Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka mengajukan tuntutan terhadap 16 terdakwa karena berpartisipasi dalam skema penny stock penipuan multi-tahun yang menghasilkan lebih dari $ 194 juta dalam hasil ilegal.
Menurut tekan rilis, orang-orang yang diduga terlibat dalam plot pompa dan pembuangan berbasis di Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Bulgaria, Kanada, Kepulauan Cayman, Monako, Spanyol, Turki, dan Inggris.
Menurut pengaduan SEC yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, semua terdakwa melanggar undang-undang sekuritas federal terkait dengan anti-penipuan dan pendaftaran. Beberapa terdakwa dituduh dalam pengaduan terpisah memainkan berbagai peran dalam mengumpulkan saham penny stock melalui perusahaan nominee luar negeri yang sulit untuk diungkap.
Latar Belakang Skema
Selain itu, beberapa terdakwa diduga telah menggunakan pesan teks terenkripsi dan aplikasi telepon untuk menghindari deteksi oleh regulator, dan untuk membeli saham penny dari beberapa rekening luar negeri untuk melanjutkan penipuan.
“Kami menuduh bahwa para terdakwa dalam tindakan ini mengatur beberapa skema penipuan saham microcap paling kompleks yang pernah dituduhkan oleh SEC. Dengan menempatkan operasi mereka di luar negeri, menggunakan pesan terenkripsi, dan beroperasi melalui jaringan akun luar negeri yang berbelit-belit, para terdakwa berharap untuk menghindari deteksi penipuan besar-besaran yang kami duga mereka lakukan di pasar dan investor AS. Namun, tim investigasi dari tiga kantor SEC terus mengikuti jejak mereka, bekerja melintasi perbatasan, dan mengakhiri dugaan skema global ini,” Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, berkomentar.
Beberapa terdakwa, setelah beberapa dari mereka telah mengumpulkan sebagian besar saham, diam-diam mendanai kampanye promosi untuk memasarkan saham kepada investor yang tidak menaruh curiga di Amerika Serikat dan luar negeri, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan. Menurut tuduhan, ketika kampanye tersebut memicu peningkatan permintaan dan harga saham, beberapa terdakwa menjual saham di platform perdagangan di Asia, Eropa, dan Karibia untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka mengajukan tuntutan terhadap 16 terdakwa karena berpartisipasi dalam skema penny stock penipuan multi-tahun yang menghasilkan lebih dari $ 194 juta dalam hasil ilegal.
Menurut tekan rilis, orang-orang yang diduga terlibat dalam plot pompa dan pembuangan berbasis di Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Bulgaria, Kanada, Kepulauan Cayman, Monako, Spanyol, Turki, dan Inggris.
Menurut pengaduan SEC yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, semua terdakwa melanggar undang-undang sekuritas federal terkait dengan anti-penipuan dan pendaftaran. Beberapa terdakwa dituduh dalam pengaduan terpisah memainkan berbagai peran dalam mengumpulkan saham penny stock melalui perusahaan nominee luar negeri yang sulit untuk diungkap.
Latar Belakang Skema
Selain itu, beberapa terdakwa diduga telah menggunakan pesan teks terenkripsi dan aplikasi telepon untuk menghindari deteksi oleh regulator, dan untuk membeli saham penny dari beberapa rekening luar negeri untuk melanjutkan penipuan.
“Kami menuduh bahwa para terdakwa dalam tindakan ini mengatur beberapa skema penipuan saham microcap paling kompleks yang pernah dituduhkan oleh SEC. Dengan menempatkan operasi mereka di luar negeri, menggunakan pesan terenkripsi, dan beroperasi melalui jaringan akun luar negeri yang berbelit-belit, para terdakwa berharap untuk menghindari deteksi penipuan besar-besaran yang kami duga mereka lakukan di pasar dan investor AS. Namun, tim investigasi dari tiga kantor SEC terus mengikuti jejak mereka, bekerja melintasi perbatasan, dan mengakhiri dugaan skema global ini,” Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, berkomentar.
Beberapa terdakwa, setelah beberapa dari mereka telah mengumpulkan sebagian besar saham, diam-diam mendanai kampanye promosi untuk memasarkan saham kepada investor yang tidak menaruh curiga di Amerika Serikat dan luar negeri, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan. Menurut tuduhan, ketika kampanye tersebut memicu peningkatan permintaan dan harga saham, beberapa terdakwa menjual saham di platform perdagangan di Asia, Eropa, dan Karibia untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/