Apa yang dilakukan matriks kreditor FTX — dan tidak — memberi tahu kami tentang kebangkrutan bursa

FTX mengajukan matriks kreditur besar-besaran di pengadilan kebangkrutan minggu ini, menyebut firma hukum, restoran mewah, outlet media, dan lembaga pemerintah negara bagian sebagai kreditor yang mungkin berhutang uang oleh pertukaran crypto yang bermasalah. 

Tetapi matriks kreditur setebal 115 halaman tidak menceritakan keseluruhan cerita.

Tidak setiap entitas pada dokumen prosedural adalah kreditur FTX yang dikonfirmasi, kata pengacara. Jutaan nama pelanggan tetap dirahasiakan.

“Pencantuman nama pada matriks tidak serta merta menunjukkan bahwa partai tersebut adalah kreditur dari salah satu debitur,” tulis pengacara FTX dalam pengajuan pengadilan pada hari Jumat. “Matriks ini dimaksudkan untuk menjadi sangat luas untuk tujuan layanan dan mencakup pihak-pihak yang mungkin muncul dalam pembukuan dan catatan debitur karena sejumlah alasan.”

Dengan kata lain, matriks kreditur FTX yang baru berfungsi sebagai kumpulan besar alamat yang dapat digunakan pengadilan untuk mengirimkan pemberitahuan di masa mendatang. 

"Ini adalah dokumen menteri murni yang harus disiapkan dan diajukan oleh semua debitur dalam semua kasus kebangkrutan ke pengadilan dan kantor Wali Amanat Amerika Serikat,” kata Joseph Moldovan, mitra di firma hukum Morrison Cohen.

Jaring yang lebar

Pengacara yang menyusun daftar kreditor jenis ini biasanya mencatat setiap entitas dalam daftar hutang perusahaan, investornya dan "setiap lembaga pemerintah yang mungkin memiliki kepentingan dalam kasus ini," kata Moldovan.

Masalah rumit, CEO FTX baru John Ray III mengatakan bahwa bursa tidak menyimpan catatan bisnis yang dapat diandalkan, membuat proses penyatuan transaksi keuangan FTX menjadi lebih sulit. 

Instansi pemerintah dapat dicantumkan dalam matriks karena sejumlah alasan. FTX mungkin berutang pajak di yurisdiksi tertentu, atau raksasa crypto mungkin telah membayar karyawan jarak jauh di negara bagian tertentu.

FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan November, dan mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried, menghadapi tuduhan penipuan kriminal dalam kasus terpisah.

Daftar kemungkinan kreditor FTX berkisar dari Departemen Pendapatan Alaska dan kantor Sekretaris Negara Bagian Colorado hingga lokasi restoran eksklusif Carbone di Miami Beach. Matriks tersebut mencantumkan sejumlah firma hukum dan lobi, termasuk firma hukum Buckley dan firma urusan pemerintah Rich Feuer Anderson. 

Outlet media termasuk CoinDesk dan The Wall Street Journal juga muncul di matriks, yang mungkin disebabkan oleh langganan yang dimiliki perusahaan atau kesepakatan iklan. 

“Daftar tersebut hanya memberikan nama dan alamat dan tidak benar-benar memberi tahu kami jenis klaim atau jumlah klaim yang mungkin dimiliki oleh kreditur yang terdaftar,” kata Stephanie Assi, seorang pengacara di Carrington Coleman di Dallas yang praktiknya mencakup kebangkrutan dan aset digital.

Matriks kreditor menunjukkan jaringan luas perusahaan terkait crypto yang dapat mengajukan klaim dalam kasus kebangkrutan FTX, termasuk Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global, dan Genesis, BlockFi, dan Voyager yang sekarang bangkrut. Perusahaan modal ventura Sequoia Capital, yang mengatakan kehilangan $150 juta di FTX, muncul dalam daftar, seperti halnya perusahaan investasi Modal Willoughby.

Lusinan bank terdaftar dalam matriks kreditur, termasuk Wells Fargo, Bank Sentral Dubai, Bank Siprus, Bank Sentral Bahama, Bank BCB, Deutsche Bank AG, Bank HSBC, dan Royal Bank of Canada. 

Quarterback Tampa Bay Buccaneers Tom Brady dan mantan pemukul yang ditunjuk Boston Red Sox David Ortiz - yang telah menjadi sasaran gugatan class action terpisah terkait FTX - disebutkan dalam pengajuan baru. Matriks ini juga mencakup hotel mewah, layanan pengiriman makanan, dan platform streaming. Festival musik Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel, dan hotel W Miami muncul dalam daftar, begitu pula beberapa resor di Bahama termasuk Resor Margaritaville. 

“Kami tahu bahwa mereka menjalani kehidupan yang baik, jadi ada Nobu dan Coachella,” kata Jeffrey Blockinger, penasihat umum di firma Web3 Quadrata, Inc. "Kami tahu bahwa mereka memiliki kesepakatan dengan selebriti."

Nama-nama yang kita tidak tahu

Meskipun matriks kreditur menawarkan gambaran sekilas tentang berbagai perusahaan dan individu yang mungkin mengajukan klaim dalam kasus kebangkrutan, jutaan pelanggan FTX masih belum diketahui publik.

“Apa yang pada akhirnya akan menjadi keranjang yang lebih menarik adalah orang-orang sebenarnya yang memiliki akun di FTX,” kata Blockinger. "Itu semua nama yang disunting."

Hampir 9.7 juta nama pelanggan FTX disunting dalam kasus ini, menurut dokumen pengadilan. Seorang hakim pengadilan kebangkrutan Delaware memutuskan awal Januari bahwa nama-nama itu akan tetap dihapus selama tiga bulan lagi, meskipun ada keberatan dari Wali Amanat AS yang mengawasi kebangkrutan dan sekelompok organisasi berita. Hakim John Dorsey diharapkan untuk mempertimbangkan kembali masalah redaksi dalam sidang pengadilan sekitar bulan Maret. 

Bahkan nama beberapa kreditur utama FTX masih disunting, kata Assi.

“Mengingat keadaan yang menyebabkan pengajuan kebangkrutan FTX, informasi yang biasanya dikumpulkan sebelumnya sedang diselidiki dan terungkap saat kebangkrutan terungkap. Kami dapat berharap untuk belajar lebih banyak dalam beberapa bulan mendatang karena John Ray dan timnya terus menjalani proses ini, ”kata Assi. 

Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, mantan CEO dan pemilik mayoritas The Block, mengambil serangkaian pinjaman dari pendiri dan mantan CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey mengundurkan diri dari perusahaan pada Desember 2022 setelah gagal mengungkapkan transaksi tersebut.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.