Pencampur cryptocurrency sanksi Departemen Keuangan AS Tornado Cash

Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Tornado Cash, layanan pencampuran mata uang kripto yang memungkinkan pengguna untuk mengaburkan detail transaksi. 

Regulator telah menambahkan Tornado Cash dan 44 dompet Ethereum dan USDC terkait ke daftar Warga Negara yang Ditunjuk secara Khusus, menurut pengumuman 8 Agustus dari Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan. Dompet yang dinamai termasuk kontrak pintar yang menjalankan Tornado Cash, alamat utama Gitcoin, dan dompet donasi Tornado Cash. 

Daftar SDN melarang orang dan perusahaan AS yang ingin beroperasi di AS dari interaksi keuangan dengan entitas yang ditunjuk. Pada bulan Mei, OFAC menambahkan Blender.io, penunjukan pertama dari mixer kripto. Namun, Tornado Cash berbeda dari Blender.io karena merupakan protokol terdesentralisasi. Ini mungkin merupakan contoh pertama dari sanksi AS yang menargetkan operator DeFi. 

Meskipun melarang dompet crypto yang ditunjuk SDN dari ujung depannya pada bulan April, asosiasi Tornado Cash dengan peretasan profil tinggi seperti Ronin dan Harmony terus menarik kemarahan Departemen Keuangan, terutama mengingat bahwa Departemen Keuangan telah mengidentifikasi beberapa yang akan menguntungkan Grup Lazarus Korea Utara. Siaran pers Departemen Keuangan menuduh pencampur itu mencuci lebih dari $ 455 juta untuk Lazarus.

“Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” kata Brian Nelson, di bawah sekretaris Treasury for terorisme dan intelijen keuangan.

Berbicara kepada wartawan, seorang pejabat senior administrasi mencatat tujuh peretasan besar yang telah melalui Tornado Cash. Seorang pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan bahwa meskipun ini adalah tindakan kedua badan tersebut terhadap mixer, itu tidak akan menjadi yang terakhir. 

Pembaruan dengan rincian tuduhan Lazarus Group. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.