto
• FTX yang terkenal dan Three Arrows Capital yang terkenal sedang diselidiki
• CFTC sedang menyelidiki beberapa kemungkinan manipulasi pasar

Menurut Bloomberg, SEC dan CFTC sedang mencari Three Arrows Capital. Dana lindung nilai cryptocurrency yang berbasis di Singapura sedang diselidiki oleh regulator AS untuk menentukan apakah itu melanggar salah satu peraturan yang harus diikuti oleh dana lindung nilai.

Bloomberg berbicara dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa regulator AS mungkin berpikir 3AC bisa saja berbohong kepada klien tentang seberapa kuat neraca dan tidak memberi tahu mereka mengapa dana tersebut tidak terdaftar di regulator.

Pendiri Three Arrows Capital dan SEC 

Kyle Davies dan Su Zhu memberikan wawancara kepada Bloomberg pada akhir Juli, memecah keheningan mereka mengenai dugaan penerbangan mereka. Setelah pengadilan Kepulauan Virgin Inggris memerintahkan investor crypto untuk mengajukan kebangkrutan dan melikuidasi semua 3AC aktiva, para investor berpendapat bahwa mereka terpaksa bersembunyi dari mata publik karena mereka menerima beberapa ancaman pembunuhan.

Selama wawancara, kedua pendiri menjelaskan bahwa mereka telah berhubungan dengan otoritas terkait “sejak hari pertama,” meskipun berada di lokasi yang tidak ditentukan.

Namun, pengacara likuidasi mengklaim bahwa tidak ada pendiri yang bekerja sama.

Laporan Bloomberg lainnya mengklaim bahwa perusahaan yang bertanggung jawab untuk melikuidasi dana 3AC, Teneo, harus mendapatkan izin dari hakim AS untuk memberi tahu para pendiri melalui email dan Twitter karena tidak dapat menghubungi mereka melalui saluran biasa. 

Teneo belum menerima tanggapan dari salah satu pendiri. Likuidator mengklaim bahwa meskipun dana lindung nilai meledak beberapa bulan lalu, Zhu dan Davies belum sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan. 

Zhu dan Davies hanya berkomunikasi dengan likuidator sekali dalam konferensi video terpisah sejak panggilan Zoom awal mereka pada bulan Juli.

BACA JUGA: China Berusaha Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar

Regulator sedang menonton Jaringan Celsius 

FTX Celsius Network adalah perusahaan crypto lain yang bangkrut setelah ekosistem Terra jatuh. Namun, regulator terus menyelidiki penyebab sebenarnya dari keruntuhannya beberapa bulan setelah kebangkrutannya. 

Tampaknya CFTC sedang mencari sejumlah cara berbeda yang mungkin untuk memanipulasi pasar serta kurangnya transparansi tentang bagaimana dana kliennya digunakan. 

Namun, perwakilan Celsius justru bekerja sama dengan regulator, berbeda dengan 3AC. Secara terpisah, pada 14 Oktober 2022, Direktur Divisi Penegakan di Texas State Securities Board (TSSB), Joseph Rotunda, mengumumkan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan terhadap FTX AS karena menawarkan produk sekuritas yang tidak terdaftar di Amerika Serikat, yang dapat berupa melanggar hukum negara.

Rotunda mengatakan bahwa penduduk Amerika Serikat mungkin bisa mendapatkan sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk rekening imbal hasil dari FTX US. Direktur TSSB membuat akun dan mengunduh aplikasi FTX US.

Dia menemukan bahwa FTX, meskipun tidak terdaftar untuk menyediakan layanan seperti itu, menawarkan pengembalian dalam ETH hingga 8% APY, yang, dalam kata-katanya, terlihat seperti kontrak investasi.

Nancy J. Allen adalah penggemar crypto dan percaya bahwa cryptocurrency menginspirasi orang untuk menjadi bank mereka sendiri dan menyingkir dari sistem pertukaran moneter tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Postingan terbaru oleh Nancy J. Allen (melihat semua)